会议信息 - 公司第二届监事会第5次会议于2025年8月13日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《哈铁科技公司2025年半年度报告的议案》表决通过[3][5][6] - 《关于审议2025年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案》表决通过[6][7][8] - 《关于审议取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及内部制度的议案》表决通过，待股东会审议[8][10][11][12] - 《哈铁科技公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决通过[13][14][15] - 《哈铁科技公司2025年半年度利润分配方案的议案》表决通过，待股东会审议[16][18][19][20]

业绩总结 - 2025年半年度净利润33,496,520.34元[3] - 截至2025年6月30日未分配利润162,393,462.03元[3] 利润分配 - 拟10股派0.3元（含税），派现14,400,000元[4] - 派现占半年度净利润42.99%，待股东会审议[4][5] - 2025年8月13日董监事会通过方案[6][7]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润为33,496,520.34元，其中上市公司净利润为28,392,403.43元[6] - 公司2024年上半年营业收入为3.346亿元，同比增长22.54%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3349.65万元，同比增长55.61%[25] - 公司报告期营业收入为334,602,502.52元，较上年同期增长22.54%[78] - 净利润为35,505,705.07元，较上年同期增长52.79%，其中归属于母公司净利润33,496,520.34元，较上年同期增长55.61%[78] - 营业利润同比增长51.6%至42,174,385.02元[177] - 净利润达到35,505,705.07元，同比增长52.8%[177] - 基本每股收益为0.0698元/股，同比增长55.8%[178] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本本期数为198,546,266.44元，较上年同期增长20.34%[81] - 研发费用本期数为35,830,591.11元，较上年同期增长24.48%[81] - 研发费用同比增长24.5%至35,830,591.11元[177] - 销售费用同比下降7%至15,465,891.38元[176] - 信用减值损失同比下降34.1%至4,108,108.61元[180] 财务数据关键指标变化（现金流） - 经营活动产生的现金流量净额为1.758亿元，同比增长1748.99%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为175,843,735.34元，较上年同期增长1,748.99%[81] - 经营活动现金流量净额大幅增长至175,843,735.34元[182] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长27.7%至595,840,056.87元[182] - 投资活动现金流入小计为2,431,500元，同比减少11.4%[183] - 投资活动现金流出小计为40,461,728.14元，同比减少14.6%[183] - 经营活动产生的现金流量净额为80,827,799.24元，同比增长238.5%[184] 财务数据关键指标变化（资产和负债） - 公司总资产为41.189亿元，较上年度末下降3.09%[25] - 货币资金期末金额为2,487,126,460.52元，占总资产比例60.38%，较上年增长2.85%[80] - 应收账款期末金额为494,236,756.31元，占总资产比例12.00%，较上年下降33.70%[80] - 在建工程期末金额为175,236,283.75元，占总资产比例4.25%，较上年增长43.76%[82] - 货币资金从2024年底的24.18亿元增至2025年6月的24.87亿元，增长2.85%[168] - 应收账款从2024年底的7.45亿元降至2025年6月的4.94亿元，下降33.7%[168] - 在建工程从2024年底的1.22亿元增至2025年6月的1.75亿元，增长43.8%[168] - 非流动资产合计从2024年底的5.20亿元增至2025年6月的5.55亿元，增长6.8%[169] - 应付账款从2024年底的4.71亿元降至2025年6月的3.36亿元，下降28.7%[169] - 合同负债从2024年底的1.16亿元增至2025年6月的1.24亿元，增长7.2%[169] 业务线表现（产品和技术） - 公司THDS系统市场占有率约70%，适应车速高达350km/h，红外轴温探测站设备在恶劣环境如青藏铁路、高寒及高温潮湿地区广泛应用[34] - TADS系统每年发现数百起轴承或车轮缺陷，采用模块化设计，环境适应性强，预报准确率高[35] - 公司自主研制的RFID芯片支持国铁协议和国际通用协议"双协议"，用户存储器可达8K，可支持外部SPI接口扩展传感器[38] - 公司THDS小型化设备自2024年开始推广销售，有效降低用户建设成本、设备维护成本和运营成本[37] - 公司光子轴温传感器实现自主研发，突破高端红外探测器核心技术瓶颈，实现关键部件国产化替代[38] - 公司减速顶调速系统广泛应用于全国铁路及多条企业专用线，并成功出口至美国、波兰、俄罗斯等国家[39] - 公司动车组融冰除雪设备已投入使用，提高了高寒地区动车组的运维效率和运行安全保障水平[40] - 公司开展大数据、人工智能、物联网、北斗等先进技术研究，为铁路的数字化与信息化转型提供技术支持[40] - 公司THDS-D型铁路车辆轴温智能探测设备采用多元阵列传感器，实现小型化、模块化、数字化，适用于桥梁和隧道等复杂环境[58] - 公司TADS设备填补我国铁路货车车轮轮辋故障在线声学诊断技术空白，通过噪声信号分析建立判别模型[59] 业务线表现（研发和创新） - 研发投入占营业收入比例为10.71%，同比增加0.17个百分点[27] - 公司在研项目109项，上半年获得10项实用新型专利、1项外观专利[50] - 公司研发人员数量达352人，占公司总人数的30%，其中5人拥有正高级工程师职称[55] - 公司认定的10名核心技术人员均为高级工程师，且从业年限均超过20年[55] - 国家重点科研计划课题"川藏铁路货车安全运用关键技术和装备研制"设备已研制成功[49] - 省重大专项课题"桥梁机器人项目"各项功能均已达标并通过省科技厅审核[49] - 新一代TADS小型机在沱沱河站投入运行并成功预警货车轴承故障[49] - 公司研制RFID芯片"威克九霄"，已完成第一次小批量生产测试，正在进行第二次扩大的小批量生产测试[61] - 公司优化移动式空心轴超声波自动探伤机和固定式车轮车轴相控阵探伤机，探测精确度和可靠性大幅提高[61] - 公司高精度北斗定位技术实现厘米级定位，取得2项发明专利，2025年应用于涉铁施工作业安全防护[62] 业务线表现（生产和运营） - 哈尔滨生产中心THDS红外轴温探测设备年产能达800套，报告期内完成301套生产，产品一次交验合格率99.7%[46] - 天津生产中心上半年调试老化板卡1000余块，装配射频单元200余个，整机产品300多件，维修产品100余件[46] - 生产中心产能约为去年同期2倍，产品出厂合格率达100%[51] - 各公司产品的一次交检合格率始终保持98%以上[56] - 上半年共生产600余只国产红外单元光子器件和4元光子器件，有效缓解红外整机设备供货难题[50] 业务线表现（销售和市场） - 营销人员累计出差1240天，覆盖全国18个铁路局，成功落地47个项目[48] - 中标成都局车辆系统5T项目、受电弓检测设备、动车组转向架融冰除雪项目等，高铁TPDS和动车组安全联锁项目实现首台套销售[48] - 成功中标马来西亚及塞拉利昂红外项目、哈萨克斯坦洗车机项目[48] - 完成马东铁路、阿联酋高铁项目、尼日利亚玛卡铁路技术方案制定[48] - 列车底部智能吹扫设备在呼和浩特、温州地铁市场取得重要突破[48] - 与香港地铁达成推广项目合同意向[48] 管理层讨论和指引 - 公司2025半年度利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利14,400,000元，占归属于上市公司所有者净利润的42.99%[8] - 公司2025年半年度利润分配预案为每10股派息0.3元（含税）[91] - 完成年度现金分红4800万元[51] - 公司计划加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益，增强盈利水平[105] - 公司将加大研发投入，壮大研发队伍，巩固技术优势，开发高附加值新产品/服务[106] - 公司将进一步加强实施精细化管理，减少不必要支出，提升毛利率和净利率水平[106] - 公司已制定上市后三年股东分红回报规划，严格执行利润分配政策[107] 关联交易和风险 - 公司关联交易占比较高，存在业务集中风险[76] - 经营业绩存在季节性波动风险，第三、四季度确认收入比例较高[76] - 应收账款规模较大，主要因收入集中在第三、四季度确认导致年末余额较大[77] - 2025年度日常关联交易预计发生金额合计为105,701.31万元[127] - 2025年上半年日常关联交易实际发生金额合计为46,648.35万元，其中销售产品、提供劳务实际发生金额为43,554.92万元[128] - 关联租赁（房屋）实际发生金额为3.70万元，技术开发实际发生金额为1,607.95万元[128] - 社会保险、工会、党费及帮扶救助金实际发生金额为644.54万元[128] 股东和股权结构 - 中国铁路哈尔滨局集团有限公司持有261,199,999股，占总股本的54.42%[154] - 中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业持有20,844,318股，占总股本的4.34%[154] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有14,654,269股，占总股本的3.05%[154] - 中国铁路成都局集团有限公司和中国铁路北京局集团有限公司各持有14,405,011股，均占总股本的3.00%[154] - 中车国创（北京）私募基金管理有限公司减持1,800,000股后持有14,200,000股，占总股本的2.96%[154] - 中车资本管理有限公司持有13,896,332股，占总股本的2.90%[154] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为16.296亿元[136] - 截至报告期末累计投入募集资金8.455亿元，占募集资金总额的55.96%[136] - 超募资金总额为8.675亿元，其中已使用5亿元[136] - 收购国铁印务公司股权项目投入3.227亿元，完成进度100%[137] - 国产化红外探测器研发项目投入1839.23万元，进度15.54%[138] - 天津武清检测试验中心建设项目投入218.03万元，进度1.66%[138] - 轨道电子标签产业化项目投入226.85万元，进度4.05%[138]

技术开发 - 2025年8月13日公司审议通过技术开发项目补充预计发生金额议案[2] 关联交易 - 实际控制人原预计技术开发服务1000万，截至6月30日已发生1409.95万，调整后预计2832万[7] - 控股股东原预计技术开发服务1000万，截至6月30日已发生198万，调整后预计1168万[7] - 关联交易通过公开招投标或参照市场公允价定价，价格合理[9] - 调整2025年度日常关联交易预计符合公司战略和经营需要[11] - 保荐机构对增加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议[12][13]

风险防范机制 - 成立由董事长任组长的风险预防处置领导组[4] - 建立金融业务风险报告制度，半年审阅报告并披露[7] 风险处置情形 - 财务公司出现11种情形之一启动处置程序[9] - 存款余额占比超30％或亏损达标启动程序[9] 风险处理流程 - 工作小组报告，领导组上报董事会并制定方案[10] - 处置完毕加强监督，重新评估调整业务比例[12] 合作决策 - 分析存款风险，无法消除中止或终止合作[12] 预案生效 - 预案经董事会审议通过生效，解释权归董事会[15]

报告与决策合规 - 公司2025年半年度报告编制到审议全程合规且内容真实可靠[1] - 提名非独立董事候选人决策及程序合法，翟祥胜任岗位[2] 关联交易与方案 - 与财务公司签《金融服务协议》利于提效且定价公允[2] - 2025年度日常关联交易技术开发项目补充预计金额合理[2] - 2025年半年度利润分配方案科学合理维护股东权益[3] 独立董事意见 - 独立董事一致同意上述所有议案[5]

合规与决策 - 公司2025年半年度报告编制到审议全程合规，内容真实准确完整[1] - 与财务公司签订《金融服务协议》属关联交易，定价公允[2] - 2025年度日常关联交易技术开发项目补充预计金额合理[2] - 提名非独立董事候选人决策及程序合法[2] 利润分配 - 公司2025年半年度利润分配方案科学合理，不影响长远发展[3]

募集资金协议与使用规则 - 募集资金到账后一个月内签三方监管协议[4] - 募投项目未达计划进度需重新论证[6] - 自筹资金投入可在六个月内置换[8] 资金管理期限 - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[10] - 闲置资金补充流动资金单次期限最长12个月[11] 资金使用计划与程序 - 应在募投项目结项时明确超募资金使用计划[11] - 节余资金低于1000万可免特定程序[14] - 募投项目延期需董事会审议[14] - 改变募集资金用途需股东会审议[16] 项目变更与转让 - 实施主体或地点变更不视为改变用途[17] - 转让或置换募投项目需披露信息[19] 监督与核查 - 保荐机构每半年度现场核查[21] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[21] - 董事会每半年度编制披露专项报告[21] 监管责任 - 董事和高管确保资金安全，不得擅自改变用途[22] - 关联人不得占用资金和获取不正当利益[22] - 发现违规立即整改并报告董事会[23] - 违规使用处分责任人[24] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，前发制度废止[26]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表，设董事长1名[6] - 各专门委员会由5名董事组成，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[8] - 董事任期三年，可连选连任[4] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开2次，分别在上下半年度[15] - 董事长在特定提议后10日内召集主持临时会议[17] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知全体董事[18] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[18] - 专门委员会会议公司原则上提前3日提供资料[19] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事连续2次未亲自且不委托出席，董事会建议撤换[23] - 1名董事不接受超2名董事委托[24] - 会议和表决可现场或视频，视频参会表决后交书面表决票[25] 会议表决 - 表决实行一人一票[29] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[29] - 现场会议主持人宣布结果，其他情况董事会秘书下一工作日通知[29] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30][31] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可提议暂缓表决提案[31] 关联交易 - 与关联自然人成交30万元以上交易需及时披露[10] - 与关联法人成交占总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需及时披露[11] 其他规定 - 董事会有权决定单项1000万元以上临时固定资产投资计划[9] - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等8种情况[10] - 日常交易中公司作为支出方单笔交易金额2000万元以上等4种情况[11] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[31][32] - 议案未获通过且条件未重大变化，董事会1个月内不再审议相同议案[32] - 会议记录应包含相关内容，相关人员签字确认[33][35] - 现场加视频会议可视需要全程录像录音并保存视听资料[35] - 董事会应依据表决情况作出书面决议，出席董事在记录和决议上签名[35][38] - 决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员保密[36] - 会议档案保存10年，下一年度6月30日前移交公司档案室[37] - 国家法律等修改、《公司章程》修改或股东会决定时，董事会修订本规则[39]

上市与股本 - 公司于2022年10月12日在上海证券交易所科创板上市，首次发行12,000万股[2] - 公司注册资本为48,000.00万元[4] - 整体变更股份公司时股本为36,000万股，发起人7人[11] 股东认购 - 中国铁路哈尔滨局集团等7家股东于2021.06.28认购股份[11] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权利与诉讼 - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有诉讼相关权利[25][26] 股份收购 - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[16] - 不同情形收购股份的决议方式和处理时间不同[15][16][27] 收益与担保 - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司[18] - 公司及控股子公司担保总额不得超净资产25%[35] 股东会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[34] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[111] - 符合条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[114] 公司治理 - 党委设书记1人，副书记2人[67] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[79]