会计师事务所聘任 - 科捷智能拟聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 审计费用为115万元 内部控制审计费用为20万元 [5] - 聘任事项尚需提交股东大会审议通过后生效 [6] 毕马威华振基本情况 - 毕马威华振成立于1992年 2012年改制为特殊普通合伙 总部位于北京 [1] - 2024年业务收入总额超过41亿元 其中审计业务收入40亿元 [2] - 证券服务业务收入共计19亿元 包括境内法定证券服务业务收入9亿元和其他证券服务业务收入10亿元 [2] 毕马威华振业务规模 - 2024年上市公司年报审计客户127家 审计收费总额6.82亿元 [2] - 上市公司客户覆盖制造业 金融业等15个行业 同行业上市公司审计客户59家 [2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元 [3] 项目团队信息 - 项目合伙人姜慧2018年取得注册会计师资格 2007年开始从事上市公司审计 [3] - 签字注册会计师刘成成2017年取得资格 2010年开始从事上市公司审计 [4] - 质量控制复核人高松2002年取得资格 2005年开始从事上市公司审计 [4]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置 免去监事职务 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止 同时拟对《公司章程》进行相应修订 [1] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 内容与《董事会议事规则》及其他治理制度同步调整 [1] 公司章程修订 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等最新法规要求 [2] - 修订内容涉及公司法人治理结构完善 采用新章程全文形式审议 未逐条列示具体条款 [2] - 修订后的《公司章程》已在上海证券交易所官网披露 需提交股东大会审议通过后实施 [2] 治理制度更新 - 公司修订及新制订27项治理制度 其中8项需股东大会审批（含第1-3 12-13 19 21 27项制度） [2] - 制度修订范围涵盖《董事、高级管理人员及核心技术人员持股变动信息管理制度》等具体细则 [2] - 部分制度全文已同步在上交所官网披露 其余制度经董事会审议通过后生效 [2]

未来三年股东分红回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划，旨在建立科学、持续、稳定的分红机制，增强透明度并引导长期投资理念 [1] - 规划综合考虑经营发展实际、股东意愿、资金成本、融资环境及盈利规模、现金流、项目投资需求等因素 [1] 分红原则与条件 - 分红政策需兼顾投资者回报与公司可持续发展，不得超过累计可分配利润范围且不影响持续经营能力 [2] - 现金分红优先，需满足年度可分配利润为正值、现金流充裕、审计无保留意见、无重大投资计划（超净资产30%）等条件 [2][4] - 若审计报告非无保留意见、资产负债率超70%或经营性现金流为负，可不分红 [2] 分红比例与方式 - 每年现金分红比例不低于当年归母净利润的10%，三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30% [4] - 差异化现金分红政策：成熟期无重大支出时现金分红占比最低80%，成长期有重大支出时最低20% [4] - 可结合股票股利分配，条件包括经营良好、股价与股本不匹配等 [5] 决策与执行机制 - 利润分配方案由管理层拟定，经董事会审议后提交股东会批准，独立董事可对损害中小股东权益的方案发表意见 [5] - 调整分红政策需经股东会三分之二以上表决通过，且不得违反监管规定 [6] - 公司每年至少进行一次现金分红，董事会可提议中期分红 [4][6] 特殊情形处理 - 股东违规占用资金时，扣减其现金分红以抵偿占用金额 [4] - 不进行现金分红时，董事会需说明原因及留存收益用途并提交股东会审议 [6]

公司董事会变动 - 公司于2025年7月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过免去丁政先生董事职务及变更董事的议案 [1] - 免去丁政先生董事职务的原因是股东青岛海尚创智投资有限公司持股比例低于5%，根据协议丧失董事提名权 [1] - 股东深圳市顺丰投资有限公司提名黄振宇先生因工作调整不再担任董事，改由薛大鹏先生接任非独立董事 [2] 新任董事背景 - 薛大鹏先生1986年出生，本科学历，现任顺丰控股华北分拨中心总经理及集团中转运营处负责人 [2] - 薛大鹏先生由持股5%以上的股东深圳市顺丰投资有限公司提名，与其他大股东及公司高管无关联关系 [3] - 薛大鹏先生未直接持有公司股票，且无违法违规记录，符合任职资格要求 [3] 变动影响 - 丁政先生和黄振宇先生未持有公司股份，此次董事调整不会对公司日常经营产生影响 [2] - 公司将在股东大会通过议案后尽快完成董事补选等后续工作 [1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度保护投资者权益[2] - 涉及国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[3][5] - 暂缓、豁免披露需登记多事项，由董事会秘书登记、董事长确认[7] - 内部审核流程含业务部门申请、证券事务部审核、董事长审批[8] - 制度经董事会审议通过，由其负责修订和解释[10]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇等产品或其组合及其他衍生品业务[2] - 从事套期保值业务的期货和衍生品品种应与生产经营相关且匹配风险敞口[4] 审议规则 - 预计动用交易保证金等上限占净利润50%以上且超500万元需股东会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[7] - 与关联人进行外汇套期保值业务需股东会审议并公告[10] 额度与期限 - 可对未来12个月内交易范围、额度及期限合理预计审议，额度使用不超12个月[8] 职责分工 - 财务中心负责业务计划制订等工作[9] - 内控审计中心负责业务合规性监督检查[10] - 证券事务部负责审批程序和信息披露[10] - 审计委员会负责审查业务必要性等情况[10] 信息披露 - 外汇套期保值交易损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元需及时披露[17] - 出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露[17] 制度相关 - 制度依国家法规执行，抵触按新规定并由董事会修订[19] - 制度中“以上”等含本数，“超过”不含本数[19] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[20][21] - 制度由科捷智能科技股份有限公司董事会2025年7月14日发布[22]

关联人管理 - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[5] 关联交易审批 - 达到披露标准的关联交易需经独立董事同意后提交董事会[6] 关联交易定价 - 关联交易定价可参照多种价格[10] - 重大关联交易超账面值100%需公告溢价原因[13] 关联交易披露 - 重大关联交易应提供盈利预测报告并审核[13] - 特定估值评估后三年披露盈利差异[13] - 特定估值需披露两种以上评估方法数据[14] 关联交易补偿 - 公司应与关联人签订盈利不足补偿协议[14] 关联交易管理 - 财务中心为关联交易内部信息归集部门[16] 制度生效 - 本制度经股东会决议通过后生效[19]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%属内幕信息[2] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[2][3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[2] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[3] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[3] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[3] 管理责任 - 董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[6] - 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人[6] 档案管理 - 公司应在内幕信息公开披露前五个交易日内向上海证券交易所报备内幕信息知情人档案[11] - 完整的内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[13] - 内幕信息知情人登记备案内容包括姓名、职务等[13] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存十年[13] 交易限制 - 内幕信息知情人在内幕信息公开前不得买卖公司股票等[9] 事项记录 - 公司重大事项应制作重大事项进程备忘录，相关人员需签名确认[13] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司应核实追责并在两个工作日内报送监管局[15] - 内幕交易造成损失应依法赔偿，公司视情节处分，违法犯罪协助追究责任[15] 保密告知 - 公司应通过签订协议等告知内幕信息知情人保密及法律责任[15] 制度适用 - 公司下属各单位比照本制度进行内幕信息管理[17] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，修订需董事会批准[17] - 本制度由公司董事会负责解释[17]

投资者关系管理目的 - 促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[3] 管理原则与沟通内容 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] 信息披露与沟通渠道 - 及时、公平履行信息披露义务，先在指定媒体披露[7] - 设立投资者联系电话，专人负责并及时公布变更[7] - 关注上证e互动平台，及时回复投资者提问[7] 沟通方式与说明会 - 通过业绩说明会等沟通，不提供内幕信息[8] - 特定情形召开投资者说明会，年报披露后开业绩说明会[9] 纠纷处理与职责分工 - 投资者纠纷可申请调解，公司积极配合[10] - 董事会制定制度，审计委员会监督，董秘组织协调[12] 人员要求与培训 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[14] - 对全体员工特别是董事等进行相关知识培训[14] 档案与制度生效 - 建立健全投资者关系管理档案[14] - 制度由董事会审议通过后生效施行并负责解释[16]

专门会议组成与组织 - 由全体独立董事组成，董事会秘书协助组织[4] 专门会议职责与费用 - 职责含审议聘请中介机构、关联交易等，部分需过半数独立董事同意提交董事会[6] - 聘请中介机构等费用由公司承担[7] 专门会议召开要求 - 每年至少召开一次，可多种方式召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[9][10] - 需过半数独立董事出席方可举行，不能出席可书面委托[12] 专门会议审议规则 - 审议事项应经全体独立董事过半数同意，通知和资料至少提前三日送达[13] 专门会议记录与制度 - 记录讨论事项，由董事会秘书存档保留不少于十年[15][16] - 制度由董事会制订、解释，决议通过后生效[19][20]