公司价格策略 - 公司已针对原材料成本上涨等因素启动价格调整，相关产品价格适度上浮[1] - 公司价格策略的制定会综合考量市场需求、原材料成本、在手订单与库存以及市场动态等因素[1] 行业背景 - 2025年第四季度以来半导体行业原材料不断涨价[1] - 部分其他半导体公司已在2026年对产品进行相应涨价[1]

公司董事变动 - 公司董事胡志宇因退休原因，辞去第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 胡志宇未持有公司股份，其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作 [2] - 公司董事会对胡志宇在任职期间的贡献表示衷心感谢 [2] 董事会结构调整 - 公司第二届董事会第九次会议于2026年2月2日召开，应出席董事6人，实际出席6人 [4] - 会议审议通过议案，拟将董事会成员人数由7名调整为6名，其中独立董事3名，非独立董事3名 [6][11] - 调整目的是提高董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况 [6][11] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [7] 公司章程与议事规则修订 - 因董事会人数调整，公司拟相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款 [6][11] - 修订后的文件将刊登于上海证券交易所网站，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准为准 [13][14] - 公司提请股东会授权管理层办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜 [6][14] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会 [9] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [17][19] - 会议将审议关于调整董事会人数及修订公司章程等议案 [20] - 股东登记时间为2026年2月24日下午13:00-17:00，可通过现场或邮件方式办理 [28][29]

董事会构成 - 董事会由六人组成，含三名独立董事[15] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 董事任期与规定 - 董事每届任期三年，可连选连任[5] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[5] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议股东会撤换[8] - 董事辞任应提交书面文件，公司两交易日内披露[8] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效[10] 董事会职权 - 董事长主持股东会和董事会会议等多项职权[17] - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职权[18] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知董事[25] - 多种情形下董事会应召开临时会议[26] - 董事长接到临时会议提议十日内召集主持[27] - 临时会议提前五日书面通知，紧急可口头通知[27][30] - 定期会议变更事项提前三日发书面通知[29] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 董事委托他人出席，一人不得接受超两名董事委托[33] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[33] 提案规定 - 提案内容应合法合规，有明确议题和决议事项[38] - 提议临时会议需提交书面提议[38] - 提案人按规定时间送交议案，董事长决定是否审议[40] 决议规则 - 董事会就利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[40] - 关联交易等需二分之一以上独立董事同意方可讨论[41] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上同意[44] - 董事回避时，无关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[46] 会议记录与档案 - 董事会会议决议需出席董事签名，董事担责[50] - 会议记录应含相关内容，出席人员签名，董事可要求说明[48][49] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[49] 规则修改与解释 - 董事会可修改规则报股东会批准，规则通过生效[51][53] - 规则由董事会负责解释，未尽事项按规定执行[52][56]

公司上市与股本结构 - 公司于2023年3月9日核准首次发行2,001.00万股普通股，5月22日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为11,153.6629万元，发行股票每股面值1元[9][19] - Leavision Incorporated等多家机构和个人认购股份，占总股本比例不同[20] - 发起人以美芯晟2021年10月31日经审计账面净资产折合总股本60,000,000股，部分计入资本公积[1] - 公司已发行股份总数为11,153.6629万股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司增加资本方式有五种，收购本公司股份用于特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[26][29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[32] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东与股东会 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[39] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十等事项[51] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[57][62] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[68] 董事会 - 董事会由6名董事组成，包括3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生[109] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形需董事会审议后提交股东会审议[113] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[160] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[163] - 现金分红需同时满足5个条件，以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[167] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[160] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[192][193]

人员变动 - 美芯晟科技董事胡志宇因退休于2026年2月1日辞职，原定任期至2027年12月31日[2][3] - 胡志宇辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[2][4] - 胡志宇辞职不影响董事会正常运作，公告于2026年2月3日发布[4][6]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为6名，含3名独立董事和3名非独立董事[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》有关条款，涉及董事会人数等内容[2] - 公司拟同步修订《董事会议事规则》相关条款[3] 流程安排 - 上述事项需提交股东会审议通过，董事会提请授权办理工商变更登记和章程备案等事宜[3]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-013 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心 B 座 12 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日 至2026 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟将 董事会成员人数由 7 名调整为 6 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 3 名，公司 相应修订《公司章程》及《董事会议事规则》中的有关条款，并提请股东会授权 公司管理层及相关人员办理相应的工商变更登记和章程备案等相关事宜。 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-012 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议的会议通知于 2026 年 1 月 31 日以邮件形式发出，并于 2026 年 2 月 2 日在 公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。 会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）召集并主持，会议召 集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形 ...

公司股价与交易表现 - 2025年2月2日，美芯晟股价下跌5.06%，报收42.57元/股 [1] - 当日成交额为4028.94万元，换手率为1.10% [1] - 公司总市值为47.48亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为美芯晟科技(北京)股份有限公司，位于北京市海淀区 [1] - 公司成立于2008年3月11日，于2023年5月22日上市 [1] - 公司主营业务为高性能模拟及数模混合芯片的研发和销售，属于集成电路设计行业 [1] 基金持仓情况 - 汇添富基金旗下汇添富中证2000ETF（159536）重仓美芯晟，为其第十大重仓股 [2] - 该基金四季度持有美芯晟5359股，占基金净值比例为0.4% [2] - 基于当日股价下跌测算，该基金持仓浮亏约1.22万元 [2] 相关基金产品表现 - 汇添富中证2000ETF（159536）成立于2023年9月13日，最新规模为5292.37万元 [2] - 该基金今年以来收益率为7.93%，同类排名1776/5579 [2] - 该基金近一年收益率为49.84%，同类排名1299/4285 [2] - 该基金成立以来收益率为53.3% [2] - 该基金基金经理为孙浩，累计任职时间2年159天，现任基金资产总规模250.46亿元 [2]

核心财务表现 - 预计2025年营业收入为5.4亿元至6.0亿元，同比增长33.4%至48.2% [1][3] - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为-1600万元至-1300万元，较2024年同期大幅减亏5050万元至5350万元，减亏幅度达75.9%至80.4% [1][3] - 公司毛利率提升约10个百分点，为营业利润实质性增长奠定基础 [1] 业绩改善驱动因素 - 通过工艺自研突破、深化上游供应链整合、优化封装测试环节管理，实现成本端的精准管控与效率提升 [1] - 主动推进产品结构升级，显著提高智能传感器、充电管理芯片等高附加值产品的营收占比，持续优化盈利质量 [1] - 业绩增长受益于消费电子市场回暖释放的行业红利，更凸显公司产品结构调整的战略成效 [3] 业务板块表现 - 智能传感器业务持续深度渗透智能终端头部企业，2025年出货量达数千万颗，营收同比翻倍 [2] - 充电管理芯片产品线收入同比大幅增长，其中消费电子配件市场已向诸多品牌客户规模出货，2025年出货量同比增长超100% [2] - 模拟电源芯片技术全面升级，综合竞争力显著提升，形成多品类协同增长格局 [2] 战略布局与行业环境 - 半导体行业在深度调整后逐步复苏，消费电子市场稳步回暖，汽车电子、工业控制、AI智能硬件等新兴赛道保持高速增长，为公司营造了良好的外部发展环境 [4] - 公司通过拟以1.6亿元收购鑫雁微切入磁传感器赛道、投资320万美元布局多模态视觉感知技术，以外延拓展完善智能感知业务版图 [4] - 聚焦激光测距、3D建模等核心环节，加大智能传感器技术研发与产品落地力度，持续拓宽产品应用场景，形成“内生研发+外延拓展”的双轮驱动格局 [4] 未来展望 - 随着在机器人、汽车电子、AI端侧等新兴领域的布局持续深化，叠加产品结构的不断优化，业绩改善的向好趋势有望持续巩固 [5] - 鑫雁微的整合协同效应有望逐步释放，磁传感器产品与现有业务形成互补，进一步拓展消费电子、工业控制等应用场景，打开成长空间 [5] - 公司将继续强化核心技术研发，提升产品竞争力，同时深化产业链协同，优化运营效率，巩固盈利能力改善成果 [5]