经核查，我们认为：本次董事会关于聘任董事会秘书、总工程师的提名、决策 及相关程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，程序合法有效。经审核刘钦明先生、周永海先生的个人履历等相关材 料，未发现刘钦明先生、周永海先生存在有《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员职务 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。刘钦明先生、 周永海先生能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备履行相关职责的能力和任职条件。 因此我们一致同意聘任刘钦明先生为董事会秘书、周永海先生为总工程师，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限 公司章程》等有关规定，作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，认真审阅了第一届董事会第三十三次会议《 ...

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监 事会、董事会专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章 程》等有关规定，继续履行相应职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2024年6月27日 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-021 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会将于2024年6月28日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届 选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月9日经股东大会通过[5] - 以480,000,000股为基数，每股派0.1元，共派48,000,000元[7] 时间安排 - 股权登记日2024/6/26，除权（息）和发放日2024/6/27[4][10] 红利派发 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自派[11][12] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税[13][14] 咨询信息 - 咨询联系办公室，电话0451 - 86445573[16]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期即将届满[1] - 2024年6月7日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] - 李明蔚、何春雷当选第二届监事会职工代表监事[1] 监事会构成 - 第二届监事会由五名监事组成[1] - 三名非职工代表监事将由股东大会选举产生[1] - 两名职工代表监事由职工代表大会选举产生[1] 人员信息 - 李明蔚出生于1988年9月，截至公告披露日未持股，无关联关系[5] - 何春雷出生于1975年9月，截至公告披露日未持股，无关联关系[5]

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-018 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届提名候选人的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会及监 事会即将届满，为顺利完成本次董事会、监事会的换届选举，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规 定，现将第二届董事会、监事会换届，提名候选人相关事项公告如下： 一、第二届董事会、监事会的组成 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。第二届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人。第二届董事、监事任期从股东大会选举之日起， 至第二届董事会、监事会届满之日止。 二、董事、监事候选人的提名 (一)董事、非职工监事候选人提名 董事会、单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提出非独 立董事候选人的提名，董事 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-017 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售 并上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 55,584,968 股。 本次股票上市流通总数为 55,584,968 股。 本次上市流通的限售股为哈铁科技首次公开发行前已发行的部分 限售股，涉及股东数量为 3 名，限售期为自取得哈铁科技的股份完成 工商登记之日起 36 个月且哈铁科技股票上市之日起 12 个月内（以孰 晚为准）。本次限售股上市流通数量为 55,584,968 股，占公司股本总 数的 11.58%。上述股东于 2021 年 5 月 27 日采用上海联合产权交易所 公开方式向哈铁科技进行增资，现限售期即将届满，该部分限售股将 于 2024 年 5 月 27 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行前总股本为 360,0 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对哈铁科技首次公开发行前已发行的部分限售股上市流 通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 16 日出具的《关于同意哈尔滨 国铁科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 480,000,000 股，其中有限售条件流通股 397,151,895 股，无 限售条件流通股 82,848,105 股。有限售条件流通股中首次 ...

股东大会安排 - 2024年4月16日决定于5月9日召开2023年年度股东大会[5] - 4月18日刊登召开股东大会通知[6] - 5月9日下午14:00现场会议召开，董事长主持，现场与网络投票结合[7] 股东大会情况 - 11名股东及代理人出席，代表377,298,437股，占比78.60%[10] - 审议议案与通知相符，投票结束后议案合法通过[11][12] - 律师认为大会程序、资格、结果均合规有效[13]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-016 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 377,298,437 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 377,298,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.60 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 78.60 | （四） 表决方式是否符 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入100,908,023.23元，同比增长8.52%[4] - 2024年第一季度营业总收入100,908,023.23元，较2023年第一季度的92,986,030.98元增长约8.52%[16] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润3,628,518.64元[4] - 2024年第一季度非经常性损益合计324,388.77元[6] - 2024年第一季度净利润3,769,912.84元，2023年第一季度为 - 1,770,405.83元[17] 研发投入相关 - 2024年第一季度研发投入合计13,139,966.88元，同比减少7.45%[5] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为13.02%，减少2.25个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产3,942,473,107.47元，较上年度末减少2.73%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,506,522,145.73元，较2023年12月31日的2,545,508,629.27元有所减少[13] - 2024年3月31日应收票据为2,195,219.60元，较2023年12月31日的1,200,000.00元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为518,116,297.69元，较2023年12月31日的646,305,156.82元有所减少[13] - 2024年3月31日资产总计为3,942,473,107.47元，较2023年12月31日的4,053,030,496.36元有所减少[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,333,033,240.65元，较上年度末增长0.11%[5] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为3,333,033,240.65元，较2023年12月31日的3,329,301,681.25元有所增加[15] - 2024年3月31日所有者权益合计为3,435,427,160.43元，较2023年12月31日的3,431,519,859.92元有所增加[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数19,299[9] - 中国铁路哈尔滨局集团有限公司持股261,199,999股，持股比例54.42%[9] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有无限售条件流通股14,654,269股[10] 股权持有相关 - 中车资本管理有限公司持有北京华舆国创股权投资基金合伙企业24.00%股份，持有其执行事务合伙人中车国创（北京）私募基金管理有限公司45.00%股份[11] - 中车资本管理有限公司持有中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业38.75%股份，持有其执行事务合伙人中车（北京）转型升级基金管理有限公司49.00%股份[11] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业30.00%股份，持有其执行事务合伙人中车（北京）转型升级基金管理有限公司25.00%股份[11] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本98,537,313.01元，较2023年第一季度的99,035,690.33元下降约0.50%[16] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润6,854,821.13元，2023年第一季度为 - 33,742.40元[16] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0076元/股，2023年第一季度均为 - 0.0018元/股[18] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计256,988,158.78元，较2023年第一季度的251,915,405.80元增长约2.02%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计279,515,977.80元，较2023年第一季度的274,466,884.61元增长约1.84%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 22,527,819.02元，2023年第一季度为 - 22,551,478.81元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 21,371,056.28元，2023年第一季度为 - 113,373.40元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 44,363,064.51元，2023年第一季度为 - 23,032,104.58元[20] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计为507,045,947.04元，较2023年12月31日的621,510,636.44元有所减少[15]