文章核心观点 美芯晟科技（北京）股份有限公司发布2025年第一季度合并利润表、现金流量表等财务报告，召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议多项议案，还披露2024年度募集资金存放与实际使用情况及使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的计划 [1][5][59][89][114] 财务报告 合并利润表和现金流量表 - 2025年1 - 3月合并利润表和现金流量表未经审计，被合并方在合并前及上期净利润均为0元 [1] 2024年度财务决算报告 - 董事会和监事会均认为该报告真实准确反映公司2024年度财务状况和经营成果，需提交股东大会审议 [19][64] 2024年年度报告及报告摘要 - 编制符合规定，内容真实准确完整，需提交股东大会审议 [22][68] 2025年第一季度报告 - 编制符合规定，内容真实准确完整，已通过董事会审计委员会审议 [53][87] 董事会会议 会议召开情况 - 2025年4月29日以现场结合线上通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长程宝洪主持 [5] 审议议案情况 - 通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等21项议案，部分需提交股东大会审议，部分已通过董事会审计委员会或薪酬与考核委员会审议 [6][8][11][13][15][17][21][24][27][29][32][35][37][39][41][44][48][50][52][55][57] 监事会会议 会议召开情况 - 2025年4月29日以现场和线上通讯同时进行的方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席朱元军主持 [60] 审议议案情况 - 通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等13项议案，部分需提交股东大会审议，部分议案全体监事回避表决直接提交股东大会 [61][63][66][69][71][73][76][79][81][83][85][87][88] 募集资金情况 基本情况 - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额15.0075亿元，净额13.7648305262亿元，截至2024年12月31日，累计投入8.203657亿元，余额7.128921亿元 [89][91] 存放和管理情况 - 制定管理办法，实行专户存储，与银行、保荐机构签订协议，严格按协议存放和使用资金 [92] 实际使用情况 - 2024年直接投入募投项目1.860897亿元，支付发行费用34.42万元，用于股票回购1.19812亿元；2023 - 2024年进行多次现金管理；2024年进行两次股份回购 [91][98][99][106][107] 变更情况 - 2025年4月29日同意调整募投项目内部投资结构并延期至2027年4月，2024年未发生变更募投项目情况 [108] 现金管理计划 - 2025年4月29日董事会和监事会审议通过，拟使用不超6.50亿元闲置募集资金和不超8.00亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用，无需提交股东大会审批 [28][72][115]

文章核心观点 - 美芯晟光学传感器业务布局进入收获期，成为业绩增长核心驱动力，公司通过多元化研发、技术集成等策略，结合市场需求和技术趋势，有望实现收入和利润稳步增长 [2][4][7] 经营情况 - 2025年第一季度公司营业收入1.25亿元，同比增加32.18%，净利润367.11万元，实现扭亏为盈，毛利率38%，同比增长约16个百分点 [3] - 收入增长得益于光学传感器业务和无线充电产品放量，光学传感器业务渗透智能终端头部企业，无线充电产品通过客户拓展和工艺升级增加收入 [3] 光学传感器业务 - 2024年该业务营收6913.89万元，同比激增527.78%，占总营收比重提升至17.11%，2025年第一季度持续高增长，驱动业绩增长 [4][5] - 全球光学传感器市场2023年规模195.2亿美元，预计2032年达512.1亿美元，2024 - 2032年复合年增长率11.5% [5] - 公司在数模混合芯片架构等方面有深厚积累，实现全产业链垂直整合，构建完整产品矩阵 [5] - 公司受益半导体国产化红利，产品关键性能指标比肩或超越国际巨头，填补国内技术空白 [6] - 公司形成完整光传感产品布局，商业化进程提速，产品矩阵向AIoT生态延伸，打造多维增长引擎 [6] - 多款新品进入市场推广和批量交付阶段，预计收入快速增长，成为2025年业绩增长新动力 [7] 技术与战略 - 公司坚持多元化研发策略，扩展产品线，对接市场需求和技术趋势 [2][9] - 积极拥抱AI技术渗透机遇，将AI技术深度集成作为核心战略方向 [2][9][10] - 丰富产品矩阵，夯实“电源管理 + 信号链”双驱动，搭建“手机 + 汽车 + 机器人”多平台战略 [8] - 在高景气度产业加大布局，拓展新品类，打造多元化协同发展新格局 [8]

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李艳和） （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李艳和：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，于 1978 年 8 月至 2021 年 10 月，历任清华大学讲师、副教授、教授；2007 年 4 月至 2016 年 5 月，担任清华控股有限公司副总裁；2015 年 3 月至 2020 年 5 月，担任紫光 集团有限公司副董事长；2020 年 5 月至 2021 年 10 月，担任紫光集团有限公司 监事会主席；2018 年 6 月至 2020 年 2 月，担任同方股份有限公司董事；2018 年 7 月至 2020 年 6 月，担任清华控股有限公司董事；2009 年 7 月至 2024 年 11 月，担任北京国环清华环境工程设计研究院有限公司董事长；2021 年 12 月至今， 担任清华大学老科学技术工作者协会理事、副会长。2021 年 12 月至今，担任美 芯晟科技(北京)股份有限公司 ...

第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1 / 12 (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效率和效果； 第一章 总则 第一条 为了加强对美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）内部各机构或职能部门、子公司以及具有重大影响的参 股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计工作，提高内部审计工 作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《美芯晟科技（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的所有附属公 司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 (三) 保障公司资产的安全； 美芯晟科技 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈玲玲） 2024 年度，本人作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈玲玲：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，于 2004 年 7 月至 2006 年 12 月，担任北京方正 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨莞平） 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨莞平：1966 年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，本科学历，1989 年 1 月至 1993 年 12 月，任北方电信（中国）有限公司工程师；1994 年 1 月至 1996 年 12 月，任关黄陈方会计师事务所审计师；1997 年 1 月至 2003 年 3 月， 任雅芳（中国）有限公司财务总监；2004 年 4 月至 2008 年 11 月，任碧辟（中 国）有限公司财务总监；2009 年 2 月至 2013 年 6 月，任德高广告（上海）有限 公司财务总监；2013 年 7 月至 2014 年 6 月，任 Lafaso 中国香港有限公司财务副 总裁；2014 年 7 月至 2023 年 5 月，任 IMG 康体发展（上海）有限公司大中华 区财务总监、董事。2017 年 2 月至 2023 年 11 月，任博通集成电路( ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-018 美芯晟科技（北京）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号）核准，同意美芯晟科技（北 京）股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）20,010,000股，每股面值1 元，发行价为每股人民币75.00元，募集资金总额为1,500,750,000.00元。减除发行费 用人民币124,266,947.38元（不含增值税，下同）后，募集资金净额为1,376,483,052.62 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 （2023）第110C000231号《验资报告》验证。 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-021 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 3、业务规模 2023年度，致同业务收入为27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业 务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息 传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于1981 年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年 更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街22号赛特广场5层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业 审计业务资格及首批取得 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-019 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 投资种类：拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期 存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），拟使用部分自有资金用于购买安 全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。 投资金额：使用最高不超过人民币6.50亿元的闲置募集资金及不超过人 民币8.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。 履行的审议程序：美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，上述 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。保荐机构中信 建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-024 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投 向及投资总额的前提下，调整募投项目"LED 智能照明驱动芯片研发及产业化 项目"、"无线充电芯片研发及产业化项目"、"有线快充芯片研发项目"、 "信号链芯片研发项目"的内部投资结构，并将上述项目达到预定可使用状态 时间延长至2027年4月，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了 核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技 （北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 ...