美芯晟科技（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，公司董事会审计委员会切实认真对致同 2024 年度的工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批 准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注 册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北京市财 政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期货相关 业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格 的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-019 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 投资种类：拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期 存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），拟使用部分自有资金用于购买安 全性高、流动性好的、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。 投资金额：使用最高不超过人民币6.50亿元的闲置募集资金及不超过人 民币8.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。 履行的审议程序：美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，上述 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。保荐机构中信 建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《美芯晟科技（北京）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，作为美芯晟科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，现就 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会及第二届董事会审议委员会由三名委员组成， 分别为杨莞平女士、李艳和先生、陈玲玲女士（2024 年 4 月 28 日，刘柳胜先生 卸任审议委员会委员，陈玲玲女士开始担任审议委员会委员），其中具有专业会 计资格的独立董事杨莞平女士担任召集人，符合监管要求及《公司章程》等的相 关规定。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召集 4 次会议，会议的组织、召开及表决均 符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求, 美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")董事会就在任独立董事 李艳和先生、杨莞平女士及陈玲玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查公司在任独立董事李艳和先生、杨莞平女士及陈玲玲女士的兼职、任 职情况以及签署的相关独立性自查文件,上述独立董事均不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,上 述独立董事均已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在与公 司主要股东、实际控制人或其他与公司有利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事李艳和先生、 杨莞平女士及陈玲玲女士符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 美芯晟科技(北京) ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-021 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 3、业务规模 2023年度，致同业务收入为27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业 务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息 传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于1981 年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年 更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街22号赛特广场5层。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业 审计业务资格及首批取得 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-024 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投 向及投资总额的前提下，调整募投项目"LED 智能照明驱动芯片研发及产业化 项目"、"无线充电芯片研发及产业化项目"、"有线快充芯片研发项目"、 "信号链芯片研发项目"的内部投资结构，并将上述项目达到预定可使用状态 时间延长至2027年4月，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了 核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技 （北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 ...

公司代码：688458 公司简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 美芯晟科技（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-018 美芯晟科技（北京）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号）核准，同意美芯晟科技（北 京）股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）20,010,000股，每股面值1 元，发行价为每股人民币75.00元，募集资金总额为1,500,750,000.00元。减除发行费 用人民币124,266,947.38元（不含增值税，下同）后，募集资金净额为1,376,483,052.62 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 （2023）第110C000231号《验资报告》验证。 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-017 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 29 日在公司 会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-016 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： （一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》等相关规定，致力于完 善公司治理结构，提高公司治理水平，本着对公司股东负责的精神，认真执行董 事会、监事会、股东大会的各项决议，推动公司发展战略的切实落地和经营管理 目标有序达成。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议的会议通 ...