公司基本情况 - 公司股票代码为688458 在上海证券交易所科创板上市 股票简称为美芯晟 [1] - 公司董事会秘书为刘雁 证券事务代表为张丹 联系邮箱为IR@maxictech.com [1] - 报告期末股东总数为6,070户 无特别表决权股东及优先股股东 [2] 财务表现 - 总资产19.50亿元 较上年度末19.97亿元下降2.35% [1] - 营业收入2.65亿元 较上年同期1.94亿元增长36.83% [1] - 利润总额为-188万元 较上年同期-2,932万元收窄93.59% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-336万元 较上年同期-2,832万元改善88.13% [1] - 经营活动现金流量净额为-3,917万元 同比大幅下降2,690.18% [2] 股东结构 - 前三大股东分别为Leavision Incorporated（持股5.59%）、WI HARPER FUND VII（持股5.59%）和东阳博瑞芯企业管理合伙企业（持股4.32%） [2] - Leavision、Auspice、珠海博晟芯与珠海轩宇存在一致行动关系 [3] - 中国建设银行旗下信澳先进制造基金持股2.12% 位列第七大股东 [2] 重要事项 - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化事项 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与线上结合方式召开 全体6名董事均出席[1] - 会议由董事长程宝洪召集主持 程序符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制合规且内容真实准确完整[1][2] - 半年度报告具体内容同步披露于上海证券交易所网站[2] 募集资金管理 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合证监会及科创板监管规则[2] - 专项报告详细披露了2025年上半年募集资金的实际管理状况[2] 董事会成员变更 - 提名吴海滔为第二届董事会非独立董事候选人 任期自股东会通过至董事会届满[3] - 候选人任职资格已通过董事会提名委员会审查 该议案需提交股东会审议[3] 财务负责人任命 - 聘任胡志磊担任财务负责人 任期自董事会通过至第二届董事会届满[3][4] - 任职资格经提名委员会审查 且获董事会审计委员会审议通过[3][4] 临时股东会安排 - 定于2025年9月10日召开第一次临时股东会 审议需股东会批准的议案[4] - 会议通知同步披露于上海证券交易所网站[4]

会议基本信息 - 股东会类型为临时股东会 届次为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月10日14点00分 [1] - 会议地点位于北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层公司会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时段为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 审议事项 - 本次提交审议议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过 [2] - 相关公告已于2025年8月26日在上交所网站及四大证券报披露 [2] - 会议资料将在股东会召开前于上交所网站登载 [2] - 本次审议不涉及需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [2] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事和高级管理人员可出席会议 [4] - 公司聘请的律师可列席会议 [4] - 股东可书面委托非公司股东代理人出席会议并行使表决权 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月8日下午13:00-17:00 [4] - 登记地点为北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层证券部 [4] - 支持现场登记和邮件登记两种方式 [4] - 邮件登记需发送扫描件至IR@maxictech.com 注明"股东会"字样 [4] - 公司不接受电话方式办理登记 [4] 会议联系方式 - 联系人为张丹 茹亚飞 [5] - 联系电话010-62662918 [5] - 联系地址与登记地址一致 [5] - 出席会议的股东及代理人费用自理 [5]

核心管理层变动 - 董事彭适辰因个人工作原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 财务负责人于龙珍因工作调整原因辞职 将继续在公司从事其他管理工作 [1] - 彭适辰原定任期至2027年12月10日 于龙珍原定任期至2027年12月10日 [2] 新任管理层任命 - 提名吴海滔为第二届董事会非独立董事候选人 由股东WI HARPER FUND VII HONG KONG LIMITED提名 [2][3] - 聘任胡志磊为公司财务负责人 [2][4] - 吴海滔任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满 胡志磊任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满 [2][4] 新任管理层背景 - 吴海滔为清华大学工商管理硕士 现任WI HARPER GROUP高级副总裁 曾任职盛大网络、恒生电子和中国移动 [6] - 胡志磊为西南财经大学会计硕士 曾任职华为技术有限公司、北京小米移动软件有限公司和北京北方华创微电子装备有限公司 [9] - 两位新任高管均未持有公司股份 且与公司主要股东及管理层无关联关系 [7][9] 公司治理影响 - 彭适辰辞职后董事会人数不低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [3] - 于龙珍通过员工持股平台东阳博瑞芯企业管理合伙企业间接持有公司股份 [2] - 董事补选议案尚需提交公司股东会审议 [2][4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约2.65亿元 同比增加36.83% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约501万元 而2024年同期亏损约1602万元 [1] - 基本每股收益0.05元 而2024年同期亏损0.15元 [1] 公司市值 - 截至发稿 公司市值为55亿元 [1] 行业动态 - A股成交连续8天破2万亿元 [1] - 券商行业启动秋招 行业巨头提供25个岗位 [1]

公司治理变动 - 彭适辰因工作调动不再担任非独立董事职务 其出生于1962年 现年63岁 中国台湾籍 拥有美国德州大学奥斯汀分校电机专业硕士学位和北京大学EMBA学位 曾任职于LSI Logic、富鑫创业投资、汉鼎亚太集团 2009年起任中经合集团董事总经理 2018年7月至2021年12月任美芯晟有限董事 2021年12月起任美芯晟科技董事 [1][8] - 近一年公司发生董监高变更4人次 包括程宝洪新任非独立董事（2024年12月12日公告） 刘柳胜新任非独立董事（2024年12月12日公告） 于龙珍不再担任财务负责人（2025年8月26日公告） 胡志磊新任财务负责人（2025年8月26日公告） [4][5][6][7] 高管团队构成 - 公司现有9位董事和高级管理人员（剔除独立董事、监事会主席、监事） 平均年龄53岁 年龄中位数55岁 彭适辰年龄最高为63岁 董事会秘书刘雁年龄最小为44岁 [2] - 高管团队包含核心技术背景人员 程宝洪为董事长兼总经理 美国国籍 博士学历 本科和硕士毕业于清华大学电子工程系 美国加州大学洛杉矶分校电子工程博士 曾任职Motorola研发科学家、Resonext Communications高级设计师、RF Micro Devices设计经理、中星微电子AIC事业部总监 2008年至今任职美芯晟 [4] - 刘柳胜为副总经理、非独立董事及核心技术人员 美国国籍 博士学历 本科毕业于浙江大学微电子学 清华大学微电子所硕士和博士 曾任职TriTech Microelectronics高级工程师、O2Micro工程总监、美国Cascode Corporation总裁兼CEO 2008年至今任职美芯晟 [5] 高管薪酬情况 - 2024年董事和高级管理人员合计领取报酬665.64万元 平均薪酬110.94万元 年薪中位数106.75万元 [2][3] - 副总经理及核心技术人员郭越勇薪酬最高为172.02万元 较上年增加39.31万元 副总经理、非独立董事及核心技术人员刘柳胜薪酬最低为74.06万元（2024年任期不满1年不参与统计） [2][3] - 近三年高管薪酬总额持续增长 2022年薪酬总额505.32万元 2023年541.30万元 2024年665.64万元 2022-2024年薪酬总额增加160.32万元 增幅31.73% [3]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2.65亿元，同比增长36.83% [1] - 归母净利润500.68万元，同比大幅增长131.25%，实现扭亏为盈 [1] - 综合毛利率达35.01%，同比提升11.9个百分点 [1][2] 产品结构与技术突破 - 高毛利信号链与无线充电产品系列销售额占比达69.17%，同比提升23.54个百分点 [1] - 光学传感器产品系列同比增长246.65%，无线充电产品线同比增长61.34% [1] - 自主研发BCD与光学及激光器件工艺技术取得突破，实现全流程效能优化 [1] 战略布局与市场拓展 - 公司坚持"电源管理+信号链"双驱动战略，夯实"手机+汽车+机器人"三大战略平台 [1] - 产品应用于通信终端、智能家居、汽车电子，并拓展工业智控、低空飞行和人工智能领域 [1] - 光学传感器渗透头部智能手表品牌，ToF激光传感器切入服务机器人及智能家居场景 [2] 新兴领域进展 - 多款光学传感器和无线充电方案进入智能手机、AI眼镜、AI手表等AIoT终端市场 [2] - 在机器人市场获得积极反馈，低空经济等增量市场持续突破 [2] - 高端产品占比提升与规模效应显现，盈利修复趋势确立 [2]

公司人事变动 - 美芯晟董事彭适辰因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事职务 [1] - 辞职后彭适辰不再担任公司任何职务 [1] - 公司于8月25日晚间通过公告形式披露该人事变动信息 [1]

公司治理 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 [1]

公司运营 - 公司于2025年8月25日召开第二届第五次董事会临时会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 公司2024年营业收入全部来自集成电路业务 占比达100% [1] - 公司当前市值为55亿元人民币 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元人民币 [1] - 证券行业启动秋季招聘 行业巨头推出25个岗位 [1]