会议与议案审议 - 2024年应参加股东会1次、董事会9次，除1次委托出席，其余均亲自出席[2] - 2024年共审议50项议案，无反对、弃权情形[3] - 2024年召开独立董事专门会议审议5个议案[4] - 2024年就11个事项发表独立意见[4] 具体议案通过情况 - 2024年4月16日确认2023年度已发生日常关联交易和2024年度预计议案[7] - 2024年第一届董事会第36次会议聘用致同会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年4月16日通过2023年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[8] - 2024年8月27日通过2024上半年募集资金存放与使用情况议案[8] 其他情况 - 2021年10月26日成立4个董事会专门委员会[4] - 公司确保募集资金使用规范合理，无变相更改用途和违规动用情形[9] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作会计政策变更或重大会计差错更正[9] - 独立董事按规定提建议，维护公司和中小股东权益[9]

人员变动 - 2024年10月30日陈雅光被聘任为公司第二届董事会独立董事[1] - 2024年10月30日陈雅光当选审计委员会主任委员[4] 公司运营 - 报告期内股东会应出席1次、董事会应出席2次，陈雅光均出席并投赞成票[4] - 2024年陈雅光与内外部审计部门沟通审计工作[6] 合规情况 - 公司、控股股东及实控人未违反承诺[8] - 公司财务报告等合规，信息披露无重大缺陷[10] 资金管理 - 2024年12月30日通过闲置募集资金现金管理议案[10] 未来展望 - 2025年发挥专业优势助力公司决策[11]

财报与分配 - 2024年年度报告编制审议规范，内容真实准确完整[1] - 2024年度利润分配方案科学合理，维护股东权益[2] 内控与薪酬 - 构建全面严谨内部控制评价体系，2024年度评估科学客观[2] - 2024及2025年度薪酬议案贴合实际，合规激励员工[2] 关联交易与审计 - 确认2024年度已发生日常关联交易，2025年度预计额度合理[3][4] - 聘用致同会计师事务所为2025年度审计机构，程序合规[4]

独立董事任职条件 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[8] 独立董事选任与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连任时间不得超过6年[12] - 公司60日内完成独立董事补选[12] 履职要求与监督 - 独立董事现场工作时间不少于15日[20] - 相关工作记录和资料保存10年[22] - 述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 会议相关规定 - 提前3日提供会议资料，保存10年[27] - 2名以上独立董事可要求延期会议[27] 职权行使与保障 - 受阻可向相关部门报告[28] - 应披露信息公司不披露可申请[29] 费用与津贴 - 公司承担独立董事费用[29] - 给予津贴并在年报披露[29] 制度其他规定 - 术语若无说明与《公司章程》含义相同[31] - 抵触时以相关规定为准[31] - “以上”“内”含本数[31] - 制度由董事会制订等，股东会审议生效[31]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，无重大、重要、一般缺陷[15][16][17] 未来展望 - 2025年将完善制度并保持内控体系有效运行[17] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为郑彦涛[18] - 文档日期为2025年4月26日[18] 内控评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[7] - 重点关注高风险领域含资金活动、财务报告等[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量、定性标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有定量、定性标准[14][15]

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-86445573 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或处入"空册公开师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gr.cn）"进行企业 "创新使用手机"扫一扫"或处入"空册公计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行企业 " Grant Thornton 载同 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 230A009902号 a 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科技公 司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了哈铁科技公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债 ...

审计机构聘用 - 公司2024年聘用致同会计师事务所为审计机构[1] - 第一届董事会第三十六次会议、2024年第一次临时股东大会同意聘用[3] 致同相关数据 - 2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名等[1] - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元等[1][2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 公司同行业上市公司审计客户6家，新三板挂牌2家[2] 审计情况 - 致同对公司2024年财报及内控有效性审计核查[4] - 致同认为公司2024年12月31日财报公允[4] - 公司认为致同满足要求，完成2024年报审计[6]

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"哈铁科 技""公司")召开第二届董事会第 3 次会议及第二届监事会第 3 次会议，审议 通过了《关于确认公司 2024 年度已发生日常关联交易和 2025 年度日常关联交易 情况预计的议案》。关联董事郑彦涛、高洪仁回避表决，出席会议的非关联董事 一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，表决结果：6 票同意、0 票 反对、0 票弃权。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-007 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于确认公司2024年度已发生日常关联交易和 2025年度日常关联交易情况预计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本 ...

审计委员会会议 - 第一届董事会审计委员会召开会议7次，第二届召开2次[2] 审计审议事项 - 2024年1月31日，第一届审计委审议2023年度内控评价方案等[3] - 2024年4月15日，第一届审计委审议2023年年度报告等多项议案[3] 审计相关决策 - 2024年董事会审计委员会建议继续聘用致同会计师事务所[8] 审计工作沟通 - 审计委核查致同所资质，与致同所沟通确保年报审计正常运行[9][10] 审计评估结论 - 审计委认为公司财务报告真实准确完整，内控体系健全[13][14]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[3] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 处罚情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6] 项目人员 - 项目合伙人张国涛近三年签4份上市公司审计报告[8] 审计费用 - 本期审计费用126万元，财报审计98万元，内控审计28万元[11][12] 聘用进展 - 2025年4月25日，董事会、监事会通过聘用议案，尚需股东会审议[14][15][17]