中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对美芯晟首次公开发行部分限售股 上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据公司《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》及《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票科创 板上市公告书》，本次申请上市流通的首发限售股股东关于其持有的限售股上市 流通所作承诺如下： 中信建投投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自公司首次公 开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股 份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。 根据中国证券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 中信建投证券针对公司的实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施 本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证券提前 将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件 和资料。 2025年4月28日，中信建投证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计 划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主要业 务合同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会文件、 公告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内 的事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报告。 2024年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法 规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-025 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500万元~5,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,188,036股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0652% | | 累计已回购金额 | 4,153.47万元 | | 实际回购价格区间 | 30.12元/股~40.33元/股 | 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易 日内公告截 ...

美芯晟近日在接受机构调研时表示，激光测距（DToF）芯片与扫地机器人龙头企业深度合作，已进入规模交货阶段。无线充电产品通过客户拓展、工艺技 术升级，收入同比增加较多。 美芯晟表示，随着光学传感器已有产品的放量出货及未来新品的客户导入，该产品线预计会快速增长，并将贡献显著的市场份额。无线充电业务随着成本优 化有望进一步拓展下沉市场，同时公司正加速研发高集成、高效率的有线快充产品，形成无线充电与有线快充的业务闭环，加强竞争优势，提高用户粘性， 预计进一步扩大市场份额。 模拟电源市场发展已相对成熟，美芯晟表示，公司将持续优化智能照明及高功率因数产品，更加专注于汽车照明市场，聚焦前后照灯、环绕灯及氛围灯等高 附加值产品。预计在未来几年内，传感器和无线充业务占比会稳步提升，持续优化公司的产品结构与毛利水平。 今年一季度美芯晟实现收入1.25亿元，同比增长32.18%，净利润大幅优化实现转正，归母净利润367.11万元，相比上年亏损-1,326.39万元增长1,693.50万元。 美芯晟认为，一季度净利润增长主要受益于以下四点： 1、公司长期深耕消费电子行业，光学传感器业务和无线充电产品收入大幅增长，高毛利产品占比显著提 ...

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计5个，包括信澳领先增长混合A、信澳先进智造 股票型、信澳核心科技混合A、大成景禄灵活配置混合A、信澳聚优智选混合A，持股增加占比达 1.11%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计7个，主要包括大成恒享混合A、南方养老目标日期 2030三年持有混合发起(FOF)A、南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A、南方养老目标2055 五年持有混合发起(FOF)A、南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A等，持股减少占比小幅下跌。 本期较上一季度新披露的公募基金共计1个，即鹏华增瑞混合(LOF)A。本期较上一季未再披露的公募基 金共计71个，主要包括南方科创板3年定开混合、信澳新能源产业股票、平安匠心优选混合A、中信建 投轮换混合A、中信建投甄选混合A等。 2025年4月30日，美芯晟(688458.SH)发布2025年第一季报。截至2025年4月30日，共有22个机构投资者 披露持有美芯晟A股股份，合计持股量达4768.00万股，占美芯晟总股本的42.75%。其中，前十大机构 投资者包括Leavision Incorporated、WI HARPE ...

Fortune Business Insights报告显示，2023年全球光学传感器市场规模为195.2亿美元，预计2032年市场规 模约为512.1亿美元，2024年至2032年该市场的复合年增长率为11.5%。 技术壁垒深度构筑。公司在数模混合芯片架构和嵌入式算法开发方面具有深厚积累，通过自主研发的 PD/SPAD工艺、特种镀膜及专用封装等核心工艺技术，公司实现了全产业链垂直整合，已构建覆盖消 费电子、工业智控、汽车电子三大核心场景的完整产品矩阵。 国产化替代红利持续释放。美芯晟深度受益半导体国产化战略红利，在光学传感器领域实现技术突围与 产业升级。公司自主研发的光学追踪传感器、激光测距芯片等代表产品关键性能指标比肩甚至超越国际 巨头同类产品。通过持续的技术迭代与产品创新，公司不仅填补了国内高端光学传感芯片的技术空白， 也在加速改写由海外厂商主导的全球光学传感器产业格局。 创新产品梯队打造多维增长引擎。公司已形成环境光/接近检测、光学追踪传感、DToF等完整的光传感 产品布局，产品商业化进程显著提速。在端侧AI领域，光学追踪传感器成功导入多家智能手表行业龙 头企业，并在AR/VR/MR智能穿戴设备领域实现 ...

文章核心观点 美芯晟科技（北京）股份有限公司发布2025年第一季度合并利润表、现金流量表等财务报告，召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议多项议案，还披露2024年度募集资金存放与实际使用情况及使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的计划 [1][5][59][89][114] 财务报告 合并利润表和现金流量表 - 2025年1 - 3月合并利润表和现金流量表未经审计，被合并方在合并前及上期净利润均为0元 [1] 2024年度财务决算报告 - 董事会和监事会均认为该报告真实准确反映公司2024年度财务状况和经营成果，需提交股东大会审议 [19][64] 2024年年度报告及报告摘要 - 编制符合规定，内容真实准确完整，需提交股东大会审议 [22][68] 2025年第一季度报告 - 编制符合规定，内容真实准确完整，已通过董事会审计委员会审议 [53][87] 董事会会议 会议召开情况 - 2025年4月29日以现场结合线上通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长程宝洪主持 [5] 审议议案情况 - 通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等21项议案，部分需提交股东大会审议，部分已通过董事会审计委员会或薪酬与考核委员会审议 [6][8][11][13][15][17][21][24][27][29][32][35][37][39][41][44][48][50][52][55][57] 监事会会议 会议召开情况 - 2025年4月29日以现场和线上通讯同时进行的方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席朱元军主持 [60] 审议议案情况 - 通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等13项议案，部分需提交股东大会审议，部分议案全体监事回避表决直接提交股东大会 [61][63][66][69][71][73][76][79][81][83][85][87][88] 募集资金情况 基本情况 - 2023年首次公开发行股票，募集资金总额15.0075亿元，净额13.7648305262亿元，截至2024年12月31日，累计投入8.203657亿元，余额7.128921亿元 [89][91] 存放和管理情况 - 制定管理办法，实行专户存储，与银行、保荐机构签订协议，严格按协议存放和使用资金 [92] 实际使用情况 - 2024年直接投入募投项目1.860897亿元，支付发行费用34.42万元，用于股票回购1.19812亿元；2023 - 2024年进行多次现金管理；2024年进行两次股份回购 [91][98][99][106][107] 变更情况 - 2025年4月29日同意调整募投项目内部投资结构并延期至2027年4月，2024年未发生变更募投项目情况 [108] 现金管理计划 - 2025年4月29日董事会和监事会审议通过，拟使用不超6.50亿元闲置募集资金和不超8.00亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用，无需提交股东大会审批 [28][72][115]

文章核心观点 - 美芯晟光学传感器业务布局进入收获期，成为业绩增长核心驱动力，公司通过多元化研发、技术集成等策略，结合市场需求和技术趋势，有望实现收入和利润稳步增长 [2][4][7] 经营情况 - 2025年第一季度公司营业收入1.25亿元，同比增加32.18%，净利润367.11万元，实现扭亏为盈，毛利率38%，同比增长约16个百分点 [3] - 收入增长得益于光学传感器业务和无线充电产品放量，光学传感器业务渗透智能终端头部企业，无线充电产品通过客户拓展和工艺升级增加收入 [3] 光学传感器业务 - 2024年该业务营收6913.89万元，同比激增527.78%，占总营收比重提升至17.11%，2025年第一季度持续高增长，驱动业绩增长 [4][5] - 全球光学传感器市场2023年规模195.2亿美元，预计2032年达512.1亿美元，2024 - 2032年复合年增长率11.5% [5] - 公司在数模混合芯片架构等方面有深厚积累，实现全产业链垂直整合，构建完整产品矩阵 [5] - 公司受益半导体国产化红利，产品关键性能指标比肩或超越国际巨头，填补国内技术空白 [6] - 公司形成完整光传感产品布局，商业化进程提速，产品矩阵向AIoT生态延伸，打造多维增长引擎 [6] - 多款新品进入市场推广和批量交付阶段，预计收入快速增长，成为2025年业绩增长新动力 [7] 技术与战略 - 公司坚持多元化研发策略，扩展产品线，对接市场需求和技术趋势 [2][9] - 积极拥抱AI技术渗透机遇，将AI技术深度集成作为核心战略方向 [2][9][10] - 丰富产品矩阵，夯实“电源管理 + 信号链”双驱动，搭建“手机 + 汽车 + 机器人”多平台战略 [8] - 在高景气度产业加大布局，拓展新品类，打造多元化协同发展新格局 [8]

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈玲玲） 2024 年度，本人作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈玲玲：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，于 2004 年 7 月至 2006 年 12 月，担任北京方正 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨莞平） 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨莞平：1966 年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，本科学历，1989 年 1 月至 1993 年 12 月，任北方电信（中国）有限公司工程师；1994 年 1 月至 1996 年 12 月，任关黄陈方会计师事务所审计师；1997 年 1 月至 2003 年 3 月， 任雅芳（中国）有限公司财务总监；2004 年 4 月至 2008 年 11 月，任碧辟（中 国）有限公司财务总监；2009 年 2 月至 2013 年 6 月，任德高广告（上海）有限 公司财务总监；2013 年 7 月至 2014 年 6 月，任 Lafaso 中国香港有限公司财务副 总裁；2014 年 7 月至 2023 年 5 月，任 IMG 康体发展（上海）有限公司大中华 区财务总监、董事。2017 年 2 月至 2023 年 11 月，任博通集成电路( ...