募集资金协议与专户管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] - 公司提前终止协议，应在终止之日起1个月内签订新协议[6] - 公司应审慎选择银行开设募集资金专户，超募资金也应存放其中[5] 募集资金使用规则 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等异常需重新论证[9] - 公司以募集资金置换自筹资金，应在到账后6个月内进行[11] - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序，使用情况在年报披露[12] - 现金管理产品期限不超过12个月[14] - 公司使用募集资金应按发行申请文件承诺的计划使用[9] - 募集资金原则上用于主营业务，不得变相改变用途等[10] - 募集资金使用有不同审批程序，依金额和权限而定[10] 现金管理与流动资金补充 - 现金管理产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或另作他用，开立或注销需2个交易日内报上交所备案并公告[16] - 闲置募集资金补充流动资金单次期限最长不超12个月，到期需归还专户并2个交易日内报告上交所并公告[17] 募投项目与用途变更 - 募投项目变更需经董事会、股东会审议通过及保荐或独董同意，部分情况可免股东会审议但需2个交易日内报告上交所并公告[19] - 拟变更募集资金用途需在董事会审议通过后2个交易日内报告上交所并公告相关内容[20] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，使用计划应在同批次募投项目整体结项时明确[24] 监督与核查 - 内控审计中心至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[28] - 董事会每半年全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经审议后2个交易日内报告上交所并公告[28] - 年度审计时，公司需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并提交上交所[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查一次公司募集资金存放与使用情况[29] - 每个会计年度结束后，保荐机构需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并提交上交所[29] 其他规定 - 公司需配合保荐机构或独立财务顾问的督导核查及会计师事务所审计工作[30] - 每个会计年度结束后公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露相关报告结论性意见[30] - 公司财务中心负责募集资金使用的档案管理工作[30] - 违反规定使用募集资金致使公司遭受损失相关责任人员应承担法律责任[30] - 本办法中“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[32] - 本办法未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[32] - 本办法规定与后续规定不一致时按后者执行并及时修改[32] - 本办法经股东会审议通过后生效，修订需股东会批准[32] - 本办法由公司董事会负责解释[32]

委员会构成与任期 - 委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会相同，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，定期会议由主任委员召集[9] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[10] - 决议须全体委员过半数通过[11] 考核与薪酬 - 考核需董事和高管提交含自评的述职报告[16] - 工作组提供绩效资料[16] - 结合考核与公司业绩制定薪酬方案报审议[12] 其他规定 - 审议涉及委员自身时应回避[14] - 细则由董事会制订通过后生效实施[17]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期规定 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议要求 - 每年至少开一次无管理层与外部审计单独沟通会[10] - 每季度至少开一次定期会，可开临时会[17] - 会前至少三天通知，紧急可电话通知[17] 会议召开形式与表决 - 原则现场，必要时其他方式[17] - 现场举手表决等，非现场以有效表决票确认[17] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席可举行[18] - 决议需全体委员过半数通过[19] 资料保存与细则生效 - 会议记录等保存十年[19] - 细则由董事会制订，通过后生效，修改亦由其批准[23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为[2] - 证券事务部是信息披露事务管理部门，董秘负责协调组织[3] - 董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，审计委员会监督[3][5] - 董秘负责组织信息披露制度培训[5] 信息披露要求 - 应披露多方面重大信息，揭示风险和投资价值[7] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[7] - 公司和相关方作出公开承诺及时披露并履行[8] - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言易懂[8] 内部责任管理 - 各业务部门和控股子公司相关人员为未公开重大信息内部责任人[14] 信息披露纠错 - 发现已披露信息有误、遗漏或误导及时发布更正等公告[12] 违规处理备案 - 信息披露违规被监管部门采取措施，五个工作日内将处理结果报交易所备案[21] 年报差错界定 - 年报信息披露重大差错包括财务报告等方面问题[22] 差错责任人员 - 年报信息披露主要负责人员包括董事、高管、控股股东等[22] 差错责任划分 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[24] - 董事长、总经理、董秘对年报信息披露承担领导责任[24] - 董事长、总经理、财务总监对财务报告承担领导责任[24] 差错追责流程 - 出现年报信息披露重大差错，董秘查实原因报董事会追责[24] 差错处理原则 - 情节恶劣等情况从重或加重惩处[24] - 有效阻止不良后果等情况从轻、减轻或免于处理[25] 责任承担方式 - 年报信息披露主要负责人员责任承担方式包括责令改正等[25] 追责结果应用 - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[26] 其他问题处理 - 其他年报信息披露重大问题由内审中心与董秘处理，涉及董秘由董事长指定董事处理[26] 处罚前听取意见 - 对责任人作出处罚前应听取其意见[26] 关联董事回避 - 关联董事在董事会表决相关处理意见时应回避且不得接受委托表决[26] 年报差错更正 - 年报信息披露有误及时补充更正公告并披露原因等[26] 差错决议披露 - 董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[27] 季报半年报参照 - 季度和半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[27] 差错标准确定 - 重大会计差错等标准由董事会结合规定和实际经营情况确定[27] 制度执行依据 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，规定不一致时以后者为准并及时修改[29][30] 制度生效修订 - 本制度由证券事务部制订，经董事会审议通过后生效，修订也需经董事会批准[30]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[2] 业绩数据 - 2024年业务收入超41亿元，审计业务超40亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2024年上市公司年报审计客户127家，财务报表审计收费约6.82亿元[3] - 2024年科捷智能同行业上市公司审计客户59家[4] - 2025年审计费用总计135万元，财务报告115万元，内控审计20万元[6] 风险情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，2023年承担债券民事诉讼赔偿约270万元[4] 未来展望 - 2025年7 - 14日，公司审计、董事会、监事会通过续聘毕马威华振议案，待股东大会审议[7][8][9]

公司治理 - 2025年7月14日召开第二届董事会第十二次会议[2] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 制度修订 - 拟修订《公司章程》等25项制度[3][5][6] - 拟制订5项制度，部分需股东大会审议[6] 信息披露 - 部分制度和修订后《公司章程》7月14日在交易所网站披露[4][6] - 公告于2025年7月16日发布[8]

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027 年）实施稳健利润分配政策，优先现金分红[3][4] - 现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件[4] 分红比例规定 - 满足条件时，每年现金分红不低于当年净利润 10%[6] - 任意三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润 30%[6] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红占比要求[6] 政策调整与审阅 - 至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[9] - 调整利润分配政策议案需经股东会三分之二以上表决权通过[8]

董事变动 - 2025年7月14日审议通过免去丁政董事职务及变更董事议案[1] - 因股东持股比例变化拟免去丁政职务，黄振宇因工作调整不再担任[1][2] - 提名薛大鹏担任非独立董事，已通过相关会议审议[2][3] 新董事信息 - 薛大鹏1986年7月出生，有物流行业任职经历[7] - 截至披露日未直接持股，符合任职资格[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月31日13点30分在青岛召开[3] - 网络投票7月31日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][6] - 股权登记日为2025年7月24日[12] 议案相关 - 提交审议议案7月16日于上交所网站披露[7] - 议案1为特别决议议案，无应回避关联股东[7] - 议案4 - 7对中小投资者单独计票[10] 参会登记 - 拟现场参会股东7月30日16时前发登记文件至邮箱[16] - 登记时间为7月30日16时前，地点在公司证券事务部[16]

会议信息 - 科捷智能第二届监事会第十一次会议于2025年7月14日现场召开[2] - 会议书面通知于2025年7月4日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 拟续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构，聘期一年[3] - 制订公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[3] 表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》3票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于制订未来三年股东分红回报规划的议案》3票赞成、0票反对、0票弃权[4]