会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-029 美芯晟科技（北京）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以邮件形式发出，并于 2025 年 6 月 4 日在公司 会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司使用自有资金、自有外汇、 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-032 美芯晟科技（北京）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 ? 股东大会召开日期：2025年6月25日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区天工大厦 A 座十层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-033 美芯晟科技（北京）股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2025-003）。 二、回购股份的进展情况 | 回购方案首次披露日 | 2025/1/18 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 月 16 1 月 | 1 | 日~2026 | 年 | 15 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500万元~5,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,217,636股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0917% | | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票等方式 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,001.00 万股，每股发行价格 为人民币 75.00 元，募集资金总额为人民币 150,075.00 万元，扣除发行费用人民 币 12,426.69 万元，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元，上述资金已全 部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同 验字（2023）第 110C000231 号《验资报告》验证。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。 1 二、募集资金投资项目情况 根据公司《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项 目： 单位：万元 | ...

| | | 中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）为美芯晟科技（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"或"美芯晟"）的持续督导机构。美芯晟 于2025年5月21日收到由贵所下发的《关于美芯晟科技(北京)股份有限公司2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0142 号）（以下简 称"问询函"）。本持续督导机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对问询函中需持续督导机构发表意见的事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 如无特别说明，本核查意见中的简称和释义与《美芯晟科技（北京）股份有 限公司 2024 年年度报告》中的简称和释义具有相同含义。在本核查意见中，若 合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 问题 1、关于经营业绩 2 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美芯晟科技（北京）股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露工作，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《上市公司章 程指引》和本公司章程制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生较大影响或者对投资者决策有较大影响的信息 以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的信息，主要包括： （一） 公司的定期报告，包括中期报告、年度报告、季度报告； （二） 公司的临时报告，包括股东会公告、董事会公告； （三） 公司的招股说明书、募集说明书及上市公告书； （四） 公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派 出机构、公司股票挂牌交易所在证券交易所 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的交易，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《关联交易指引》"）、《美芯晟科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必要的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必要的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （六）独立董事对相关关联交易需明确发表独立意见。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | | 第一节 | 股份发行 | - | - | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | - | 5 | | 第三节 | 股份转让 | - | - | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | | | 第一节 | 股东 | - | - | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 | - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | | 第三节 | 股东会的召集 - | 14 | - | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 - | 16 | - | | | 第五节 | 股东会的召开 - | 17 | - | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 - | 20 | - | | | 第五章 | 董事和董事会 - | 24 | - | | | 第一节 | 董事的一 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司的全资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会、董事会和总经理依据公司章程确定的权限范围和程序 对公司的对外投资进行决策。 公司所有投资活动实行归口管理，公司投资管理部门由董事会确定。 第五条 公司投资管理部门在投资管理方面的职能如 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》、《中华 人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《美芯晟科技（北京）股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 - 1 - 美芯晟科技（北京）股份有限公司 对外担保管理制度 提供的任何担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经应当在董事会审议通过后提交股东会审议批准： （一 ...