哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-037 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五)至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crtc@cr- tc.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 08 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规文件的规定，沈阳先生辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。沈阳先生辞职不会影响公司经营正常运行，不会对公司 日常管理、生产经营产生影响。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-036 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月20日收到公 司总工程师沈阳先生的书面辞职报告。沈阳先生因达到法定退休年龄申请辞去公司总工程师 职务，不再担任公司任何职务。截至本公告日，沈阳先生未持有公司股份。 沈阳先生担任总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，在规范经营、市场开拓工作中发 挥了积极作用，公司及董事会对沈阳先生在职期间的贡献表示感谢。 特此公告。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会 2023年11月21日 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-034 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 投资标的名称：太原市京丰铁路电务器材制造有限公司（以下简称"太 原京丰"或"标的公司"或"交易标的"） 投资概述：本次哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"哈铁科技"）拟以自有资金向太原京丰进行股权投资，投资金额1,366.43万 元人民币，认购标的公司新增注册资本 60.50 万元，投资后持股比例 0.51%，公 司增资入股价格是以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日标的公司股东全部权益价值 245,957.88 万元确认。大秦铁路股份有限公司（以下简称"大秦铁路"）、中国 铁路设计集团有限公司（以下简称"设计集团"），为本次共同投资的关联方。 太原京丰为公司关联方中国铁路太原局集团有限公司（以下简称"太原局集团 公司"）控股企业。 投资金额：人民币 1,366.43 万元，资金来源为自有资金。 本次对外投资，构 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-012 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 6 日上午 10：30 在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议应 到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈 尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》的要求，对董事 会《关于哈铁科技公司参股太原京丰公司的议案》进行了审核，提出以下审核意见： 1.本次对外投资暨关联交易符合公司发展战略，对公司发展具有必要性；交易遵循 平等、自愿、互利的原则，关联交易价格公允合理，没有发现内幕交易，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。 2.公司董 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第一届第二十七次会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，我们作为哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审议了公司第一届董事 会第二十七次会议关于《关于哈铁科技公司参股太原京丰公司的议案》的议案及 相关材料，现就该议案发表事前认可意见及独立意见如下： 一、事前认可意见 经审阅《关于对外投资暨关联交易的议案》，我们认为：公司本次对外投资 暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，没有损害公司股东特别是中 小股东利益的情形，不会影响公司独立性，我们一致同意提交董事会审议。 （本页无正文，为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事关于公司第一届 第二十七次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 孙 岩 张 杰 费继友 二、独立董事独立意见 经审议《关于对外投资暨关联交易的议案》及会议讨论情况，我们认为本次 对外投资暨关联交易事项有利于促进公司战略规划的实施、提升公司综合竞 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技对外投资暨关联交易事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 根据公司发展规划，拟以自有资金向太原市京丰铁路电务器材制造有限公司 （以下简称"太原京丰"或"标的公司"或"交易标的"）进行股权投资，投资 金额 1,366.43 万元人民币，认购标的公司新增注册资本 60.50 万元。公司增资入 股价格为 22.59 元/注册资本金，是以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日标的公司 股东全部权益价值确定，该评估结果已经中国国家铁路集团有限公司（以下简称 "国铁集团"）备案。本次增资完成后， ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为151,593,958.78元，较上年同期调整后减少13.87%；年初至报告期末营业收入为404,342,087.19元，较上年同期调整后减少0.69%[5] - 2023年前三季度营业总收入为404,342,087.19元，2022年前三季度为407,154,355.46元[21] - 2023年第三季度营业收入4.04亿元，2022年同期为4.07亿元[22] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5,836,282.51元，较上年同期调整后增长389.60%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 5,210,426.85元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为389.60%，主要系本期存款利息收入增加所致[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为760.82%[11] - 2023年第三季度净利润3022.45万元，2022年同期净亏损274.16万元[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为0.0162元/股，较上年同期调整后增长267.28%；年初至报告期末基本每股收益为 - 0.0145元/股[6] - 本报告期基本每股收益变动比例为267.28%，稀释每股收益变动比例为267.28%，均因归属于上市公司股东的净利润增加所致[11] - 2023年第三季度基本每股收益0.0614元/股，2022年同期为 - 0.0145元/股[24] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.29%，较上年同期增加0.59个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率为 - 0.26%[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计为20,964,972.42元；年初至报告期末研发投入合计为46,986,778.04元[6] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为3,869,671,690.37元，较上年度末调整后减少3.09%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,259,145,677.84元，较上年度末调整后减少0.27%[6] - 2023年9月30日货币资金为2,497,888,143.21元，2022年12月31日为2,499,059,138.91元[17] - 2023年9月30日应收账款为395,235,106.92元，2022年12月31日为631,571,741.15元[17] - 2023年9月30日存货为399,212,221.90元，2022年12月31日为286,915,647.39元[17] - 2023年9月30日资产总计为3,749,926,680.05元，2022年12月31日为3,869,671,690.37元[18] 负债相关变化 - 2023年9月30日应付账款为229,090,925.35元，2022年12月31日为300,744,031.54元[18] - 2023年9月30日负债合计为401,907,363.23元，2022年12月31日为513,533,063.14元[19] 政府补助与营业外收支及所得税情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为524,998.55元，年初至报告期末为2,997,784.80元[9] - 本报告期其他营业外收入和支出为90,175.98元，年初至报告期末为125,444.15元[10] - 本报告期所得税影响额为66,812.24元，年初至报告期末为424,969.83元[10] 企业合并情况 - 2022年10月公司收购国铁印务有限公司和广汉科峰电子有限公司，构成同一控制下企业合并，对上年同期数据进行追溯调整[7] 少数股东权益影响额变化 - 2023年第三季度少数股东权益影响额（税后）为5570.28，合计为542792.01；对应数据去年为20708.31和2677550.81[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23227[13] - 中车国创(北京)私募基金管理有限公司－北京华舆业(有限合伙)持股20844318股，持股比例4.34%[14] - 中国铁路哈尔滨局集团有限公司持股261199999股，持股比例54.42%[14] - 国家制造业转型升级基金持股14654269股，持股比例3.05%[14] - 中国铁路北京局集团有限公司持股14405011股，持股比例3.00%[14] - 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙)持股7327134股，持股比例1.53%[14] 股权持有情况 - 中车资本管理有限公司持有北京华舆国创股权投资基金合伙企业24.00%股份，持有其执行事务合伙人中车国创（北京）私募基金管理有限公司45.00%股份[15] - 中车资本管理有限公司持有中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业38.75%股份，持有其执行事务合伙人中车（北京）转型升级基金管理有限公司49.00%股份[15] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业30.00%股份，持有其执行事务合伙人中车（北京）转型升级基金管理有限公司25.00%股份[15] 营业成本与利润变化 - 2023年第三季度营业总成本3.77亿元，2022年同期为4.14亿元[22] - 2023年第三季度营业利润3834.6万元，2022年同期为341.6万元[22] 现金流量相关变化 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计7.21亿元，2022年同期为6.64亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计6.88亿元，2022年同期为6.76亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额3226.34万元，2022年同期净流出1163.44万元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额净流出786.83万元，2022年同期净流出5032.39万元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额净流出3935.36万元，2022年同期净流入15.16亿元[26] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为92,114.23元，去年同期为 - 255,503.46元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 14,866,387.79元，去年同期为1,454,044,565.54元[27] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为2,488,722,281.00元，去年同期为1,258,375,509.49元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2,473,855,893.21元，去年同期为2,712,420,075.03元[27]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 二次会议于2023年10月26日以现场和视频方式召开，发出会议资料5份，收到表 决票5份。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-033 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 2023年10月27日 经审议，监事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公 司2023 年第三季度的财务状况、经营成果及其他重要事项，未发现参与2023年 第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。监事会全体 成员 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技股份有限公司首次公开发行 部分战略配售限售股上市流通的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 16 日出具的《关于同意哈尔滨 国铁科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币 普通股 120,000,000 股，并于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 480,000,000 股，其中有限售条件流通股 397,151,895 股，无 限售条件流通股 82,848,105 股。 2023 年 4 月 12 日起，公司首次公开发行网下配售的 4,450,895 股限售股上 市流通，具体参见公司于2023年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流 通的公告》（公告编号：2023-005）。 本次上市流通的限售股股东共计4名，涉及的限售股数量共计28,282,738股， 为公司首次公开发 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-031 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"） 本次上市流通的战略配售股份数量为 28,282,738 股，限售期为自公司首次公开 发行股票上市之日起 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战 略配售股份数量。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 8 月 16 日出具《关于同意哈尔滨国铁 科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1526 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 120,000,000 股，并 于 2022 年 10 月 12 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后总股本为 480,000,000 股，其中有限售条件流通股 397,151,895 股，无限售条件流通股 82,848, ...