科捷智能科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《科捷智能科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设置证券事务部（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书负责领导。 第二章 董事会的召集、提案与通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议，定期会议应于会议召开十日以前书面通知全体董事，临 时会议应于会议召开五日以前通知全体董事。 （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知 前，董事会日常办事机 ...

科捷智能科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《科捷智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通过授权形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。股东会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定 具体实施方案。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一 十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时 ...

科捷智能科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还债务而支付的资金，有偿或 无偿、直接或间接拆借给控股股东及其他关联方的资金，为控股股东及其他关联方承担 担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及其他关联 方使用的资金。 第三条 公司要严格防止控股股东及其他关联方的非经营性资金占用的行为，做好 防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。 第四条 公司应当与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务 独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股东、实际控 制人及其他关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级管理人员、 控股股东及其他关联方占用或支配。 第五条 公司董事会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权，不得与 控股股东及其他关 ...

科捷智能科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章总则 第一条 为了加强、规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立并完善募集资金存储、使用和管理的内部控制制 度，对募集资金存储、管理、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规 定。 公司应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益，并将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时 报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本办法的规定。 第五条 ...

科捷智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《科捷智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），由独立董事担任，负责主持委员会工作 并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成 员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履 行委员职务。 第七条 委员会下设由公司财务部门和人力资源部门工作人员组成的工作组。工作 组的主要职责为： （一） 为委员会实施 ...

科捷智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《科 捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委员会的 工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司管理 层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数，委员会中至少有一 名独立董事为专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成 员中的职工 ...

科捷智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《科捷智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，公司制定本 制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格可能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称" 《上市规则》"）的有关规定确定。 第三条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在上海证券 交易所网站中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体上 公告信息。未公开披露的重大信息为未公开重大信息。 第四条 公司信息披露应遵循《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》 及其他法律、法规、规范性文件所确立的基本 ...

拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-045 1.基本信息 科捷智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制订公司 部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的原因及 依据 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-043 科捷智能科技股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审批 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 ...

科捷智能科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报股东， 引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 从而对利润分配作出制度性安排，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 1、利润分配原则 公司实施稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超 过累计可供分配利润的范围， ...