北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯彻落实上海证券交易 所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，北京九州 一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，推动公司在优化经营、规范治理、积极回 报投资者等方面取得了较好成效。 为切实维护公司及全体股东的根本利益，全方位推动上市公司经营模式的持 续优化与升级，公司特制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，总结2024 年度方案执行情况，并明确2025年度的优化目标和提升举措，旨在进一步提高公 司经营质量和运行效率，保障投资者权益，回报投资者信任，提升投资者的获得 感。具体情况如下： 一、双轮驱动，产业升级 2024年，公司以"一核两翼多板块"战略为指引，在巩固噪声振动污染精准 防治业务优势的同时，重点推进声纹在线监测与智慧运维业务落地，通过"物理 防治+数字监测"的技术融合与大数据赋能，加快从单一设备供应商向"防治装 备+数据服务"一体化解决方案提供商转型；同步优化业务结构，推动新 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-025 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司由主承 销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,757. ...

一、审计委员会基本情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》，并按照《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》 及《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，现将北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下: 自 2022 年 12 月 28 日公司第二届董事会第一次会议审议通过，审计委员会 由陈轲先生、曹卫东先生和韩映辉女士组成。2024 年 3 月 27 日，经第二届董 事会第十六次会议审议通过，第二届审计委员会成员调整为刘刚先生、陈轲先 生、韩映辉女士。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，第二届审计委员会共计召开六次会议，全体委员均参加。会议 召开情况如下: 2024 年 1 月 17 日，召开第二届审计委员会第十一次会议，通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度 的议案》。 2024 年 4 月 22 日，召 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2024 年度审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024年年度会计师事务所的履职情况 （一）2024年年审会计师事务所基本情况 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、东海 | 年 月 2024 3 | 天健作为华仪电气 2017年 | 已完结（天健需在 | | | | | 度、2019 年度年报审计机 | 5%的范围内与华仪 | | | 证券、天健 | 6 日 | 构，因华仪电气涉嫌财务 | 电气承担连带责任， | | | | | 造假，在后 ...

01 02 目录 CONTENTS | 第一章 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 第一节 报告说明 | | | 第二节 报告边界及称谓说明 | | | 第三节 报告编制依据 | | | 第四节 信息来源 | | | 第五节 编制流程 | | | 第六节 审阅与批准 | | | 第七节 发布形式 | | | 第八节 货币单位说明 | | | 第九节 联系方式 | | | 第二章 总裁致辞 | 05 | | 第三章 一轨九州 同风天下 | 07 | | 第一节 公司介绍 | | | 第二节 企业荣誉及成就 | | | 第三节 认证管理体系 | | | 第四章 与 SDGs 同频共振 创行业永续生态 | 19 | 第五章 党建治理双螺旋 锻造发展硬实力 29 第一节 政治优势穿透 战略动能倍增 第二节 凝心铸魂强根基 真抓实干谱新篇 附录 / 165 ESG 关键绩效表 上海证券交易所披露指标索引 GRI 披露指标索引 公司治理篇 | 第六章 治理体系进阶 驱动基业长青 | 35 | | --- | --- | | 第一节 强化合规建设 健全治理体系 | | | 第二节 深化 ESG 融合 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-027 北京九州一轨环境科技股份有限公司 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）,明确规定："对于不属于单项履约义务的保证类质保费用，应 当按确定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目"。该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文 件规定的起始日开始执行上述会计准则。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第18号》对公司会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等要求，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈轲、韩映辉、刘刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陈轲、韩映辉、刘刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述3位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为 ，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关 要求。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-024 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职 责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关规定，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二 十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议了《关于审议购买董监高责任 险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监 高"）存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 二、监事会意见 监事会认为，九州一轨为本公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员购买 责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行 职责，同时保障公司和 ...

公司代码：688485 公司简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京九州一轨环境科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-026 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...