哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨国铁科技集团股份有限公 司（以下简称公司）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理体系， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其 他有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《哈尔滨国铁科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的董事会专门工作机构，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中独立董 事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事 或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 （三）内部董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持 股计划； （四 ...

战略委员会 - 成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长或1/3以上董事提名并由董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[6] - 会议召开前3天通知全体委员[12] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 委员连续2次未出席且不委托他人视为不能履职[13] 投资评审小组 - 组长由公司总经理担任，另设副组长1至2名[6] 工作细则 - 由董事会负责制订、修改和解释，经审议通过生效[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开第 二届董事会第7次会议，审议通过了《关于补充董事会各专门委员会委员的议案》。同 意增补非独立董事翟祥先生为战略委员会、审计委员会委员，增补职工董事车洪雨先 生为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-032 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 二、董事会专门委员会调整情况 根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，为保障 公司董事会各专门委员会的正常运作，公司对第二届董事会战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会进行补充，调整后的专门委员会成员组织情况如下： | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 郑彦涛 | 于雷、周际、翟祥、车洪雨 | | 审计 ...

人事变动 - 公司2025年9月30日召开第二届董事会第7次会议，审议通过聘任刘钦明为副总经理[1] - 刘钦明任期自本次董事会审议通过至第二届董事会届满[1] 人员履历 - 刘钦明1976年5月出生，曾在哈尔滨铁路局科学技术研究所任职[4] - 2020 - 2024年在公司红外事业部任职，2024年7月至今任董事会秘书[4]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日与前交易日持平 下跌0.0% [1] - 上证指数下跌0.3%至3820.09点 深证成指下跌0.04%至13070.86点 [1] 个股涨跌情况 - 通业科技领跌板块 跌幅达3.92%至27.66元 [2] - 威奥股份下跌3.25%至7.45元 铁大科技下跌3.23%至16.16元 [2] - 必得科技下跌3.21%至48.84元 雷尔伟下跌3.02%至22.45元 [2] - 中铁工业逆势上涨2.16%至8.51元 成交32.58万手 [1] - 时代电气上涨0.79%至48.50元 中国通号上涨0.76%至5.33元 [1] - 中国中车上涨0.40%至7.52元 成交75.34万手为板块最高 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.4亿元 [2] - 游资资金净流入2866.83万元 [2] - 散户资金净流入1.11亿元 [2] - 雷尔伟成交额达1.83亿元 永贵电器成交额达2.37亿元 [2] - 中国中车成交额5.67亿元 为板块最高 [1]

公司分红方案 - 2025年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.03元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月24日[2] - 除权（息）日及现金红利发放日均安排在2025年9月25日[2]

业绩总结 - 2025年半年度每股现金红利0.03元[2] - 以总股本480,000,000股为基数派发现金红利，共计14,400,000元[5][7] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/24，除权（息）日和现金红利发放日为2025/9/25[2][8] - 利润分配方案于2025年8月29日经2025年第一次临时股东会审议通过[3] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东红利由公司自行发放[9][10] 税收政策 - 持股超1年的自然人股东等暂免个税，每股派0.03元[11] - 持股1个月以内实际税负20%，1个月以上至1年实际税负10%[12] - QFII和香港市场投资者股东按10%税率代扣，每股派0.027元[12][13]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月29日召开临时股东会 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 新章程规定董事会由9名董事组成 含1名职工代表董事[1] - 2025年9月2日召开职工代表大会 选举车洪雨为职工代表董事 任期自选举通过日起至第二届董事会届满止[1] - 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 符合公司法要求[1] 新任董事背景 - 车洪雨生于1978年9月 中国国籍无境外居留权 本科学历工程师职称[3] - 1998年7月至2024年3月历任铁路系统多个技术及管理岗位 包括信号工、技术员、科长、副总经理及纪委书记等职[3] - 2024年3月起任公司副总经理兼工会主席 现新增职工代表董事职务[3]

商业航天产业发展 - 国内商业航天市场呈现蓬勃发展态势 民营火箭公司在火箭发动机和可回收技术方面取得显著进展 动力系统实现从单台突破到批量制造的跨越 [2] - 金属3D打印技术在加工商业航天大尺寸 结构复杂 耐高温材料零部件时具有先天优势 已助力多个商业航天客户完成发射和飞行任务 多个项目进入批量生产阶段 [2] - 航宇科技航天锻件业务收入同比增长近30% 已成功开拓天兵科技 蓝箭航天 九州云箭 星河动力等商业航天客户 [2] - 铂力特投资的增材制造专用粉末材料产线建设项目预计建成后产能将增至3000吨/年 将持续强化在优化设计 技术研发 设备能力和产品交付等方面的市场竞争力 [3] - 航宇科技将紧抓全球航空发动机市场向高效低碳转型及商业航天 燃气轮机等领域需求扩容的机遇 积极拓展半导体设备 深海装备等高端领域多元化布局 [3] 轨道交通技术创新 - 铁科轨道成立研发中心从事轨道扣件系统 轨道部件以及新材料 新工艺和3D打印技术等研发 持续深化设备自动化和管理信息化工作 加快推进黑灯工厂建设 [4] - 交控科技将研发资金重点投向自主虚拟编组运行系统和轨道湿润环境下的列车控制系统等领域 持续保持高强度的研发投入 [4] - 哈铁科技积极拓展海外和路外市场 中标马来西亚及塞拉利昂红外项目 哈萨克斯坦洗车机项目 核心产品在国际市场实现重要突破 [4] - 哈铁科技与香港地铁达成推广项目合同意向 实现地铁领域转向架构架自动清洗项目首次中标 路外和海外市场均取得新进展 [5] 低空经济业务拓展 - 交控科技低空业务在2024年实现从0到1的突破 2025年上半年确认收入322万元 成功中标3个项目 新增签订合同金额达1172.50万元 [5] - 交控科技下半年将重点推进非暴露空间如隧道和地下管廊无人机的产品化与市场化 深化AI+低空融合以提升平台智能化能力 [5]

公司治理变动 - 哈铁科技于9月2日晚间公告选举车洪雨为第二届董事会职工代表董事 [2]