北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20220765 号 致:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 受哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称公司)之委托,北京德恒律 师事务所(以下简称本所)指派律师出席了公司 2023年第一次临时股东大会(以 下简称本次股东大会),对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见 书》。 为出具本《法律意见书》,本所律师审查了公司提供的《哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《哈尔滨国铁科技集团股份 有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)、公司董事会 为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席 会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下保证:公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见书》 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本《法律意见书》中,本所律师根据公司要求,仅对公司本次股东大会的 召集 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-042 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 349,514,914 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 349,514,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 72.82 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 72.82 | | （%） | | （ ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会资料 688459 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年12月 | | | | 2023年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于修订《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事制度》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司续聘2023年会计事务所的议案 | 18 | 二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议 者的身份予以核对。 三、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席 大会的股东、股东代理人应在大会召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料， 并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。 1 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会资料 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，保证哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"哈铁科技" ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与关联方之间交易标的类别相关的 关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。 二、关联方基本情况 （一）关联关系说明 与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券""保荐机构"）作 为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"哈铁科技""公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对哈铁科技与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为改善公司的科研和生产环境，提高公司科技创新能力，促进公司发展和产 业结构优化升级，公司拟以自有资金建设"哈尔滨市哈铁科技减速顶试验线路及 生产设施配套工程"项目，上述项目投资计划已包含在 20 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-038 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于与关联方签订建设工程施工合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为改善公司的科研和生产环境，提高公司科技创新能力，促进公司发展和产 业结构优化升级，公司拟以自有资金建设"哈尔滨市哈铁科技减速顶试验线路及 生产设施配套工程"项目，上述项目投资计划已包含在 2023 年度投资计划中， 1 并经公司第一届董事会第十九次会议、2022 年度股东大会审议通过。经公开招 标，确定中标单位为哈尔滨市铁房建筑工程有限公司。中标金额为人民币 76,657,451.92 元。 本次交易对方哈铁房建是公司控股股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司实 际控制的企业，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，哈铁房 建为公司关联方，本次交易构成关联交易。但本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重 组。 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与关联 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-041 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 0 分 召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

一、 监事会会议召开情况 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 4 日以公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议应到监 事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程 》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-040 公司监事会根据公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》《募集资金管 理制度》的要求，对以下事项进行了审核，并提出审核意见： 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 审议通过《关于江北基地二期建设事项的议案》 表决情况：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。 表决结果：通过。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,我们作为哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审议了公司第一届董事 会第二十八次会议关于《关于江北基地二期建设事项的议案》的议案及相关材 料,现就该议案发表事前认可意见及独立意见如下: 一、事前认可意见 经独立董事专门会议审议《关于江北基地二期建设事项的议案》,我们认为: 公司本次关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则,没有损害公司股东 特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性,我们一致同意提交董事会 审议。 二、独立意见 经审议,我们认为:本次关联交易事项有利于提高公司科技创新能力、促 进公司发展和产业结构优化升级。符合公司的战略发展规划。关联交易定价公 允、合理,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独 立性,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 调整后投资 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 总额 | | | 1 | 收购国铁印务有限公司 | 33,824.14 | 32,270.12 | 哈尔滨国铁科技集 | | | 100%股权 | | | 团股份有限公司 | | 2 | 红外探测器研发及产业 | | | 哈尔滨国铁科技集 团股份有限公司、 | | | 化项目 | 11,833.90 | 11,833.90 | 上海哈威克光电技 | | | | | | 术有限公司 | | 3 | 天津武清检测试验中心 | 13,096.62 | 13,096.62 | 天津哈威克科技有 | | | 建设项目 | | | 限公司 | | 4 | 轨道交通智能识别终端 | 5,601.64 | 5,601.64 | 天津哈威克科技有 | | | 产业化项目 | | | 限公司 | | | 合计 | 64,356.30 | 62,8 ...

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2023-039 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对 闲置募集资金进行优化管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9.6686 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定 期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月（含 12 个月），在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司 监事会发表了明确同意意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项出具了明确无异 ...