会议情况 - 公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议于4月24日视频召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议确认2024年度已发生及2025年度预计日常关联交易议案全票通过[1][2] - 聘用2025年度会计师事务所议案全票通过[2][3] 会计师事务所 - 致同会计师事务所具备提供2025年度审计工作能力[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募集资金总额16.296亿元，扣除费用后净额15.1106802545亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额为151,106.80万元[34] 募投项目投入 - 以前年度募投项目投入3.2505729377亿元，2024年投入1678.288498万元[4][5] - 2024年末募集资金专户余额9.4876663207亿元[5] - 收购国铁印务100%股权项目承诺投资3.382414亿元，已累计投入3.2270122377亿元，余额0元[10] - 红外探测器研发及产业化项目承诺投资1.18339亿元，2024年投入1459.058247万元，累计投入1694.665247万元，余额1.0139234753亿元[10] - 天津武清检测试验中心建设项目承诺投资1.309662亿元，2024年投入89.0528万元，累计投入89.0528万元，余额1.30075672亿元[10] - 轨道交通智能识别终端产业化项目承诺投资5601.64万元，2024年投入130.177451万元，累计投入130.177451万元，余额5471.462549万元[10] 资金置换与使用 - 2022年募集资金到位前，公司以自筹资金支付发行费用860.505647万元并置换[12] - 2024年公司同意使用基本存款账户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换[12] 现金管理 - 2023年公司同意使用不超过9.6686亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[15] - 公司拟使用不超7.2亿元闲置募集资金及不超14.2亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理合计943,897,104.26元[18] 超募资金使用 - 2023年公司将25,000.00万元超募资金用于永久性补充流动资金[19] - 2024年公司使用25,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.82%[20] 资金管理问题及处理 - 2024年12月5日至12月29日公司闲置募集资金现金管理存在授权空窗期[25] - 2024年12月30日至2025年1月5日公司闲置募集资金现金管理金额超出7.2亿元额度[25] - 公司于2025年4月25日追认2024年12月5日至2025年1月5日现金管理事项，并将授权额度调整为9.6686亿元[26] 项目进度及其他 - 收购国铁印务有限100%股权项目累计投入金额32,270.12万元，进度100.00%[34] - 红外探测器研发及产业化项目截至2026年12月预计投入11,833.90万元，本年度投入1,459.06万元，进度14.32%[34] - 天津武清检测试验中心建设项目截至2026年12月预计投入13,096.62万元，本年度投入89.05万元，进度0.68%[34] - 轨道交通智能识别终端产业化项目截至2027年10月预计投入5,601.64万元，本年度投入130.18万元，进度2.32%[34] - 超募资金永久补充流动资金50,000.00万元，已使用25,000.00万元，使用率50.00%[35] - 各项目合计调整后投资总额为64,356.30万元，累计承诺投入金额为62,802.28万元，累计投入金额为59,184.02万元[35] 审计意见 - 致同会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放和使用情况[29] - 保荐机构认为除授权空窗期超额使用闲置募集资金现金管理外，公司募集资金使用无违法违规情况[30]

审计安排 - 董事会审计委员会认为致同具备审计资质和专业能力[1] - 与审计方进行审前沟通，保障年审正常运行[2] 审计监督 - 审计期间与致同充分沟通，督促按时提交报告[2] - 对财报表决确保真实准确完整并同意审议[2] - 履行对致同的监督职责[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募资16.296亿元，净额15.1106802545亿元[2] 现金管理 - 2023年12月4日同意用不超9.6686亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[4] - 2024年12月30日同意用不超7.2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[4] 管理问题及处理 - 2024年12月5 - 29日存在授权空窗期，30日 - 2025年1月5日超7.2亿元额度[5] - 2025年4月25日追认相关事项，调授权额度为9.6686亿元[1][5][9][11]

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查第一届独立董事孙岩，第二届独立董事费继友、张 杰、陈雅光的任职经历以及签署的相关自查文件，在公司任职 期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 1 号——规范运作》等要求，哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司第一届独立董事孙岩，及 在任第二届独立董事费继友、张杰、陈雅光的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月16日14点召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行[3] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 提交股东会审议议案2025年4月26日披露[6] - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 现场登记时间2025年5月16日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[14] - 信函登记须在2025年5月16日16:30前送达[14] - 公司联系电话0451 - 86445573，邮箱crtcagm@veic.com.cn[15] 审议事项 - 审议2024年度利润分配方案[10] - 审议2025年度投资计划方案[11] - 审议2024年度财务决算报告[12] - 审议2025年度财务预算[13] - 审议2024年度内部控制评价报告[14] - 审议聘用2025年度会计师事务所[15] 股票信息 - A股股票代码为688459，股票简称为哈铁科技[11]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-009 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第二届监事会第 3 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 3 次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议由监事会主席张国平 先生主持，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。本次监事会的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国 铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。 经审议，监事会认为：2024 年监事会全体成员能够按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-005 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股 票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、 利润分配方案内容 经致同会计师事务所审计，2024年度哈铁科技归属于上市公司所有者的净利 润12,559.44万元，上市公司净利润9,352.00万元。截至2024年12月31日，哈铁 科技合并报表未分配利润为67,552.30 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.2617元 同比增长13.44% 较2022年下降11.45% [1] - 每股净资产7.1元 同比增长2.31% 连续三年保持增长 [1] - 每股公积金4.64元 连续三年无变化 [1] - 每股未分配利润1.41元 同比增长11.9% 较2022年增长24.78% [1] - 营业收入11.06亿元 同比增长14.14% 较2022年增长21.67% [1] - 净利润1.26亿元 同比增长13.51% 较2022年增长9.57% [1] - 净资产收益率3.73% 同比提升11.01个百分点 但较2022年下降23.25% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例48.29% 较上期减少1008.93万股 [1] - 中车系基金合计持股占比28.89% 其中青岛制造业转型基金持股11.87%保持稳定 [2] - 北京华舆国创基金减持340万股至9.11% 国盛产业基金减持136.11万股至3.4% [2] - 新进股东朱慧德持股0.8% 刘熀松持股0.74% [2] - 陈旦珍(2.32%)和刘申培(2.26%)完全退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟实施10派1元(含税)的现金分红方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为11.06亿元，同比增长14.08%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比增长13.44%[24] - 2024年基本每股收益为0.2617元/股，同比增长13.44%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2642元/股，同比增长19.17%[26] - 第一季度营业收入为100,908,023.23元，第二季度增长至172,143,815.16元，第三季度进一步增至217,349,349.98元，第四季度大幅跃升至615,411,108.45元[28] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为3,628,518.64元，第二季度增至17,897,726.61元，第三季度为28,849,543.34元，第四季度显著提升至75,218,588.93元[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为3,304,129.87元，第二季度为17,584,430.62元，第三季度为27,553,177.17元，第四季度为78,381,847.48元[28] - 公司报告期内营业收入为1,105,812,296.82元，同比增长14.08%[98] - 净利润为132,943,328.61元，同比增长14.66%，其中归属于母公司净利润125,594,377.52元，增长13.44%[98] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本699,174,942.00元，同比增长16.52%[99] - 2024年研发费用90,384,168.15元，同比下降0.90%[99] - 2024年度营业成本总额69,909.35万元，营业成本率63.25%，同比增加1.33个百分点[109] - 直接材料成本占比65.78%，同比增加4.00个百分点，其中铁路行业直接材料成本459,868,866.64元[108] - 智能装备类产品直接材料成本154,862,308.84元，同比增长3.35%，占总成本22.15%[109] 利润分配 - 2024年度归属于上市公司所有者的净利润为12,559.44万元，其中上市公司净利润为9,352.00万元[6] - 截至2024年12月31日，合并财务报表累计可供分配利润为67,552.30万元，其中上市公司期末可供分配利润为18,200.11万元[6] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），总股本480,000,000股，合计拟派发现金红利4,800.00万元（含税）[7] - 现金分红4,800.00万元占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为38.22%[7] - 本年度不送红股、不进行资本公积转增股本[7] - 2024年度具备现金分红条件[6] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为13,440.00万元，占最近三个会计年度年均净利润的比例为115%[194] 业务线表现 - 铁路行业营业收入1,010,786,992.93元，同比增长13.18%，毛利率37.73%，同比下降1.66个百分点[102] - 城市轨道交通营业收入94,520,061.31元，同比增长24.51%，毛利率26.28%，同比增加3.56个百分点[102] - 轨道交通产品营业收入436,377,048.93元，同比下降8.07%，毛利率43.41%，同比下降4.57个百分点[103] - 智能装备类产品营业收入264,241,763.04元，同比增长43.10%，毛利率32.13%，同比增加1.55个百分点[103] - 铁路专业信息化产品营业收入101,923,440.05元，同比增长178.03%，毛利率24.13%，同比下降15.07个百分点[103] - 境外收入8,419,694.41元，同比增长108.23%，毛利率83.01%，同比增加15.47个百分点[103][104] - 减速顶及油缸组合件销售量97,679台，同比增长59.90%，生产量97,949台，同比增长76.73%[105] - 洗车机销售量25台，同比增长127.27%，生产量27台，同比增长145.45%[105] 研发投入 - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.17%，同比减少1.24个百分点[26] - 2024年研发投入总额为90,384,168.15元，同比下降0.90%[81][82] - 研发投入总额占营业收入比例为8.17%，较上年减少1.24个百分点[82] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为25,171.47万元，占累计营业收入的比例为8%[194] - 公司合计研发投入258,251,297.11元，其中90,384,168.15元为资本化部分，160,229,352.31元为费用化部分[85] - 公司研发人员数量为363人，占总人数比例30%，研发人员薪酬合计6800万元，平均薪酬18.73万元[87] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2248.27万元，同比下降85.73%[25] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-22,527,819.02元，第二季度转正为32,038,056.29元，第三季度为5,557,326.52元，第四季度为7,415,103.81元[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降85.73%至22,482,667.60元，主要因集成项目预收款减少[119] - 投资活动现金流出同比增长96.10%至134,346,541.33元，主要因新增固定资产及半导体公司投资[119][120] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为34.07亿元，同比增长2.34%[25] - 2024年末总资产为42.50亿元，同比增长4.87%[25] - 货币资金期末余额2,418,165,189.45元，占总资产56.89%，同比下降5.00%[122] - 应收票据同比增长805.12%至10,861,483.83元，主要因收到票据增加[122] - 在建工程同比增长563.38%至121,896,141.85元，主要因生产基地建设投入增加[122] - 其他（应收款项融资）期末数为29,761,720.60元，较期初增加15,475,550.60元[130] - 其他（其他权益工具投资）期末数为36,573,798.71元，计入权益的累计公允价值变动为2,909,498.71元，本期购买金额20,000,000元[130] 市场占有率 - 哈铁科技在THDS系统的市场占有率为约70%，航天智装为约30%[67] - 哈铁科技在TADS系统的市场占有率为约74%，航天智装为约17%[67] - 哈铁科技在AEI设备市场占有率为约54%，远望谷为约35%[67] - 哈铁科技在电子标签市场占有率为约55%，远望谷为约45%[67] - 哈铁科技在列车自动清洗机市场占有率为约45%，神州高铁为约25%[67] - 哈铁科技在货车TFDS图像系统市场占有率为约35%，航天智装为约23%[67] - 哈铁科技在客车TVDS图像系统市场占有率为约14%，航天智装为约23%[67] - 哈铁科技在动车TEDS图像系统市场占有率为约24%，航天智装为约25%[67] 客户和供应商 - 前五名客户销售额94,251.17万元，占年度销售总额85.24%，其中关联方销售额80,587.02万元，占72.88%[110][113] - 中国国家铁路集团有限公司为最大客户，销售额80,587.02万元，占比72.88%[113][114] - 前五名供应商采购额13,834.72万元，占年度采购总额19.51%，无关联方采购[115][116] 投资和项目 - 哈尔滨市哈铁科技减速顶试验线路及生产设施配套工程项目计划总投资1.06亿元，截至2024年12月31日累计完成4,508.31万元[128] - 哈铁科技天津（武清）生产基地一期建设项目计划总投资1.43亿元，截至2024年12月31日累计完成7,681.30万元[128] - 轨道交通安全监测检测项目预计总投资96,407,107.91元，本期投入39,332,173.18元，累计投入60,275,372.31元[83] - 铁路专业化信息化项目预计总投资48,229,409.20元，本期投入28,714,158.42元，累计投入47,680,017.75元[83] - 智能装备与运维项目预计总投资79,218,780.00元，本期投入14,938,217.26元，累计投入27,518,888.89元[84] - 对外股权投资额21,400,000.00元，同比增长56.61%[127]