美芯晟科技（北京）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相 关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《美芯晟科技 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当保持身份和履职的独立性，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第四条 公 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 110A015529 号 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函 中有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】第 0142 号）（以下简称"问 询函"）的要求，致同会计师事务所（以下简称"会计师"、"致同"、"我们"） 基于美芯晟公司对问询函相关问题的说明以及我们对美芯晟公司 2024 年度财 务报表审计已执行的审计工作，现就有关事项说明如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称和释义与《美芯晟科技（北京）股份 有限公司 2024 年年度报告》中的简称和释义具有 ...

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技 （北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股2,001万股，每股发行价格为 人民币75元，募集资金总额为人民币150,075万元，扣除相关发行费用人民币 12,426.7万元后，实际募集资金净额为人民币137,648.31万元，上述募集资金已 全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资 金验资报告》（致同验字（2023）第110C000231号）。募集资金到账后，公司依 照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐机构和存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》，公司募集资金使用计划如下： 注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-031 美芯晟科技（北京）股份有限 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于变更注册地址、取消监事会、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制 定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定公司治理相 关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-030 一、注册地址的变更情况 公司拟对注册地址进行变更，由"北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 10 层 01 室"变更为"北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼地上 12 层 1201 号房屋"。 二、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，结 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-034 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技(北京)股份有限公司（以下简称"美芯晟"、"上市公司"、" 公司"）于2025年5月收到上海证券交易所下发的《关于美芯晟科技(北京)股份 有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0142 号）（以下简称"《问询函》"），根据《问询函》要求，公司与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）、致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称 "会计师"）对《问询函》所列问题进行了认真核查，并作出 如下回复： 问题 1、关于经营业绩。2024 年，公司实现营业收入 4.04 亿元，同比下降 14.43%；实现归母净利润-6657 万元，实现归母扣非净利润-9308 万元，由盈转 亏。公司产品结构发生一定变化，信号链芯片快速放量，模拟电源及无线充芯 片收入、毛利率均有所下滑。分产 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-032 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区天工大厦 A 座十层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时 ...

第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件形式发出，并于 2025 年 6 月 4 日在公司 会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-029 美芯晟科技（北京）股份有限公司 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 ...

会议安排 - 第二届董事会第四次会议于2025年6月4日召开，通知于5月30日发出[2] - 董事会提请于2025年6月25日召开2024年年度股东大会[12] 议案表决 - 多项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[5][8][11][13] 议案情况 - 变更注册地址等议案及部分子议案需提交股东大会审议[6][9] 公司调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[3]

募资与上市 - 公司2023年5月22日在上海证券交易所上市，发行A股20,010,000股，每股面值1元，发行价75元/股[2] - 募集资金总额150,075万元，扣除发行费用后净额为137,648.31万元[2] 业绩表现 - 2024年营业收入404,167,862.57元，较2023年下降14.43%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -66,567,127.54元，较2023年下降320.76%[22] - 2024年基本每股收益为 -0.61元/股，较2023年下降303.33%[22] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为40.60%，较2023年增加18.85个百分点[23] - 截至报告期末，公司研发团队规模达180人，占员工总数的66.18%[30] - 截至2024年12月31日，累计获得国际发明专利授权3项等多种知识产权[35] 资金使用 - 2024年度公司投入募投项目18608.97万元等，截至2024年12月31日，募集资金累计投入82036.57万元，余额为71289.21万元[37][38] 市场与服务 - 公司在全球10个分支机构配置专业团队，形成“三位一体”服务体系[32] - 公司与行业头部客户构建深度战略伙伴关系，产品渗透多个成熟市场并布局新兴领域[31] 股权结构 - 公司控股股东Leavision Incorporated直接持股1780.50万股，其一致行动人等也有持股[40] - 截至2024年12月31日，控股股东等直接持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[40]

公司业务与产品 - 公司构建了涵盖环境光/接近检测、光学追踪传感、激光飞行时间测距(DToF)等光传感多元产品矩阵 [1] - 产品应用领域包括消费电子、汽车电子、智能家居、工业控制等 [1] - 已形成环境光/接近检测、光学追踪传感等完整的光传感产品布局 [2] - 产品矩阵加速向AIoT生态延伸，在AR/VR设备等消费电子领域保持领先优势 [2] - 积极布局运动相机、扫地机器人等智能家居市场，前瞻性布局低空经济等新兴赛道 [2] 财务表现 - 2024年光学传感器业务营收同比大增527.8%至6914万元，营收占比快速提升至17% [1] - 2025年第一季度实现营业收入1.25亿元，同比增加32.18% [2] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润367.11万元，同比增加1693.5万元，实现扭亏为盈 [2] - 2025年第一季度毛利率为38%，同比增长约16个百分点 [2] 行业前景 - 2023年全球光学传感器市场规模为195.2亿美元，预计2032年市场规模约为512.1亿美元 [1] - 2024年至2032年该市场的复合年增长率为11.5% [1] 技术优势与战略 - 自主研发的光学追踪传感器、激光测距芯片等代表产品关键性能指标比肩甚至超越国际巨头同类产品 [1] - 填补了国内高端光学传感芯片的技术空白 [1] - 加速改写由海外厂商主导的全球光学传感器产业格局 [1] - 深度受益半导体国产化战略红利，在光学传感器领域实现技术突围与产业升级 [1] - 多款新品进入市场推广和批量交付阶段，预计收入将快速增长 [2]