一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-074 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州 一轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,153,810 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,153,810 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.4972% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

公司基本情况 - 九州一轨成立于2010年7月23日，2023年1月18日登录上交所科创板，是新噪声法时代下科创板首只轨道交通声学环保新股 [1] - 公司构建了“一核两翼多板块”业务格局，“一核”为声学专业研究，“两翼”为精准物理防治和声纹诊断开发，“多板块”为技术和产品在多场景的应用 [1] 研发情况 - 2024年上半年，公司研发投入10,941,467.08元，占营业收入比例为9.4% [2] - 截至2024年6月30日，公司共拥有专利122项，其中发明专利30项，实用新型90项，外观专利2项 [2] - 近期，公司入选国家级第三批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单 [2] 回购进展 - 2024年1月30日开始的第一期回购，资金总额不低于2,000万元，不超过4,000万元，截至2024年8月31日，累计回购资金总额为24,969,312.51元 [2] - 2024年7月9日开始的第二期回购，资金总额不低于2,000万元，不超过4,000万元，截至2024年9月13日，累计回购资金总额为24,215,538.08元 [2] 系统应用情况 - 2023年完成“轨道声纹在线监测与智慧运维系统”研发并拓展应用，截至2023年末，轨道声纹（断面）在线监测系统已应用于多个城市多条线路，部署轨道监测断面近40个 [2] - 2024年上半年，公司与中铁五局集团某公司签订车载“轨道声纹检测仪（自定位线路检查仪）”采购合同，实现首台套落地 [2][3] 收入季节性波动情况 - 公司主营业务收入存在季节性波动，主要受地铁业主方等客户全年投建进度安排影响，下半年收入一般比上半年高 [3]

截至2024年9月20日，公司已将上述临时补充流动资金的9,000万元闲置募集 资金全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公 司的持续督导机构及保荐代表人。 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2024年9月21日 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-073 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（下称"公司"）于2023年9月27日召开 了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目能够按 照既定进度正常实施的前提下，公司计划使用额度不超过人民币9,000万元的闲 置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《北京九州 一轨环境科技股份有限公 ...

重要内容提示： 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 到总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-072 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~4000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,111,400 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0702% | | 累计已回购金额 | 元 24,215,538.08 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.16 元/股 7.42 | 截至 2024 年 9 月 13 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 3,1 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二：关于变更公司董事的议案 8 | | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩 序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要 的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出 ...

公司基本情况 - 2010年在北京市政府和北京市科学技术研究院支持下设立，创始股东为北京市科学技术研究院下属研究所，2023年1月18日登陆上交所科创板，成为新噪声法时代下科创板首只轨道交通声学环保新股 [1] - 完成物理防治和声纹信息两大业务方向产业链梳理，构建“一核两翼多板块”业务格局，正处于向工业人工智能转型关键时期 [1][2] 在手订单和现金流情况 - 截至2024年6月末，在手订单8.31亿元，货币资金余额4.13亿元，交易性金融资产2.03亿元 [2] - 资产负债率13.59%，流动比率6.83，速动比率6.21，偿债能力良好，抗风险能力强 [2] 半年业绩情况 - 2024年半年度实现营业收入11,634.01万元，同比增长7.42%；归母净利润 -1,547.30万元，同比减少655.44万元 [2] - 核心钢弹簧产品发货量较2023年同期增幅75%，部分供货未达收入确认标准 [2] - 行业项目建设受客观条件制约，施工进度上半年慢于下半年，营业收入多体现在下半年，有明显季节性特征 [2] “轨道声纹在线监测与智慧运维系统”情况 - 已完成核心板块和产品研发，“工务智慧运维管理信息系统”“车载轨道声纹监测系统（便携）”等子模块已实现首台套落地，后续将推进全模块项目落地 [2] 做轨道声纹在线监测与智慧运维系统的优势 - 针对城轨新建线路减隔振物理防治和既有线路运维服务有多年工程应用经验，了解具体需求 [3] - 从需求端出发，对声纹系统全链条布局，形成完整解决方案，对声纹数据和病害识别掌控力度更强 [3] - 在算法端有多年行业经验，有强大技术壁垒和先发优势 [3]

企业荣誉 - 公司2021年7月获国家级第三批专精特新“小巨人”企业称号，有效期至2024年7月[2] - 2024年9月2日入选第三批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单，公示期9月6日结束[2] 影响说明 - 通过复核获工信部多维度认可，助提升行业影响力和品牌竞争力[3] - 本次入选不对当期经营业绩产生重大影响[5]

人事变动 - 任宇航和刘建红因职务调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 曹卫东代行董事长职责至选出新任董事长[2] 人员提名 - 拟提名邵刚、李飞为非独立董事[4] - 若当选，邵刚补任战略委员会主任委员，李飞补任委员[4] 人员信息 - 邵刚生于1978年9月，2024年5月至今任京投公司投资发展总部总经理[9] - 李飞生于1979年9月，2011年12月至今就职于北京市基础设施投资有限公司[12] 公告时间 - 公告发布于2024年9月7日[7]

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-068 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资 者关系管理工作，根据公司实际情况自本公告披露之日起对投资者联系传真号码进 行变更，具体情况如下： 原传真号码：010-63514340（自公告之日起停止使用） 联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 北京九州一轨环境科技股份有限公司 投资者联系电话：010-83682662 关于变更投资者联系传真号码的公告 变更后传真号码：010-83778492（自公告之日起正式启用） 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，以上变更内容自本公告披露之日 起正式启用，敬请广大投资者留意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 公司投资者联系方式具体如下： 电子信箱：jiuzhouyigui@bjjzyg.com 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 传真：010-83778492 ...