美芯晟科技（北京）股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金 安全，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《美芯晟科技（北京）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资 者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金的存储 第三条 发行证券所募集的资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 公司募集资金的存 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保护美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，明确公司股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《美芯晟科技（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）内部各机构或职能部门、子公司以及具有重大影响的参 股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计工作，提高内部审计工 作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《美芯晟科技（北京）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的所有附属公 司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对 公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会高 级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1 / 12 (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二) 提高公司经营的效 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖 公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当知悉《公司 法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的 规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报 第四条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相 关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《美芯晟科技 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当保持身份和履职的独立性，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第四条 公 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 110A015529 号 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 中有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】第 0142 号）（以下简称"问 询函"）的要求，致同会计师事务所（以下简称"会计师"、"致同"、"我们"） 基于美芯晟公司对问询函相关问题的说明以及我们对美芯晟公司 2024 年度财 务报表审计已执行的审计工作，现就有关事项说明如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称和释义与《美芯晟科技（北京）股份 有限公司 2024 年年度报告》中的简称和释义具有 ...

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技 （北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股2,001万股，每股发行价格为 人民币75元，募集资金总额为人民币150,075万元，扣除相关发行费用人民币 12,426.7万元后，实际募集资金净额为人民币137,648.31万元，上述募集资金已 全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资 金验资报告》（致同验字（2023）第110C000231号）。募集资金到账后，公司依 照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐机构和存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》，公司募集资金使用计划如下： 注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-031 美芯晟科技（北京）股份有限 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制 定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定公司治理相 关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-030 一、注册地址的变更情况 公司拟对注册地址进行变更，由"北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 10 层 01 室"变更为"北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼地上 12 层 1201 号房屋"。 二、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，结 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-034 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技(北京)股份有限公司（以下简称"美芯晟"、"上市公司"、" 公司"）于2025年5月收到上海证券交易所下发的《关于美芯晟科技(北京)股份 有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0142 号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》要求，公司与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）、致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称 "会计师"）对《问询函》所列问题进行了认真核查，并作出 如下回复： 问题 1、关于经营业绩。2024 年，公司实现营业收入 4.04 亿元，同比下降 14.43%；实现归母净利润-6657 万元，实现归母扣非净利润-9308 万元，由盈转 亏。公司产品结构发生一定变化，信号链芯片快速放量，模拟电源及无线充芯 片收入、毛利率均有所下滑。分产 ...