募资情况 - 公司首次公开发行2001万股，每股发行价75元，募集资金总额150,075.00万元，净额137,648.31万元[1] 回购方案 - 2025年1月13日提议用超募资金回购股份，1月16日董事会审议通过[3] - 预计回购金额2500 - 5000万元，价格上限49元/股[5] - 拟回购股份51.02 - 102.04万股，占总股本0.46% - 0.91%[6] - 回购期限不超12个月，满足条件可提前届满[10] - 回购资金来源为首次公开发行超募资金[18] 减持情况 - 持股5%以上股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED未来6个月可能减持，暂无明确计划，其他主体暂无减持计划[24] 其他 - 回购股份用于员工持股或激励，三年内转让，未转让则注销[28] - 回购存在股价高于上限等风险[32] - 保荐机构认为回购符合要求，无异议[33]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-003 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 2,500 万元(含)，不超过人民币 5,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使 用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整， 则本回购方案按调整后的政策实行； 经自查，截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东 WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED 在未来 6 个月存在减持公司股份的可能，尚无明确的减持计划。上 述股东承诺未来若实施股份减持，将配合公司严格按照有关法律、法规及规范性 文件的相关规定履行信息披露义务 ...

回购提议 - 公司于2025年1月13日收到回购股份提议[1] 回购股份情况 - 回购种类为A股，用于员工持股或股权激励，未转让完则注销[2][3] - 回购方式为集中竞价交易[3] - 价格上限不超董事会通过决议前30个交易日均价150%[3] 资金与期限 - 资金总额2500 - 5000万元，来源为超募资金[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 提议人情况 - 提议人及其一致行动人提议前6个月无买卖股份情况[4] - 回购期间暂无增减持计划[5]

产品研发与市场进展 - CAN SBC芯片项目正在进行车规认证和客户送样，同时公司也在积极研发CAN总线接口产品 [2] - OLED屏下色温和接近传感器、闪烁光传感器以及DToF芯片已在手机端送样，预计明年将在多个领域与品牌客户合作并实现产品交付 [3] - 激光测距传感器（DToF）已进入客户送样和量产推广阶段，广泛应用于智能手机、扫地机器人、智能家居家电和工业控制领域 [3] - 光学传感器产品线预计在未来几年内将成为公司新的增长引擎，部分芯片已步入大规模量产阶段 [4] 海外市场拓展 - 公司积极开拓韩国、日本、印度等海外市场，与三星等海外品牌客户在无线充电、光学传感器等领域实现量产交付和新产品定制开发 [3] 战略与并购 - 公司对外延拓展极为重视，积极关注与公司战略发展相契合的外部机会，特别是在汽车电子和智能传感器等协同领域进行甄选 [3] 技术优势与增长展望 - 公司拥有深厚的激光与光学技术底蕴，掌握光电转换器件PD和SPAD的研发及工艺技术，具备小信号处理和图像处理的专长 [4] - 光学传感器作为系统级芯片，集成了激光光学系统、光电转换系统以及信号处理芯片，广泛应用于光的亮度检测、接近检测和距离检测等场景 [4]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议通知于当日以口头方式送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由朱元军主持[2] 选举结果 - 监事会同意选举朱元军为公司第二届监事会主席[3] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2024年12月11日在北京市海淀区召开[2] - 出席股东和代理人57人，所持表决权41,350,954，占38.4060%[2] 议案表决情况 - 变更注册资本等议案同意票数41,315,295，占比99.9137%[5] - 购买责任保险议案同意票数41,302,242，占比99.8821%[5] 人员选举结果 - CHENG BAOHONG等多人当选相应职务，得票占比77%以上[9]

公司治理 - 2024年12月11日完成第二届董事会、监事会换届选举，任期三年[1][2][4] - 同日选举程宝洪为董事长，朱元军为监事会主席[3][5] - 同日聘任程宝洪为总经理等一众高管，任期至第二届董事会任期届满[6] 人员信息 - 郭越勇等多位高管任职公司多年并间接持股[13][15][16][18][21] 联系方式 - 公告披露董事会秘书及证券事务代表联系电话、邮箱和地址[9]

会议信息 - 美芯晟第二届董事会第一次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 选举程宝洪为公司第二届董事会董事长[3] - 聘任程宝洪为公司总经理[7] - 聘任刘柳胜、郭越勇、钟明为公司副总经理[8] - 聘任于龙珍为公司财务负责人[10] - 聘任刘雁为公司董事会秘书[11] - 聘任张丹为公司证券事务代表[12] 表决结果 - 各项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][6][7][8][10][11][12]

股东大会安排 - 2024年11月25日董事会同意12月11日召开临时股东大会[5] - 11月26日披露召开股东大会通知，股权登记与会议间隔不超7个工作日[6] - 现场会议12月11日14点在京召开，网络投票有相应时间安排[8] 参会情况 - 57名股东及代理人参会，代表41350954股，占比38.4060%[9] - 5名出席现场会议，代表32033675股，占比29.7523%[10] - 52名参加网络投票，代表9317279股，占比8.6537%[12] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意41315295股，占比99.9137%[16] - 《关于购买责任保险议案》同意41302242股，占比99.8821%[17] - 多项选举议案有相应同意股数及占比[17][18][19][21][22][25][26]

业绩总结 - 公司2023年度利润分配每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积金每10股转增4股[14] - 剔除回购专用证券账户股份后，参与权益分派股份数量为78,816,572股，派发现金红利7,881,657.20元（含税），转增31,526,629股[14] - 权益分派完成后，公司股份总数由80,010,000股增至111,536,629股，注册资本由80,010,000元增至111,536,629元[14] 其他新策略 - 会议审议议案包括变更注册资本、购买责任保险、董事会和监事会换届选举等[2] - 公司拟为自身及董监高购买责任保险，责任限额不超10,000万元/年，保费总额不超50万元/年，保险期限12个月[18] 人事变动 - 公司第二届董事会由7名成员组成，非独立董事4名，独立董事3名[21][25] - 第二届董事会非独立董事候选人为程宝洪、刘柳胜、彭适辰、胡志宇[21] - 第二届董事会独立董事候选人为杨莞平、李艳和、陈玲玲[25] - 第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[21][25] - 公司第一届监事会即将任期届满，需进行换届选举[28] - 公司第二届监事会由3名成员组成，其中非职工代表监事2名[28] - 邝宁华先生、郑洁女士为第二届监事会非职工代表监事候选人[28] - 第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[28] - 2名非职工代表监事候选人将与职工代表监事朱元军女士共同组成第二届监事会[28] - 议案包含2项子议案，提请股东大会采取累积投票制逐项审议并表决[28]