其他新策略 - 独立董事同意审议哈铁科技2025年度日常关联交易补充预计发生金额议案并提交董事会[1] - 议案是对2025年与实控人及其控制公司日常关联交易相关项目的合理预计[1] - 独立董事签字日期为2015年12月16日[4]

业绩相关 - 2025年购买商品、接受劳务原预计1626.55万元[6] - 截至2025年11月30日已发生1630.41万元[6] - 本次调整金额1200.00万元，调整后预计2826.55万元[6] 决策相关 - 2025年12月16日董事会通过补充预计发生金额议案[3] - 调整符合公司战略和经营需要，保荐机构认为契合需求[12][13]

人事变动 - 2025年12月16日第二届董事会第9次会议审议通过聘任周永海为市场总监[1] - 周永海不再担任公司总工程师，任期至第二届董事会换届[1] - 董事会提名委员会核查并同意周永海任市场总监[1]

资金募集 - 首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募集资金总额16.296亿元，净额15.11068亿元[3] - 募集资金投资项目承诺投资总额64356.3万元，调整后62802.28万元[5] 现金管理 - 拟用不超7.2亿元闲置募集资金和不超16亿元闲置自有资金进行现金管理[2][7] - 使用期限12个月内有效，可循环滚动[7][9] - 投资安全性高、流动性好、保本产品，不得质押和证券投资[8] - 收益归公司，闲置募集资金到期归还专户[12] 决策与审批 - 2025年12月会议审议通过，保荐机构无异议[2][19] - 董事会授权管理层决策并签署文件[10] - 审计委员会同意资金现金管理方案[20][21] - 保荐机构认为已通过审批，未改变募资用途[22]

公司财务决策 - 公司拟使用最高额度不超过人民币7.2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司拟使用最高额度不超过人民币16亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [1]

公司人事变动 - 公司于2025年12月16日召开第二届董事会第9次会议，审议通过了《关于聘任哈铁科技公司市场总监的议案》[1] - 公司同意聘任周永海先生为公司市场总监，其不再担任公司总工程师[1] - 周永海先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日止[1]

核心事件概述 - 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司核心技术人员王志因退休原因离职，已办理完毕所有离职手续，离职后不再担任公司及下属企业任何职务 [1][2][3] - 王志未直接或间接持有公司股份 [2][5] - 公司及董事会对王志在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢 [8] 离职人员背景与职责 - 王志出生于1965年7月，中国国籍，大学本科学历，高级工程师 [4] - 其职业生涯长期服务于公司及前身单位，自2000年7月起历任多个技术与管理职务，2025年5月起担任公司市场总监 [4] - 在职期间主要负责减速顶技术研究相关工作 [6] 对研发与知识产权的影响 - 王志负责的研发任务已交接给其他研发同事负责，其离职不会对原有项目的推进与实施构成影响 [6] - 王志任职期间参与研发产生的技术成果，相应知识产权均属于公司，其作为主要发明人之一参与授权的专利不存在纠纷或潜在纠纷，离职不影响公司专利权的完整性 [2][6] - 公司与王志签有《保密及竞业限制协议》，截至公告日未发现其有违反保密协议和竞业限制事项的情况 [2][7] 对公司经营与研发能力的影响 - 公司研发人数总体保持稳定，占公司总人数的30%，人才梯队健全，不存在对特定技术人员的重要依赖 [9] - 公司认为王志的辞职不会对公司的研发实力、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响 [2][9][10] - 公司生产经营及各项在研项目均正常推进，研发团队能够支持现有及未来核心技术的持续研发 [10] 公司后续措施与机构核查 - 公司未来将继续推进研发投入，加大研发人员的引进和培养，不断提高技术创新能力 [10] - 保荐机构核查认为，王志的辞职未对公司的技术研发工作、日常经营、研发实力、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响 [10][11] - 保荐机构对本次核心技术人员辞职事项无异议 [11]

公司人事变动 - 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司核心技术人员王志因退休原因辞去在公司及下属企业担任的所有职务，离职后不再担任任何职务 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：铁路行业占比91.41%，城市轨道交通占比8.55%，其他业务占比0.05% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为9.7元 [1] - 截至发稿，公司市值为47亿元 [1]

人员变动 - 核心技术人员王志2025年12月6日离职，任职至该日[3][9] - 变动前核心技术人员12人，变动后11人[6] 研发情况 - 公司研发人数占总人数30%，总体稳定[6] - 公司将推进研发投入，加大人员引进培养[7] 其他事项 - 王志未持股，签保密协议无违规[3][4][8] - 研发工作交接，生产经营及项目正常推进[7] - 保荐机构认为离职无重大不利影响[8]

核心人事变动 - 核心技术人员王志因退休辞去公司及下属企业所有职务 已办理离职手续且未持有公司股份 [1] - 王志在职期间负责减速顶技术研究工作 其离职前相关工作已完成交接 [1] - 王志参与的专利不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷 其离职不影响公司知识产权的完整性 [1] 研发与经营影响评估 - 公司研发团队人员数量稳定 研发人员占公司总人数的比例为30% [1] - 公司研发团队结构完整 王志的离职不会对公司的研发实力 核心竞争力以及持续经营能力造成重大不利影响 [1] - 公司保荐机构对此次核心技术人员变动事项无异议 [1]