会议基本信息 - 会议将于2025年9月2日15:00-17:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心(网址https://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] - 投资者可于2025年8月26日至9月1日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱crtc@veic.com.cn提前提问 [1][3] 参会人员组成 - 董事长郑彦涛、董事会秘书刘钦明、总会计师王延坤及独立董事陈雅光将出席说明会 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 会议内容安排 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [2] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动提问 [2] - 会前提问渠道包括官网预征集栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)或公司邮箱 [3] - 联系人可通过电话0451-86445573或邮箱crtc@veic.com.cn进行咨询 [3]

会议信息 - 2025年半年度科创板交通概念行业集体业绩说明会于2025年09月02日15:00 - 17:00举行[3][4][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4][6] 参与人员 - 董事长郑彦涛、董事会秘书刘钦明等参加会议[6] 投资者参与 - 投资者可在会议时间在线参与，可提前提问[3][6][7] - 联系人是董事会办公室，有联系电话和邮箱[8] 报告情况 - 公司2025年8月14日发布2025年半年度报告[3] - 公告发布时间为2025年8月26日[10]

2025年第一次临时股东会 会议资料 2025年8月 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025年第一次临时股东会会议须知 2 | | --- | | 2025年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：关于审议取消监事会、修订《公司章程》及内部制度的议案 7 | | 议案二：关于审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 8 | | 议案三：关于审议公司2025年半年度利润分配方案的议案 9 | | 议案四：关于选举董事的议案 10 | 1 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 2 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入 场参会。 为维护股东的合法权益，保证哈尔滨国铁 ...

股价表现 - 截至2025年8月20日收盘，哈铁科技股价报10 79元，较前一交易日上涨0 08元，涨幅0 75% [1] - 当日成交量为59891手，成交金额达0 64亿元，换手率为3 41% [1] - 公司当前总市值51 79亿元，市盈率为77 31倍 [1] 主营业务 - 公司主营业务为轨道交通安全监测检测设备的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括车辆轴温智能探测系统、铁道车辆滚动轴承故障轨边声学诊断系统等 [1] - 公司产品广泛应用于铁路运输安全领域 [1] 经营动态 - 根据2025年半年报显示，公司积极拓展海外市场，深度融入一带一路建设 [1] - 通过现有海外经销商体系协同国内总承包单位构建多元化销售渠道 [1] - 公司核心产品均属于铁路基建领域的重要设备 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出1104 5万元 [1] - 近五个交易日累计净流出4415 02万元 [1]

财务公司情况 - 财务公司注册资本100亿元人民币[4] - 截至2025年6月30日，资产总额1027.34亿元，净资产149.95亿元[5] - 2025年1 - 6月实现营业收入10.05亿元，净利润2.44亿元[5] 金融服务协议 - 公司于2025年8月13日审议通过与财务公司签订《金融服务协议》[2] - 协议有效期三年[7] - 公司在财务公司存贷等余额每日不超10亿元[10]

财务表现 - 2024年上半年营业收入3 35亿元 同比增长22 54% [1] - 2024年上半年归母净利润3349 65万元 同比增长55 61% [1] - 2024年上半年扣非归母净利润3170 66万元 同比增长51 79% [1] - 2024年上半年经营活动现金流净额1 76亿元 同比激增1748 99% [1] - 2025年第二季度毛利率40 64% 同比上升4 30个百分点 环比微降0 06个百分点 [2] - 2025年第二季度净利率16 43% 同比上升5 12个百分点 环比大幅上升17 87个百分点 [2] - 2024年全年营业收入11 06亿元 同比增长14 08% [4] - 2024年全年归母净利润1 26亿元 同比增长13 44% [4] 费用结构 - 2024年上半年期间费用1 03亿元 同比增加1352 08万元 [2] - 期间费用率30 77% 同比下降1 98个百分点 [2] - 销售费用同比减少6 95% 管理费用同比减少0 03% [2] - 研发费用同比增长24 48% 财务费用同比增长33 28% [2] 管理层与公司背景 - 董事长郑彦涛2024年薪酬57 13万元 同比涨薪16 73% [4] - 公司成立于1996年10月 2022年10月上市 [4] - 主营业务涵盖轨道交通安全监测检测 铁路专业信息化和智能装备 [4] - 注册地址为黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2599号 [4]

财务业绩表现 - 通达动力上半年实现营业收入9.71亿元同比增长22.07% 净利润4263.96万元同比增长32.49% [1] - 恒申新材上半年营业收入12.18亿元同比下降24.84% 净亏损3669.83万元同比扩大亏损 [2][3] - 易明医药上半年营业收入3.11亿元同比下降11.52% 净利润3755.71万元同比下降5.27% [4] - 网宿科技上半年营业收入23.51亿元同比增长2.19% 净利润3.73亿元同比增长25.33% [5] - 合金投资上半年营业收入1.64亿元同比增长73.46% 净利润457.58万元同比增长44.12% [6] - 亿帆医药上半年营业收入26.35亿元同比增长0.11% 净利润3.04亿元同比增长19.91% [7][8] - 国药一致上半年营业收入367.97亿元同比下降2.62% 净利润6.66亿元同比下降10.43% [9] - 汉嘉设计预计上半年净利润1500万元至1650万元同比增长303.20%至343.52% [10] - 中威电子上半年营业收入3775.88万元同比下降44.13% 净亏损3908.28万元 [11] - 西点药业上半年营业收入1.28亿元同比下降0.51% 净利润2494.46万元同比增长2.02% [12][13] - 怡合达上半年营业收入14.61亿元同比增长18.70% 净利润2.82亿元同比增长26.49% [14][15] - 川金诺上半年营业收入17.44亿元同比增长27.91% 净利润1.77亿元同比增长166.51% [18] - 雅创电子上半年营业收入28.47亿元同比增长125.74% 净利润4081.67万元同比增长1.47% [19] - 哈投股份上半年营业总收入14.75亿元同比增长1.12% 净利润3.8亿元同比增长233.08% [33][34] - 宝丽迪上半年营业收入6.76亿元同比增长1.47% 净利润6381万元同比增长15.19% [36][37] - 哈铁科技上半年营业收入3.35亿元同比增长22.54% 净利润3350万元同比增长55.61% [38] - 腾达科技上半年营业收入9.90亿元同比增长15.46% 净利润3933万元同比下降1.57% [42] - 有研硅上半年营业收入4.91亿元同比下降3.20% 净利润1.06亿元同比下降18.74% [44][45] - 海创药业上半年营业收入1317万元同比增长11899.08% 净亏损6185.32万元同比收窄 [50] - 中船汉光上半年营业收入5.95亿元同比增长4.01% 净利润5708.97万元同比下降6.61% [50][51] - 艾为电子上半年营业收入13.70亿元同比下降13.40% 净利润1.57亿元同比增长71.09% [52][53] 业务发展动态 - 甘肃能化下属金河煤矿通过安全生产验收于8月15日正式恢复生产 [16][17] - 中原内配获得欧洲知名工程集团智能电控执行器产品供应商定点 项目生命周期9年预计2027年批量供货 [20][21] - 佳电股份控股子公司中标6.09亿元核电设备采购项目 [22][23] - 蓝海华腾全资子公司获得两项电机控制技术领域发明专利 [24] - 深圳机场7月旅客吞吐量543.52万人次同比增长2.02% 货邮吞吐量17.34万吨同比增长9.52% [24] - 九强生物获得两项医疗器械注册证有效期至2030年7月30日 [25][26] - 万里马中标中国南方航空空勤箱包采购项目预计金额4383.50万元 [27][28] - 同和药业原料药美阿沙坦钾通过药品GMP符合性检查 [29][30] - 军信股份向香港联交所递交H股发行上市申请 [31][32] - 芯碁微装筹划发行H股并在香港联交所上市 [43][44] - 宁德时代实施中期分红每10股派发现金10.07元合计派发现金44.11亿元 [56][57] 资本运作情况 - 光弘科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 [26] - 安路科技遭国家集成电路产业投资基金等股东合计减持不超过3.25%股份 [35] - 光格科技股东计划减持不超过2%公司股份 [39] - 海能实业股东所持463.88万股股份将被强制执行占总股本1.48% [40] - 安必平股东拟减持不超过1.79%公司股份 [41] - 赛微微电股东及其一致行动人拟减持不超过1%公司股份 [46][47] - *ST宝实控股股东拟变更为宁夏电投集团涉及18.17%股份无偿划转 [48][49] - 佰维存储遭国家集成电路产业投资基金二期拟减持不超过2%股份 [50] - 艾为电子拟使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 [54][55] - 华熙生物控股股东获招商银行不超过2.5亿元专项贷款用于增持公司股票 [58][59] 公司治理变动 - 露笑科技独立董事刘强因个人原因辞职 [32]

股权登记情况 - 18只A股今日进行股权登记 [1] 分红派息方案 - 海信家电每10股派息12.30元 [1] - 华泰证券每10股派息3.70元 [1] - 外服控股每10股派息2.40元 [1] 转增股本方案 - 聚灿光电每10股转增4.5股 [1] 分红派息预案 - 朗博科技每10股拟派息0.9元 [1] - 哈铁科技每10股拟派息0.3元 [1]

公司财务与利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润为33,496,520.34元，其中上市公司净利润28,392,403.43元 [2] - 截至2025年6月30日，合并财务报表累计可供分配利润为661,019,442.68元，其中上市公司期末可供分配利润为162,393,462.03元 [2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利14,400,000元，占归属于上市公司所有者净利润的42.99% [2][57] - 本次利润分配方案尚需提交股东会审议 [58][60] 科技创新与产品优化 - 公司中标车辆段数字化升级改造项目金额达8,981万元，创单个项目中标金额新高 [6] - 新一代TADS设备投入实验运行并成功预警轴承故障，TPDS设备实现在中国高速铁路领域首台套应用突破 [6] - 建成行业内首条自主可控的红外传感器件封测及模组化批量产线，1月和3月分别试制成功国产化红外单元光子器件和4元光子器件 [6] - 完成TFDS-2T图像智能识别技术审查，具备TFDS全设备类型识别能力 [6] 市场拓展与业务发展 - 营销团队走访全国18个铁路局及轨道交通核心领域，47项重大项目成功落地 [7] - 成功与香港地铁达成推广项目合同意向，动车组安全联锁项目实现首台套销售 [7] - 中标南京地铁转向架构架自动清洗项目，列车底部智能吹扫设备在呼和浩特、温州地铁市场取得进展 [7] - 海外市场拓展取得突破，中标马来西亚及塞拉利昂红外项目、哈萨克斯坦洗车机项目 [7] 公司治理与投资者关系 - 上半年召开3次独立董事专门会议，审议关联交易、利润分配等议案 [9] - 组织"关键少数"参加上交所并购重组、央国企科创板发展等专题培训 [9] - 参与科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会及黑龙江辖区投资者网上集体接待日 [8] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [93] 关联交易与金融服务 - 拟与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》，提供存款、贷款、结算等服务，存款和贷款余额每日均不超过10亿元 [71][78] - 调整2025年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额为3,500万元 [66] - 关联交易主要通过公开招投标方式或参照市场公允价格进行定价 [67] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1,511,068,025.45元 [96] - 使用不超过9.6686亿元闲置募集资金进行现金管理，主要投资于结构性存款和大额存单等产品 [102][104] - 部分募投项目延期，2024年已使用25,000万元超募资金永久补充流动资金 [100][104]

公司治理变动 - 哈铁科技于2025年8月13日召开第二届董事会第6次会议 [2] - 提名翟祥为第二届董事会非独立董事候选人 [2]