公司治理动态 - 哈铁科技第二届监事会第5次会议于8月13日晚间召开 [2] - 会议审议通过《哈铁科技公司2025年半年度报告的议案》 [2] - 会议同时通过其他多项议案 [2]

公司股东大会安排 - 哈铁科技将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议《关于审议公司2025年半年度利润分配方案的议案》等多项议案 [1]

公司分红方案 - 哈铁科技发布2025半年度分配预案，拟每10股派发现金0.3元（含税），预计派现金额合计1440.00万元 [1] - 派现额占净利润比例为42.99%，为公司上市以来累计第4次派现 [1] - 公司上市以来历次派现情况：2024年末10派1元（0.48亿元）、2023年末10派1元（0.48亿元）、2022年末10派0.8元（0.38亿元） [1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入3.35亿元，同比增长22.54% [1] - 净利润3349.65万元，同比增长55.61% [1] - 基本每股收益0.0698元，加权平均净资产收益率0.98% [1] 资金动向 - 当日主力资金净流入1193.91万元，近5日主力资金净流入2158.84万元 [1] - 最新融资余额5822.90万元，近5日增加702.92万元，增幅达13.73% [2] 行业对比 - 机械设备行业共4家公司公布2025半年度分配方案 [2] - 派现金额排名：杰瑞股份1.53亿元（股息率0.43%）、浙江华业3200.00万元（股息率0.85%）、卓兆点胶1805.70万元（股息率0.75%）、哈铁科技1440.00万元（股息率0.31%） [2] - 派现占净利润比例对比：卓兆点胶67.42%、浙江华业67.13%、哈铁科技42.99%、杰瑞股份12.34% [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收3.35亿元，同比增长22.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3350万元，同比增长55.61% [1] - 扣非净利润3171万元，同比增长51.79% [1] - 基本每股收益0.0698元 [1] 利润增长原因 - 利润总额、净利润及扣非净利润增长主要系营业收入较上年同期增加所致 [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税) [1]

财务业绩表现 - 报告期实现营收3.35亿元 同比增长22.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3350万元 同比增长55.61% [1] - 扣非净利润3171万元 同比增长51.79% [1] 盈利能力指标 - 基本每股收益0.0698元 [1] - 利润总额及净利润增长主要系营业收入较上年同期增加所致 [1] 股东回报计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.35亿元 同比增加22.54% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3350万元 同比增加55.61% [2] - 基本每股收益0.0698元 同比增加55.8% [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入334,602,502.52元，同比增长22.54% [3] - 归属于上市公司股东的净利润33,496,520.34元，利润总额42,183,586.09元，同比增长51.72% [2][3] - 扣除非经常性损益的净利润31,706,607.31元，同比增长51.79% [4] - 总资产4,118,920,313.84元，较上年度末下降3.09% [3] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [2] - 合计派发现金红利14,400,000元，占归属于上市公司股东净利润的42.99% [2] - 截至2025年6月30日合并财务报表累计可供分配利润661,019,442.68元 [2] - 上市公司期末可供分配利润162,393,462.03元 [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为15,425户 [4] - 前十大股东中包含中国铁路哈尔滨局集团有限公司等国有法人股东 [4] - 中国铁路系统多家集团公司存在关联关系，均为中国国家铁路集团有限公司全资子公司 [5] - 无特别表决权股份股东及优先股股东 [4] 公司基本信息 - 公司股票简称哈铁科技，代码688459，于上海证券交易所科创板上市 [3] - 董事会秘书刘钦明，证券事务代表张冶冰，联系方式0451-86445573 [3] - 注册地址哈尔滨市松北区橙泽路2599号 [3]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.03元 对应每10股派发现金红利0.3元[1] - 以总股本4.8亿股为基数 合计拟派发现金红利1440万元[1] - 若总股本变动将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例[1] 财务基础 - 截至2025年6月30日未分配利润为1.62亿元 具备现金分红条件[1] - 方案基于公司盈利情况 现金流状态及资金需求等因素制定[2] 决策程序 - 董事会于2025年8月13日审议通过利润分配方案[2] - 监事会同日审议通过 认为方案符合公司经营现状且不损害中小股东利益[2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过[2][3] 合规性说明 - 公司未触及科创板股票上市规则第12.9.1条第一款第(八)项规定的风险警示情形[1] - 利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策[2]

监事会会议基本情况 - 第二届监事会第5次会议于2025年8月13日以现场和视频会议方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月8日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张国平主持 应出席监事5人 实际出席5人 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 半年度报告内容真实准确完整反映公司财务状况、经营成果及现金流量 [1] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反内幕信息制度的行为 [1] 日常关联交易审议 - 公司主营轨道交通安全监测检测和智能运维业务 [2] - 主要客户为国铁集团及所属企业、城市轨道交通企业及地方铁路 [2] - 关联交易被认定为必要且价格公允合理 未发现内幕交易行为 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 [3] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 对《公司章程》相关条款进行修订 尚需提交股东会审议 [3] 募集资金管理情况 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合法律法规要求 [4] - 募集资金实行专户储存和专项使用 未发现改变用途情形 [4] - 公司完整披露募集资金存放与使用情况 履行信息披露义务 [4] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案综合考虑盈利状况和资金需求 [4] - 方案符合公司经营现状及相关法律法规要求 [4][5] - 有利于公司持续稳定健康发展 尚需提交股东会审议 [4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月29日14点00分在哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过交易系统平台的时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 股东大会将审议非累积投票议案及累积投票议案 包括董事选举等事项 [2][3] - 议案已通过公司第二届董事会第6次会议及第二届监事会第5次会议审议 [3] - 关联股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司等需回避表决 [4] 投票规则与程序 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台投票 首次使用需完成身份认证 [6] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [6] - 累积投票制适用于董事选举 股东可集中或分散分配投票权 [11] - 股东持有100股时在选举5名董事的议案中拥有500票表决权 [11] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月22日收盘时登记在册的A股股东有权参会 [6] - 股东可通过现场或信函方式登记 需提供身份证、股东账户卡及授权委托书等材料 [7] - 公司联系地址为黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2599号 联系电话0451-86445573 [7] 会议材料与附件 - 会议材料包括授权委托书及累积投票制投票说明附件 [8][10] - 授权委托书需明确对非累积投票议案选择同意、反对或弃权 [10]