一、关于免去丁政先生公司董事职务的原因及依据 二、关于变更董事的原因及依据 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-044 科捷智能科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于免去丁政先生公司董事职务的议 案》《关于变更董事的议案》。现将相关情况公告如下： 根据公司与青岛日日顺创智投资管理有限公司（现用名：青岛海尚创智投资 有限公司）等签署的《科捷智能装备有限公司增资及股权转让协议》，倘若任何 投资人持有公司股权比例低于 5%，若该等投资人原来享有董事提名权，则该等 投资人将自其持有公司股权比例低于 5%之日起丧失上述董事提名权。丁政先生 为公司股东青岛海尚创智投资有限公司提名的董事，截至 2025 年 6 月 30 日，青 岛海尚创智投资有限公司持有公司股份比例低于 5%，拟提请股东大会免去丁政 先生公司董事职务。股东大会通过相关议 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-046 科捷智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 A 栋办公楼 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-042 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为 公司提供2024年度财务报告及内部控制的审计服务的过程中，遵循了独立、客观、 公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜 任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于2025年7月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025 年7月4日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监 事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和 公司章程的规定，会议决议合法、有 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年11月22日，由龙进军提议[3] - 实施期限为2024年12月10日至2025年12月11日[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数11,799,649股，占总股本6.5246%[3] - 累计已回购金额132,902,407.93元[3] - 实际回购价格9.64元/股至13.97元/股[3] 公司股本 - 公司总股本为180,849,167股[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月22日，由龙进军提议[3] - 实施期限为2024年12月10日至2025年12月11日[3] - 预计回购金额15,000万元至30,000万元[3][4] 回购情况 - 累计已回购股数11,729,649股，占总股本6.4859%[3] - 累计已回购金额131,925,472.39元[3] - 实际回购价格区间9.64元/股至12.10元/股[3] 其他信息 - 公司总股本为180,849,167股[6] - 回购价格不超过15.77元/股[4]

无人物流车概念活跃 - 无人物流车概念反复活跃，带动无人环卫车方向爆发 [1] - 云内动力、通达电气、劲旅环境、福龙马、德邦股份涨停 [1] - 大地电气、玉禾田、科捷智能、通行宝涨超10% [1] 自动驾驶企业融资动态 - 多家聚焦物流场景的自动驾驶企业完成融资 [1] - 白犀牛获顺丰联合投资2亿元，计划在50城部署2000台无人车 [1] - 九识智能融资超4.3亿美元，预计明年交付超3000台 [1]

科捷智能股价表现 - 5月27日收盘价17.28元，收盘涨停，全天换手率10.22%，振幅9.37%，成交额2.25亿元 [2] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板龙虎榜 [2] 龙虎榜交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交1.00亿元，其中买入5365.82万元，卖出4650.97万元，净买入714.85万元 [2] - 第一大买入营业部为华鑫证券深圳益田路营业部，买入2036.59万元 [2] - 第二大买入营业部为开源证券西安太华路营业部，买入1552.09万元 [2] - 卖出金额最高的是华鑫证券上海云锦路营业部，卖出1341.64万元 [2] 资金流向 - 当日主力资金净流入3540.09万元 [3] 买入营业部明细 - 华鑫证券深圳益田路营业部买入2036.59万元 [3] - 开源证券西安太华路营业部买入1552.09万元 [3] - 华鑫证券绍兴胜利东路营业部买入739.93万元 [3] - 华泰证券江西分公司买入518.81万元 [3] - 东莞证券厦门分公司买入518.40万元 [3] 卖出营业部明细 - 华鑫证券上海云锦路营业部卖出1341.64万元 [3] - 开源证券西安太华路营业部卖出854.84万元 [3] - 华鑫证券成都交子大道营业部卖出850.05万元 [3] - 国融证券青岛分公司卖出843.61万元 [3] - 国新证券岳阳大道营业部卖出760.83万元 [3]

股票交易异常波动 - 公司股票连续3个交易日内（2025年5月23日、5月26日、5月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动情形 [1][3] - 异常波动期间公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为 [2] 生产经营情况 - 公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化 [1] - 市场环境或行业政策未发生重大调整，产品研发、生产及销售正常推进 [1] 重大事项核查 - 公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在影响股票交易异常波动的重大事项 [2] - 不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等 [2] 媒体报道与市场传闻 - 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [2] 董事会声明 - 公司董事会确认不存在应披露而未披露的事项或相关筹划和意向 [2] - 董事会未获悉应披露而未披露的可能对股票交易价格产生较大影响的信息 [2]

股票情况 - 2025年5月23 - 27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3][4] 信息披露 - 截至2025年5月27日，无应披露未披露重大事项[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[5] - 董事会确认无应披露未披露事项及筹划意向[6] 交易行为 - 异常波动期间，董监高及相关人员无买卖公司股票行为[5] 风险提示 - 提醒投资者注意股价波动及股市风险[4][7] 信息渠道 - 指定信息披露媒体为上交所网站及多家报纸[8]

股票问询情况 - 公司实际控制人于2025年5月27日收到股票交易异常波动问询函，暂无重大影响事项及未披露信息[2] - 公司控股股东收到问询函，暂无重大影响事项及未披露信息[6] - 公司实际控制人的一致行动人于20万年上月2日多次收到问询函，暂无重大影响事项及未披露信息[11][16][20][25]