投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（券商策略会） [2] - 参与单位众多，包括华泰证券、中信建投基金等多家公司 [2] - 活动时间为2024年11月01日至2024年11月28日，地点为公司会议室等 [4] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘雁 [4] 业务板块业绩情况 - 2024年第三季度光学传感器版块业绩呈强劲季度环比增长，三款芯片量产，光学表冠传感器收入贡献显著，且预计随国内供应链稳定性提升将持续增长 [4] 产品相关情况 光感产品 - 涵盖环境光检测、接近探测等七大系列传感器芯片，应用于智能手机、智能手表等多个领域 [5] 激光测距芯片 - 适用于智能手机快速测距与自动对焦、学习办公设备智能交互及存在检测、投影仪自动无感对焦、扫地机器人环境感知、智能卫浴及工业控制等场景 [5] 光学传感器新品 - 手机端OLED屏下色温和接近传感器等已送样，TWS耳机PSensor等与多家品牌客户合作并推进产品系列化拓展，预计明年多款新产品在多领域完成验证并交付 [5] 汽车芯片 - 在汽车电子领域布局多个产品线，进展符合预期，客户覆盖知名品牌；汽车照明领域单路和多路LED恒流驱动产品部分小批量出货，开关型恒流和恒压驱动在研发验证中；CAN SBC和CAN PHY等接口芯片研发顺利，车规认证与客户送样同步进行；正研发车载大功率无线充电发射端芯片，规划雨量检测及雾气检测光学传感器研发工作 [5][6] 公司战略规划 产业链整合及并购重组 - 关注一级市场优秀企业，探寻汽车电子、智能传感器等与现有产品线契合的投资机会，发掘促进销售业绩增长、保持利润率和带来增值效应的商业机遇 [6] 2025年计划 - 强化人员管理，专注提升现有产品市场推广效率和人员效能，适度引进关键人才促进产品线发展，研发成本适度增加，重点提高效率 [6] 业绩预测 - 上市后在产业链布局和创新技术投入持续发力，光学传感器领域自2024年起成效显现，2025年有望显著增长且有较大成长空间 [6][7]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-076 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区天工大厦 A 座十层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会，现提名陈玲玲为美芯晟科 技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与美芯晟科技（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会，现提名李艳和为美芯晟科 技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与美芯晟科技（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈玲玲，已充分了解并同意由提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事会提名为美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任美芯 晟科技（北京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议的会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应 出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主 持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美 芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第一届董事会第十八次会议决议的公告 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 同意公司对注册资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨莞平，已充分了解并同意由提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事会提名为美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任美芯 晟科技（北京）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核通过。公司将召开 2024 年第 二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，选举将以累积投票制方式进行。公 司第二届董事会任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束 之日止，任期三年。公司第一届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职 资格发表了审查意见。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过了 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-075 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第 一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《美芯晟 科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会，现提名杨莞平为美芯晟科 技（北京）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任美芯晟科技（北京）股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与美芯晟科技（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 ...