回购方案 - 首次披露日为2024年11月22日，由龙进军提议[3] - 实施期限为2024年12月12日至2025年10月10日[3] - 预计回购金额15000万元至30000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数12807199股，占总股本7.0817%[3][6] - 累计已回购金额149987028.39元[3][6] - 实际回购价格区间9.64元/股至17.78元/股[3][6] 价格调整 - 2024年原回购价格不超过15.77元/股[4] - 2025年9月上限调至不超过23.73元/股[5]

公司股份回购 - 截至2025年11月14日，公司累计回购股份约1281万股，占公司总股本约1.81亿股的比例为7.0817% [1] - 回购股份最高价为17.78元/股，最低价为9.64元/股 [1] - 回购支付资金总额约为人民币1.5亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司智能仓储系统营收占比40.44%，智能分拣系统营收占比40.19% [1] - 智能输送系统营收占比6.76%，智能工厂系统营收占比5.22%，核心设备营收占比3.57% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为31亿元 [1]

关联交易额度调整 - 公司大幅调增2024年日常关联交易额度，从67030万元增加至97030万元，调增金额为30000万元 [1] - 公司预计2026年日常关联交易额度将达到97530万元 [1] - 2024年1月至10月，公司实际关联交易发生额约为0.85亿元 [1]

员工持股平台财产份额转让基本情况 - 公司股东科捷英豪、科捷英贤、科捷投资（合称员工持股平台）及科捷英华通知，员工持股平台部分有限合伙人与科捷英华签订《合伙份额转让协议》并完成工商变更 [1] - 根据《合伙协议》约定，有限合伙人可向普通合伙人或其指定第三方转让财产份额，上市三年后转让价格按转让前公司股票20个交易日均价 [1] - 科捷英华为实际控制人龙进军及其配偶喻习芹共同设立的合伙企业，龙进军作为普通合伙人持有99.8%，喻习芹作为有限合伙人持有0.2% [2] - 本次转让方中2位有限合伙人退出合伙企业，其中1位因离职退出，其余转让方均为在职员工 [2] 财产份额转让具体安排 - 各方友好协商后，按《合伙协议》约定价格，科捷英华与转让方签署协议，转让方将员工持股平台部分或全部财产份额转让给科捷英华 [2] - 本次转让仅为员工持股平台内部财产份额持有人之间的变动，员工持股平台持有公司股份数量未发生变化 [2] - 龙进军作为员工持股平台执行事务合伙人，控制的表决权未发生变化，公司实际控制人及控股股东均未改变 [2] 其他相关事项说明 - 本次转让符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所监管规则，不会导致公司股权分布不具备上市条件 [3] - 龙进军将严格遵守法律法规及限售承诺，公司将持续关注财产份额变动情况并及时履行信息披露义务 [3]

合伙份额转让 - 科捷英豪2名有限合伙人向科捷英华转让31,667元[2] - 科捷英贤1名有限合伙人向科捷英华转让20,000元[2] 公司情况 - 科捷英华由龙进军及其配偶设立，龙进军持99.8%[3] - 转让是员工持股平台内部变动，公司实控人等未变[3] 其他 - 转让符合法规，不影响上市条件[4] - 公告于2025年11月14日发布[6]

业绩数据 - 截至2025年10月31日与顺丰收入确认金额7438.46万元[3] - 预计2025年对顺丰销售收入不超3亿元[3] - 预计2025、2026年与顺丰交易总金额均不超8亿元[5] 订单情况 - 截至目前与顺丰在手订单约8.2亿元[3] - 预计到12月31日与顺丰新签订单1.8亿元[3] - 预计2025年与顺丰签单约7.8亿元[6] 交付与收入确认 - 顺丰项目交付周期6 - 12个月，7月1日后新签单预计2026年确认收入[3] - 订单签订后9 - 12个月完成验收并确认收入[6] 其他 - 拟增加2025年度关联交易预计额度[6]

公司与顺丰关联交易情况 - 截至2025年10月31日 公司与顺丰实际发生的收入确认金额为7438.46万元 [1] - 预计2025年全年对顺丰销售收入不超过7.8亿元 [1] - 预计2025年度和2026年度与顺丰发生日常关联交易总金额均不超过8亿元 [1] 公司订单与收入确认 - 公司目前在顺丰相关的手订单金额约为8.2亿元 [1] - 预计还将新签订单1.8亿元 但存在不确定性 [1] - 2025年新签的顺丰订单预计将在2026年确认收入 [1] 公司治理与审批流程 - 关于与顺丰关联交易的议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [1]

关联交易金额 - 2026年度预计日常关联交易金额不超97530万元，采购11500万元、销售86000万元、租赁30万元[2] - 2025年度增加关联交易预计额度30000万元，增加后预计总关联交易金额为97030万元[5] - 2025年1 - 10月实际发生关联交易金额8453.51万元[5] - 2026年向蚂蚁采购预计金额10000万元，占同类业务8.80%[7] - 2026年向顺丰销售预计金额80000万元，占同类业务57.41%[7] 关联方数据 - 顺丰截至2025年9月30日总资产217925217千元，净资产98273846千元[8] - 顺丰2025年1 - 9月营业收入225260982千元，净利润8308256千元[8] - 深圳明德控股发展有限公司截至2025年9月30日持有顺丰46.87%股份[8] - 青岛蚂蚁机器人有限责任公司注册资本2000万元，实控人等合计持股42.3542%[10] - 截至2025年10月31日，该公司总资产5103.40万元，净资产 - 5415.92万元[10] - 2025年1 - 10月，该公司营业收入5190.30万元，净利润 - 2435.09万元[10] - 海尔集团公司注册资本31118万人民币[11] - 截至2024年12月31日，该公司总资产4768.70亿元，净资产1583.44亿元[11] - 2024年度，该公司营业收入3395.93亿元，净利润2157.09亿元[11] 其他要点 - 预计日常关联交易需提交股东会审议，关联股东回避表决[4] - 关联交易是正常经营需要，定价合理，不依赖关联方[15] - 保荐机构认为关联交易预计事项合规，无不利影响[16]

关联交易 - 2026年度日常关联交易金额不超97530万元，含采购11500万元、销售86000万元、租赁30万元[4] - 增加2025年度日常关联交易额度，采购商品、接受劳务金额增加30000万元[4] - 2025年1 - 10月向蚂蚁采购实际发生额803.63万元，原预计10000万元[7] - 2025年1 - 10月向顺丰采购实际发生额197.95万元，原预计1000万元[7] - 2025年1 - 10月向蚂蚁提供租赁服务实际发生额13.47万元，原预计30万元[7] - 2025年1 - 10月向顺丰销售实际发生额7438.46万元，原预计50000万元，增加预计后为80000万元[7] - 2026年向蚂蚁采购预计金额10000万元，占同类业务8.80%[10] - 2026年向顺丰采购预计金额1500万元，占同类业务1.32%[10] 公司业绩 - 截至2025年9月30日，顺丰总资产217925217千元，净资产98273846千元[12] - 2025年1 - 9月顺丰营业收入225260982千元，归属于上市公司股东净利润8308256千元[12] - 截至2025年10月31日，青岛蚂蚁机器人总资产5103.40万元，净资产 - 5415.92万元[13] - 2025年1 - 10月青岛蚂蚁机器人营业收入5190.30万元，净利润 - 2435.09万元[13] - 截至2024年12月31日，海尔集团总资产4768.70亿元，净资产1583.44亿元[14] - 2024年度海尔集团营业收入3395.93亿元，净利润2157.09亿元[14] 公司情况 - 青岛蚂蚁机器人注册资本2000万元，实控人和控股股东合计直接持股42.3542%[13] - 海尔集团注册资本31118万人民币[14] 未来展望 - 未来拓展新业务、深耕优势业务、开发新客户，严格执行内控[18] 决策相关 - 公司预计与关联方2026年度及新增2025年度日常关联交易需股东会审议[17] - 保荐机构认为日常关联交易预计事项决策程序合规，符合经营需要[19]

1、审议通过《关于豁免独立董事专门会议通知时限的议案》 科捷智能科技股份有限公司 第二届独立董事专门会议第三次会议决议 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯会议方式召开。本次会议应参会董事 3 名， 实际参会董事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》等有关规定。经与会独立董事认真审议，表决并通过了如下议案： 公司2026年度日常关联交易及2025年度新增日常关联交易预计符合公司经 营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中 小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：常璟、康锐、王春黎 因本次会议审议事项较为紧急，根据《独立董事专门会议工作制度》第十三 条之"专门会议的会议通知应至少于专门会议召开前三日送达各独立董事，专门 会议相关资料和信息须于会前三日送达各独立董事。因情况紧急，需要尽快召开 专门会议的，可以随时通过电话或其他方 ...