美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于制定《员工借款管理办法》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-015 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关 于制定<员工借款管理办法>的议案》，同意制定《美芯晟科技（北京）股份有限 公司员工借款管理办法》（以下简称"《员工借款管理办法》"或"本办法"），根 据《员工借款管理办法》，公司拟使用总额度不超过人民币 5,000 万元的自有资 金为符合条件的员工提供借款，公司根据员工的劳动服务期限、绩效表现、偿还 能力等确定借款利率，借款期限最长不超过 5 年。监事会、独立董事对本事项发 表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。 本事项不会影响公司正常业务开展及日常资金周转需要，不构成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十次 会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公 司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列 席会议。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、 有效。 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-016 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 根据公司长期发展战略的需要，为满足人才吸引及业务拓展的要求，公司拟 在深圳、厦门、上海、西安出资设立全资子公司。 表决情况：7 票同意 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-017 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第七次 会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公 司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全 部议案，决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报 ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 员工借款管理办法的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对《美芯晟科技（北京）股份有限公司员工 借款管理办法》（以下简称"《员工借款管理办法》"或"该办法"）的相关事项进 行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、《员工借款管理办法》的主要内容 目的 为有效地吸引优秀人才，激励公司关键岗位核心骨干员工、有特殊贡献员工 及具有发展潜力的员工，切实解决员工购房困难问题需求，美芯晟在不影响主营 业务发展的前提下，特制订本管理办法，规范借款的申请与执行管理，保证此特 殊福利的合理运行和指导日常操作。 适用范围及申请条件 3、本借款不得用于公司股权激励，或用于本办法规定之外的其他任何用途， 包括但不 ...

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入20,064.80万元，同比增长50.39% [4] - 无线充电产品收入5,074.58万元，同比增长132.83%，占总收入25.29% [2][4] - LED产品销售收入14,990.22万元，同比增长34.4% [4] 无线充电业务 - 无线充电产品线成为业绩增长新动力，渗透率逐步增加 [2] - 车载无线充电发射端芯片已通过AEC Q-100车规标准认证 [2] - 推出5-100W全功率段无线充电产品，50W和100W芯片已量产 [3] - 80W产品已在客户端进入量产，预计明年手机旗舰机型将采用 [3] 技术研发 - 完成700V-BCD高压集成工艺及100V-BCD器件工艺开发 [3] - 与头部晶圆厂开发12寸90nm 40V BCD工艺 [3] - 在高功率无线充电领域拥有六大核心技术，处于行业领先水平 [3] 产品布局 - 现有产品线包括车载无线充电、LED车灯照明、LDO、雨量/光线感应芯片等 [3] - 信号链光感芯片已推出全集成超低功耗光学接近检测传感器和三合一环境光与接近检测传感器 [4] - 高精度偏振光表冠产品研发完成，预计第四季度小批量出货 [4] 市场前景 - 信号链光感芯片市场空间广阔，国产替代空间大 [4] - 工信部新无线充电功率标准将提升用户体验 [3] - 目前经济及半导体行业回暖存在不确定性，公司通过产品升级迭代保持增长 [4]

会议召开时间：2023 年 10 月 09 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-014 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五)至 09 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 IR@maxictech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-013 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区天工大厦 A 座三层会议中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,539,945 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,539,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.9159 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.9159 | | （%） | | ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受美芯晟科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规章及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议目录 | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ········ 3 | | --- | --- | | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ········ 5 | | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 ········ 7 | | 议案一： | 关于变更公司注册资本、股份总额、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工 | | 商变更登记的议案·········································································································· ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实准确完整[4] - 公司未存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司未存在半数以上董事无法保证半年度报告真实准确完整的情况[6] 财务表现 - 公司报告期内营业收入同比增长50.39%，主要由于电源管理芯片稳定增长和无线充电产品增幅较大[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元，较上年同期的亏损1.39亿元，增加12.39亿元[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为467.92万元，较上年同期的亏损606.19万元，增加1074.11万元[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因是客户回款中银行承兑汇票占比增加、生产经营采购、员工薪酬和相关税费增加[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净资产和总资产同比增加205.44%和189.76%，主要因完成首次公开发行股票所致[13] 行业趋势 - 全球半导体行业预计2023年市场将下降10.3%，但长期前景乐观，2024年有望反弹[19] - 中国仍是全球最大的单一国家半导体市场，占全球市场31%[19] - 中国半导体销售额2023年5月达119.0亿美元，连续3个月环比增长[19] - 2023年模拟芯片市场预计销售额将增长1.56%达到909.52亿美元[19] - 电源管理芯片市场规模预计到2026年将达到565亿美元，年复合增长率为10.7%[19] 产品与技术 - 公司主营业务为高性能模拟及数模混合芯片的研发和销售，所属行业为“集成电路”[18] - 公司主要产品包括无线充电芯片、有线快充芯片、LED照明驱动芯片、信号链光传感器以及汽车电子芯片[20] - 公司核心研发团队拥有深厚的模拟及数模混合集成电路设计、工艺开发经验[20] - 公司产品已进入众多主流智能终端厂商及LED照明厂商的供应链体系[20] - 公司自主开发的高压集成工艺设计平台为产品升级和迭代奠定独特性和差异化优势[20] 技术创新 - 公司通过数字滤波及DAC技术相结合，实现全程模拟调光[35] - 公司在照明驱动产品系列和高集成光传感领域取得突破，具有先发优势[25] - 公司加大车载相关领域的技术研发投入，与国内新势力车企合作，拓展市场应用[25] - 公司掌握多项核心技术，新增高精度光传感器检测技术和高精度表冠旋转检测技术[26] - 公司的核心技术主要来源于自主研发，处于国际或国内先进水平[26] 知识产权 - 公司累计获得国际发明专利授权3项，获得国内发明专利授权50项[45] - 公司已申请专利235项，拥有境内授权专利130项，境外授权专利3项，构建了核心技术及知识产权体系[62] 资本市场承诺 - 公司实际控制人在首次公开发行股票并上市后36个月内不转让或委托管理首发前股份[78] - 公司在锁定期满后减持股份需严格遵守相关法律法规及信息披露义务[80] - 公司将无条件遵守《预案》中的相关规定，履行《预案》中涉及本公司的各项义务[134] - 公司将及时履行回购股份的义务，回购价格不低于本公司股票发行价[152]