股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月3日14:30于北京丰台举行[9] - 网络投票4月3日进行，交易及互联网平台有不同时段[9] 人事变动 - 非独立董事郑家响因职务调整辞职[13] - 拟提名赵旋任非独立董事，有相关工作经历[11][16] 其他规则 - 股东及股东代理人发言不超5分钟[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月3日14:30召开，地点在北京丰台[11] - 网络投票4月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[11] 人事变动 - 非独立董事郑家响因职务调整辞职，不再任职[16] - 拟提名赵旋为非独立董事及薪酬与考核委员会委员[16] 新提名人信息 - 赵旋1988年5月生，波兰华沙大学硕士[19] - 曾就职于广东省能源集团、粤科风险投资[19]

董事会人事变动 - 2025年3月18日二届二十七次董事会审议通过选举非独立董事议案[2] - 拟提名赵旋任二届董事会非独立董事，需2025年二临股东大会审议[2] 提名人信息 - 赵旋1988年5月生，波兰华沙大学硕士，有相关工作经历[7] - 赵旋未持股，与其他董监高无关联关系[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月3日14点30分在京召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为4月3日[3] - 审议选举非独立董事议案，选赵旋为非独立董事[7] 时间与登记 - 议案3月19日在上交所网站及四大证券报公告[7] - 股权登记日为2025年3月27日[16] - 会议登记时间3月31日14 - 17点[19] 投票情况 - 某投资者100股对应不同应选名额表决权数[27] - 投资者对议案4.00投票票数上限500票[28] - 多位候选人不同方式获票数[28]

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入37459.56万元，较上年同期增长36.35%[4][6] 利润指标变化 - 2024年度营业利润1163.91万元，上年同期为 - 704.69万元[4] - 2024年度利润总额1135.02万元，上年同期为 - 106.10万元[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1082.03万元，较上年同期增长747.18%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润613.39万元，上年同期为 - 744.76万元[4] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益0.09元，较上年同期增长800.00%[4] - 2024年加权平均净资产收益率0.83%，较上年增加0.73个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 2024年末总资产147709.35万元，同比下降3.84%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益127254.05万元，同比下降4.11%[4][6] 股本情况 - 2024年股本15029.21万股，较上年无变动[5]

人事变动 - 公司董事郑家响因职务调整申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[1] 后续安排 - 辞职不影响董事会运行，将尽快补选董事等[1]

会议安排 - 2025年1月14日决定召开股东大会[6] - 1月15日刊登会议通知[6] - 2月10日14点30分现场会议召开[7] 投票信息 - 现场4人代表8,069,900股，占5.6299%[10] - 网络68人代表46,537,752股，占32.4667%[10] 议案审议 - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意54,208,242股，占99.2685%[14] - 反对373,810股，占0.6845%[14] - 弃权25,600股，占0.0470%[14]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日在京召开[2] - 出席会议股东和代理人72人，表决权占比36.3343%[2] 议案结果 - 向金融机构申请综合授信额度议案通过，同意票占比99.2685%[6] 人员出席 - 公司9名董事7人出席，3名监事全出席，副总裁兼董秘参会[5] 律师见证 - 见证律所北京金诚同达，结论为程序及决议合法有效[7][8]

回购金额 - 预计回购2000万元至4000万元，实际回购24969312.51元[2] 回购股份 - 实际回购2767360股，占总股本1.8413%[2] - 2024年2月21日首次回购83845股，占总股本0.055788%[5] 回购用途 - 截至2025年1月30日，1703752股用于维护公司价值及股东权益，占总股本1.1336%[6] - 截至2025年1月30日，1063608股用于员工持股计划或股权激励，占总股本0.7077%[6] 股份占比变化 - 回购前限售股占比43.71%，回购后占比41.34%[11] - 回购前无限售股占比56.29%，回购后占比58.66%[11] 后续安排 - 1703752股维护公司价值及股东权益的股份将在公告12个月后择机出售[14] - 1063608股用于员工持股计划或股权激励的股份将择机开展相关事宜[14]

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 会议资料 2025 年 2 月 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于向金融机构申请综合授信额度的议案 | 5 | 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时 ...