证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-004 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年3月11日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任 公司副总经理的议案》，具体情况如下： 董事会同意聘任车洪雨先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起任职，任 期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。车洪雨先生具备与其行 使职权相适应的任职条件。不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员职务情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通 报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。任职资格合法，聘任程序合规。 车洪雨先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-003 展规划，经公司管理层研究，新增认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生为核心 技术人员。 （一）核心技术人员新增认定情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"哈铁科技"）核 心技术人员任崇巍先生因身体原因离任，将不再被认定为核心技术人员。同时，结合 行业技术发展变化、公司业务定位及公司的经营策略，为进一步完善研发管理体系， 加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技术升级和研发目标 的实现，公司新增认定郑彦涛先生、刘钦明先生、王志先生为公司核心技术人员。 本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、 知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。 公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持续吸收高素 质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发、生产和经营工作均 照 ...

人员变动 - 任崇巍因身体原因离任，新增郑彦涛等3人为核心技术人员[1][2][4] 研发人员 - 2022年末、2023年6月末研发人员分别为351人、377人，占比26.6%、30.1%[5] 影响评估 - 人员变动不影响公司核心竞争力、技术研发等[5][7] 未来规划 - 公司将继续推进研发投入，加大人员引进和培养[6]

公司概况 - 哈铁科技是轨道交通安全监测检测龙头企业，市场份额较大[1] 业绩总结 - 公司实现营业收入和净利润同比增长，现金储备充足[2] - 哈铁科技2022年至2025年的营业总收入预计呈逐年增长趋势，分别为909百万元、969百万元、1059百万元和1181百万元[10] - 哈铁科技2022年至2025年的每股收益预计呈逐年增长趋势，分别为0.24元、0.23元、0.26元和0.29元[10] 产品和业务 - 公司产品覆盖多个铁路专业领域，具有领先的产品创新能力[4] - 公司主营业务有望迎来较大的发展空间，预计2023-2025年EPS分别为0.23/0.26/0.29元[7] - 公司2023-2025年轨道交通安全监测检测类产品业务同比增速分别为2%、4%和8%[7] - 公司2023-2025年智能装备类产品业务同比增速分别为10%、12%和14%[7] - 公司2023-2025年铁路专业信息化产品业务同比增速分别为2%、6%和10%[7] - 公司2023-2025年轨道交通专业技术服务业务同比增速分别为15%、15%和15%[7] 评级和展望 - 公司2024年动态PE为40-50倍，对应合理价值区间为10.29-12.86元，首次覆盖，给予“优于大市”评级[7] 法律声明 - 哈铁科技法律声明指出报告中的信息或意见不构成投资建议，本公司不对使用报告内容引致的损失负责[14]

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对哈铁科技核心技术人员离职的事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、核心技术人员离职具体情况 公司近日收到核心技术人员赵连祥先生的书面辞职报告，赵连祥先生因工作 原因申请辞去在公司及下属企业担任的所有职务，辞职后赵连祥先生不再担任公 司及下属企业任何职务。 （一）赵连祥先生具体情况 （三）保密及竞业限制情况 根据公司与赵连祥先生签署的《保密及竞业限制协议》的具体要求，双方对 保密内容及相关权利义务内容进行了明确约定。赵连祥先生对其知悉的公司技术 信息和商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现赵连祥先生有违 ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近日收到核心技术人员赵连祥先生的书面辞职报告，赵连祥先生因工作原因 申请辞去在公司及下属企业担任的所有职务，辞职后赵连祥先生不再担任公司及下属 企业任何职务。 （一）赵连祥先生具体情况 证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2024-001 （三）保密及竞业限制情况 根据公司与赵连祥先生签署的《保密及竞业限制协议》的具体要求，双方对保密 内容及相关权利义务内容进行了明确约定。赵连祥先生对其知悉的公司技术信息和商 业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现赵连祥先生有违反保密协议和 竞业限制事项的情况。 赵连祥先生，出生于1966年6月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 位，正高级工程师。1986年8月至2017年11月，历任哈尔滨铁路局减速顶调速研究中 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员赵连祥先 生因工作原 ...

合规情况 - 现场检查时间为2023年12月27日[1] - 未发现应向证监会和上交所报告的事项[14] 公司运营 - 2023年经营模式、主要客户及核心技术人员队伍未变，业绩无大幅波动[11] 制度执行 - 公司治理制度完善，内控良好，风控有效[4] - 履行信息披露义务，资产完整，无关联方违规占用资金[6][7] - 执行募集资金管理制度，无违规使用情形[8] - 不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况[10] 保荐建议 - 完善治理结构，及时履行信息披露义务[13] - 合理安排募集资金使用，确保合法合规[13]

证券代码： 688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-043 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事张为先生递交的书面辞职报告。张为先生因工作原因申请辞去公司第一届董 事会董事、董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，张为先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，张为先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，张为先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定 人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生 影响。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门委员会委员等 相关工作。 张为先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋予 的相关职责，在公司股改上市、党群建设、人才培养、规范运作等方面发挥了重要 作用。公司及公司 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含1名会计专业人士[3] - 候选人最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[5] - 候选人最近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 会计专业候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[6] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不得为候选人[8] - 在持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属不得为候选人[8] 独立董事任期与履职 - 连任时间不得超过6年[13] - 连续2次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[14] - 辞职或被解职60日内完成补选[15] - 每年不少于15天到公司现场了解情况[17] 独立董事会议与审议 - 专门会议由过半数推举1人召集主持，不履职时2人以上可自行召集[20] - 部分事项经专门会议审议，全体过半数同意后提交董事会[20] 独立董事信息披露与资料保存 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] 公司对独立董事的支持 - 制订年度报告计划并提交审阅[25] - 董事会专门委员会会议不迟于会前3日提供资料[29] - 保存会议资料至少10年[29] - 2名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[30] - 提供必要工作条件和人员支持，指定秘书及代表协助[29] - 保障知情权，定期通报运营情况[29] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[29] - 独立董事行使职权，相关人员应配合，否则可报告监管机构[30] - 承担聘请专业机构等费用[30] - 给予与其职责适应的津贴，标准由董事会制订，股东大会审议披露[31]

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20220765 号 致:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称公司)之委托,北京德恒律 师事务所(以下简称本所)指派律师出席了公司 2023年第一次临时股东大会(以 下简称本次股东大会),对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见 书》。 为出具本《法律意见书》,本所律师审查了公司提供的《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)、公司董事会 为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席 会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证:公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见书》 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本《法律意见书》中,本所律师根据公司要求,仅对公司本次股东大会的 召集 ...