利润分配方案 - 每股派发现金红利0.03元 对应每10股派发现金红利0.3元[1] - 以总股本4.8亿股为基数 合计拟派发现金红利1440万元[1] - 若总股本变动将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例[1] 财务基础 - 截至2025年6月30日未分配利润为1.62亿元 具备现金分红条件[1] - 方案基于公司盈利情况 现金流状态及资金需求等因素制定[2] 决策程序 - 董事会于2025年8月13日审议通过利润分配方案[2] - 监事会同日审议通过 认为方案符合公司经营现状且不损害中小股东利益[2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过[2][3] 合规性说明 - 公司未触及科创板股票上市规则第12.9.1条第一款第(八)项规定的风险警示情形[1] - 利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策[2]

监事会会议基本情况 - 第二届监事会第5次会议于2025年8月13日以现场和视频会议方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月8日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张国平主持 应出席监事5人 实际出席5人 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 半年度报告内容真实准确完整反映公司财务状况、经营成果及现金流量 [1] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反内幕信息制度的行为 [1] 日常关联交易审议 - 公司主营轨道交通安全监测检测和智能运维业务 [2] - 主要客户为国铁集团及所属企业、城市轨道交通企业及地方铁路 [2] - 关联交易被认定为必要且价格公允合理 未发现内幕交易行为 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 [3] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 对《公司章程》相关条款进行修订 尚需提交股东会审议 [3] 募集资金管理情况 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合法律法规要求 [4] - 募集资金实行专户储存和专项使用 未发现改变用途情形 [4] - 公司完整披露募集资金存放与使用情况 履行信息披露义务 [4] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案综合考虑盈利状况和资金需求 [4] - 方案符合公司经营现状及相关法律法规要求 [4][5] - 有利于公司持续稳定健康发展 尚需提交股东会审议 [4]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月29日14点00分在哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过交易系统平台的时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 股东大会将审议非累积投票议案及累积投票议案 包括董事选举等事项 [2][3] - 议案已通过公司第二届董事会第6次会议及第二届监事会第5次会议审议 [3] - 关联股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司等需回避表决 [4] 投票规则与程序 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台投票 首次使用需完成身份认证 [6] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [6] - 累积投票制适用于董事选举 股东可集中或分散分配投票权 [11] - 股东持有100股时在选举5名董事的议案中拥有500票表决权 [11] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月22日收盘时登记在册的A股股东有权参会 [6] - 股东可通过现场或信函方式登记 需提供身份证、股东账户卡及授权委托书等材料 [7] - 公司联系地址为黑龙江省哈尔滨市松北区橙泽路2599号 联系电话0451-86445573 [7] 会议材料与附件 - 会议材料包括授权委托书及累积投票制投票说明附件 [8][10] - 授权委托书需明确对非累积投票议案选择同意、反对或弃权 [10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行12000万股A股，每股发行价13.58元，募集资金总额16.296亿元，净额15.11068亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户期末余额7.1455696501亿元[4] 募投项目投入 - 2025年上半年募投项目投入370.213635万元，永久补充流动资金2.5亿元[4] - 收购国铁印务公司100%股权项目累计投入3.2270122377亿元，进度100%[9][27] - 红外探测器研发及产业化项目2025年当期投入144.562832万元，累计投入1839.228079万元，进度15.54%[9][27] - 天津武清检测试验中心建设项目2025年当期投入128.975万元，累计投入218.0278万元，进度1.66%[9][27] - 轨道交通智能识别终端产业化项目2025年当期投入96.675803万元，累计投入226.853254万元，承诺投资余额5374.786746万元[9] 资金置换与使用 - 2022年公司以自筹资金支付发行费用860.505647万元并置换[11] - 2024年和2025年上半年公司用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换[11][12] 资金管理 - 2024年12月30日公司拟用不超7.2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 2025年4月25日将闲置募集资金现金管理授权额度调至9.6686亿元[14] - 截至2025年6月30日，公司现金管理合计金额7.1455696501亿元[16] 超募资金使用 - 2023年和2024年两次审议通过用2.5亿元超募资金永久补充流动资金，分别于2023年12月和2025年1月转入[17] - 2025年上半年公司未用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款[18] - 报告期内公司超募资金未用于在建及新项目[19]

会议信息 - 哈尔滨国铁科技集团第二届董事会独立董事专门会议2025年第3次会议于2025年8月4日9:00视频召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 同意将审议与财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案提交董事会审议，3票同意[1] - 同意将审议2025年度日常关联交易中技术开发项目补充预计发生金额的议案提交董事会审议，3票同意[2]

业绩相关 - 2025年初中标车辆段数字化升级改造项目金额达8981万元[2] - 2025年年中拟每10股派发现金红利0.3元（含税）[8] - 2025年年中合计派发现金红利1440万元（含税）[8] - 2025年年中派发现金红利占归母净利润42.99%[8] 市场拓展 - 营销团队遍访全国18个铁路局及核心领域，47项重大项目落地[4] 新产品研发 - 1月试制成功首批国产化红外单元光子器件[3] - 3月试制成功国产化4元光子器件[3] - 新一代TADS设备投入实验运行并预警成功轴承故障[2] 公司治理 - 上半年召开3次独立董事专门会议审议议案[7] - 上半年组织“关键少数”参加专题培训[7]

公司基本信息 - 财务公司注册资本为100亿元人民币[1] - 财务公司成立于2015年7月24日[1] 公司治理结构 - 董事会负责保证公司建立并实施有效内部控制体系等职责[5] - 风险管理委员会负责审核公司风险管理政策等工作[5] - 审计委员会负责监督经营管理层工作等事项[6] - 监事会负责监督董事会和高级管理层完善内部控制体系[6] - 高级管理层负责执行董事会决策并采取风险控制措施[6] - 信贷委员会负责审议信贷管理相关规定和业务[7] - 投资委员会负责审议投资实施方案等事项[8] 公司组织架构 - 公司设置综合部等十个内部职能部门[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额为1244.08亿元，净资产148.55亿元[19] - 2025年实现营业收入22.46亿元[19] 监管指标情况 - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为33.74%[19][20] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为76.57%[21] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额/(存款余额+实收资本)的比例为37.92%[21] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债总额/资本净额的比例为0.00%[21] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额/资产总额的比例为0.33%[21] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额/存放同业余额的比例为0.60%[21] - 截至2025年6月30日，(公司票据承兑+转贴现总额)/资本净额的比例为2.21%[21] - 截至2025年6月30日，公司承兑汇票保证金余额/存款总额比例为0.00%[21] - 截至2025年6月30日，公司投资总额/资本净额的比例为25.74%[21][22]

制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项制度[1] - 原《股东大会议事规则》更名[1] - 修订后《公司章程》等全文已披露[2] 监事会调整 - 拟取消监事会，由审计委员会履职[4] - 取消事项需股东会审议[4]

关联交易 - 公司拟与财务公司签《金融服务协议》，构成关联交易[2][4] - 过去12个月内相关关联交易未达规定比例[4] 财务数据 - 财务公司注册资本100亿，2024年末资产1244.08亿等[5][6] - 2025年营业收入22.46亿[5][6] 协议内容 - 协议有效期三年，涵盖多项服务[8] - 公司在财务公司存贷余额每日不超10亿[11] 审批情况 - 董事会和监事会审议通过关联交易议案[3][4][13][15] - 独立董事认为定价公允，保荐机构无异议[16][17]

关联交易金额 - 截至2025年6月30日，实控人关联已发生1000万元，调整后预计2832万元[5] - 截至2025年6月30日，控股股东关联已发生1000万元，调整后预计1168万元[8] 其他 - 2025年8月13日公司审议通过技术开发项目补充预计议案[3] - 本次调整关联交易预计符合公司战略和经营需要[13] - 增加预计关联交易额度不影响公司独立性[2]