募集资金协议与使用规则 - 募集资金到账后一个月内签三方监管协议[4] - 募投项目未达计划进度需重新论证[6] - 自筹资金投入可在六个月内置换[8] 资金管理期限 - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[10] - 闲置资金补充流动资金单次期限最长12个月[11] 资金使用计划与程序 - 应在募投项目结项时明确超募资金使用计划[11] - 节余资金低于1000万可免特定程序[14] - 募投项目延期需董事会审议[14] - 改变募集资金用途需股东会审议[16] 项目变更与转让 - 实施主体或地点变更不视为改变用途[17] - 转让或置换募投项目需披露信息[19] 监督与核查 - 保荐机构每半年度现场核查[21] - 会计师事务所年度审计出具鉴证报告[21] - 董事会每半年度编制披露专项报告[21] 监管责任 - 董事和高管确保资金安全，不得擅自改变用途[22] - 关联人不得占用资金和获取不正当利益[22] - 发现违规立即整改并报告董事会[23] - 违规使用处分责任人[24] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，前发制度废止[26]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表，设董事长1名[6] - 各专门委员会由5名董事组成，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[8] - 董事任期三年，可连选连任[4] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开2次，分别在上下半年度[15] - 董事长在特定提议后10日内召集主持临时会议[17] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知全体董事[18] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[18] - 专门委员会会议公司原则上提前3日提供资料[19] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事连续2次未亲自且不委托出席，董事会建议撤换[23] - 1名董事不接受超2名董事委托[24] - 会议和表决可现场或视频，视频参会表决后交书面表决票[25] 会议表决 - 表决实行一人一票[29] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选视为弃权[29] - 现场会议主持人宣布结果，其他情况董事会秘书下一工作日通知[29] - 决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30][31] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可提议暂缓表决提案[31] 关联交易 - 与关联自然人成交30万元以上交易需及时披露[10] - 与关联法人成交占总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需及时披露[11] 其他规定 - 董事会有权决定单项1000万元以上临时固定资产投资计划[9] - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等8种情况[10] - 日常交易中公司作为支出方单笔交易金额2000万元以上等4种情况[11] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[31][32] - 议案未获通过且条件未重大变化，董事会1个月内不再审议相同议案[32] - 会议记录应包含相关内容，相关人员签字确认[33][35] - 现场加视频会议可视需要全程录像录音并保存视听资料[35] - 董事会应依据表决情况作出书面决议，出席董事在记录和决议上签名[35][38] - 决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员保密[36] - 会议档案保存10年，下一年度6月30日前移交公司档案室[37] - 国家法律等修改、《公司章程》修改或股东会决定时，董事会修订本规则[39]

上市与股本 - 公司于2022年10月12日在上海证券交易所科创板上市，首次发行12,000万股[2] - 公司注册资本为48,000.00万元[4] - 整体变更股份公司时股本为36,000万股，发起人7人[11] 股东认购 - 中国铁路哈尔滨局集团等7家股东于2021.06.28认购股份[11] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权利与诉讼 - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有诉讼相关权利[25][26] 股份收购 - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[16] - 不同情形收购股份的决议方式和处理时间不同[15][16][27] 收益与担保 - 特定人员6个月内买卖股票所得收益归公司[18] - 公司及控股子公司担保总额不得超净资产25%[35] 股东会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[34] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[111] - 符合条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[114] 公司治理 - 党委设书记1人，副书记2人[67] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[79]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形或单独/合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[2][3] - 董事会收到10%以上股份股东召开临时股东会请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，书面通知董事会并向上海证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[17] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议批准变更募集资金用途、计划单次使用募集资金达5000万元且达超募资金总额10%以上的事项[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[5] - 12个月内累计担保额超公司最近一期经审计总资产15%的担保，须经股东会审议且经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情形应提交股东会审议[6] - 租入资产或受托管理资产交易，上一会计年度相关营业收入占公司上一会计年度经审计营业收入30％以上且超5000万元，应提交股东会审议[11] - 租出或委托管理资产交易，以总资产额、租金收入或管理费为计算基础，达最近一期经审计总资产30%以上，或上一会计年度相关营业收入占经审计营业收入30％以上且超5000万元，应提交股东会审议[12] 股东会通知与登记 - 年度股东会召集人提前二十日公告通知股东，临时股东会提前十五日公告通知[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[21] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] - 担保金额超公司最近一期经审计总资产15%的事项需特别决议通过[29] 其他规定 - 经审计的财务报告截止日距审计报告使用日不得超6个月，评估报告的评估基准日距评估报告使用日不得超1年[7] - 单独或合计持有1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19] - 董事会、单独或合并持有10%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[20] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分买入后三十六个月内不得行使表决权[31] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[31] - 股东会选举董事实行累积投票制，独立董事、非独立董事分开选举投票[32][33] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决，决议公告披露非关联股东表决情况[35] - 关联交易事项形成决议，须由出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[35] - 普通决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[37] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[40] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[43] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[45] - 公司无正当理由未按期召开股东会，上交所对股票及衍生品停牌[47] - 召集、召开和信息披露不符要求，证监会责令限期改正，上交所采取监管或处分措施[47] - 董事或董秘履职不当，证监会责令改正，上交所采取监管或处分措施，严重者实施市场禁入[47] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[50]

审计委员会构成 - 由5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，3名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士[5] 审计委员会产生 - 由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[5] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知，两月内召开[13] - 单独或合计持10%以上股份股东请求董事会被拒或未反馈，可向审计委员会提议，同意后5日内发通知[15] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东，审计委员会未按期发通知可自行召集主持[15] 董事会相关 - 董事长接到审计委员会召开临时董事会会议提议后10日内召集主持[19] 财务披露 - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体委员过半数同意后提交董事会审议[20] 监督职责 - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[10] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[9] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[19] 会议规则 - 会议召开前3天通知全体委员[21] - 每季度至少召开1次会议[22] - 须有三分之二以上委员出席方可举行[22] - 审议意见须经全体委员过半数通过[22] - 每名委员最多接受1名委员委托[23] 委员管理 - 委员连续2次未出席会议，建议董事会撤换[24] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[27]

管理层设置 - 公司经理层设总经理1名、副总经理5名、总会计师1名，其他高级管理人员4人[2] - 总经理每届任期3年，可连选连任[2] 决策权限 - 总经理决定不足1000万元的临时固定资产投资计划，5万元以上需会议决策[7] - 重大交易多项指标占比均不足10%，部分有金额限制[9] - 日常交易支出方单笔1000 - 2000万元，与同一对方累计超3000万元后需审议[10][11] 会议制度 - 总经理办公会定期每月2次，临时不定期，会前一天通知[21] - 经理层半数（含）以上到会可召开，党委书记等可列席[22] - 议题需先调研论证，涉风险要评估报告[22] - 审议重大事项听工会意见，执行回避制度[24] - 会议遵循民主集中制，紧急情况总经理可直决[24] 责任义务 - 高级管理人员有忠实勤勉义务，违规收入归公司[15][16] - 违法违规造成损失应赔偿[17] - 落实决定不到位问责，违规担责[26][27]

财务表现 - 上半年实现营业收入3.35亿元 同比增长22.54% [1] - 归母净利润3349.65万元 同比增长55.61% [1] - 公司拟每10股派发现金红利0.3元（含税） [1]

财务表现 - 上半年营业收入3.35亿元 同比增长22.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3349.65万元 同比增长55.61% [1] - 基本每股收益0.0698元 [1] 业绩对比 - 净利润较上年同期2152.62万元显著提升 [1] - 营收与利润增速均呈现双位数增长态势 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入3.35亿元 同比增长22.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3349.65万元 同比增长55.61% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3170.66万元 同比增长51.79% [1] 每股数据与分红 - 基本每股收益0.0698元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税） [1]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日上涨0.26%，领涨股为永贵电器（涨幅14.14%）[1] - 上证指数报收3683.46点（涨幅0.48%），深证成指报收11551.36点（涨幅1.76%）[1] 个股价格表现 - 永贵电器收盘价20.10元，成交量72.33万手，成交额14.05亿元[1] - 必得科技涨幅10.02%至23.82元，成交量15.08万手，成交额3.55亿元[1] - 哈铁科技涨幅3.74%至10.82元，成交量11.56万手，成交额1.24亿元[1] - 科安达涨幅3.06%至14.14元，成交量21.04万手，成交额2.96亿元[1] - 长青科技涨幅2.62%至22.73元，成交量8.12万手，成交额1.82亿元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出1.32亿元，游资净流出5494.12万元，散户资金净流入1.87亿元[2] - 永贵电器主力净流入9241.30万元（占比6.58%），游资净流出5492.65万元（占比-3.91%）[2] - 哈铁科技主力净流入1537.68万元（占比12.44%），游资净流出968.64万元（占比-7.84%）[2] - 长青科技主力净流入1519.63万元（占比8.37%），散户净流出1580.50万元（占比-8.70%）[2] - 时代电气主力净流入910.00万元（占比3.87%），游资净流出264.99万元（占比-1.13%）[2]