证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-015 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 28 日 9:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开， 会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股 份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第一季度报 告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-014 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会 2024年4月25日 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事王建军先生递交的书面辞职报告。王建军先生因工作原因申请辞去公司第一 届监事会监事。截至本公告日，王建军先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，王建军先生辞职不 会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响监事会和公司经营正常运行，不会 对公司日常管理、生产经营产生影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司将按照法定程序尽快完成监事补选。 王建军先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋 予的相关职责，在公司规范运作方面发挥了重要作用。公司及公司监事会对王建军 先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行12000万股，每股发行价13.58元，募资总额162960.00万元，净额151106.80万元[1] - 募集资金投资项目总投资规模64356.30万元，拟用募资64356.30万元[4] 超募资金使用 - 2023年4月公司将25000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额28.82%[5] - 2024年4月公司拟用25000.00万元超募资金永久补充流动资金，尚需股东大会审议[9] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额不超总额30%[7]

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 机构"）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，负责哈铁科技上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与哈铁科技签订《持续督 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 导协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务 ...

募集资金 - 公司首次公开发行1200万股A股，每股发行价13.58元，募集资金总额16.296亿元，净额15.11068亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金银行利息共2851.626797万元，2022年480.255229万元，2023年2371.371568万元[2][3] - 2022年末募集资金专户余额11.9316935395亿元，2023年末为9.6452699963亿元[4][5] 资金使用 - 募集资金永久补充流动资金2.5亿元，募投项目累计使用3.2505729377亿元[3] - 2022年收购国铁印务100%股权使用3.2270122377亿元，2023年红外探测器项目使用235.607万元[3] - 2023年4月18日，公司同意将部分超募资金25000万元用于永久性补充流动资金[13] - 2023年8月24日，公司同意以募集资金2800万元向全资子公司哈威克光电增资[14] 项目进展 - 收购国铁印务项目预算3.382414亿元，已投入3.2270122377亿元，累计投入进度100%[7][22] - 红外探测器项目预算1.18339亿元，已投入235.607万元，累计投入进度2%，预计2025年6月达到预定可使用状态[7][22][25] - 天津武清检测试验中心建设项目承诺投资13096.62万元，未投入，预计2024年12月达到预定可使用状态[22] - 轨道交通智能识别终端产业化项目承诺投资5601.64万元，未投入，预计2025年10月达到预定可使用状态[22] 资金管理 - 2022年拟用不超15.11亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2022年同意用不超4.68亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[10] - 2023年同意用不超9.6686亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] 机构意见 - 致同会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告符合规定[17] - 保荐机构国泰君安证券认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合法规规定[18]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制体系运行良好，无重大、重要缺陷[17] 未来展望 - 2024年推进内部控制与日常运营流程融合，强化责任意识[17] - 2024年评估和完善内部控制，深化内控体系建设[17] 其他信息 - 董事长为刘金明，已获董事会授权[18] - 重点关注资金活动等领域风险[10] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8]

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年独立董事费继友年度述职报告 作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律法规,以及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科 创板上市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》等规定和要 求,在2023年履职期间勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务, 公正客观地发表了独立意见,维护了公司整体利益及全体股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 公司2021年10月19日第二次临时股东大会被聘任为第一届 董事会独立董事,个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: (二) 独立性情况 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附 属企业担任除独立董事之外的其他职务;没有为公 ...

会议与议案审议 - 2023年召开股东大会2次，董事会会议11次[5] - 独立董事共审议51项议案，除1项缓议均投赞成票[6] - 2023年3月14日审议通过日常关联交易额度预计议案[15] 委员会与会议活动 - 2021年10月26日成立4个董事会专门委员会[7] - 报告期内独立董事针对3个事项召开专门会议[8] - 2023年独立董事参加业绩说明会并走访调研[12] 资金管理 - 2023年4月18日通过2022年度募集资金专项报告议案[18] - 2023年8月24日通过设立募集资金专户议案[18] - 2023年12月4日通过闲置募集资金优化管理议案[18] 其他情况 - 公司、控股股东及实际控制人未违反承诺[15] - 报告期内公司未被收购[15] - 2024年独立董事推动董事会规范运作[18]

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-013 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-86445573 1、 专项审计报告 2、 附表 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.co.k.ge.com.cn） 浏览过2 2019.01.12 11:27 "或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.co/... 2019.08.20 10:20:20 【 nt Thornton 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同专字(2024)第 230A007305号 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称哈铁科技公司) 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了哈铁科技公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度 ...