股东大会信息 - 2025年10月29日14:00现场会议于北京丰台公司会议室召开[10] - 网络投票2025年10月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 采取现场和网络投票结合方式，律师见证并出具意见书[9] 会议议案 - 取消监事会及修订《公司章程》，监事会职权由审计委员会行使[12][13] - 修订、制定及废止公司治理相关制度，已获董事会审议通过[17][18]

板块市场表现 - 轨交设备板块指数较上一交易日下跌0.1% [1] - 上证指数当日上涨0.1%，报收于3916.23点 [1] - 深证成指当日下跌0.25%，报收于13086.41点 [1] - 九州一轨为板块内领跌个股 [1] 板块资金流向 - 轨交设备板块主力资金当日净流出6735.7万元 [2] - 轨交设备板块游资资金当日净流入1.69亿元 [2] - 轨交设备板块散户资金当日净流出1.02亿元 [2]

公司股价表现 - 10月16日盘中股价下跌2.05%至13.40元/股，成交额322.59万元，换手率0.27%，总市值20.14亿元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨55.67%，近5个交易日上涨1.06%，近20日下跌1.11%，近60日上涨21.27% [1] 公司基本概况 - 公司全称为北京九州一轨环境科技股份有限公司，成立于2010年7月23日，于2023年1月18日上市 [1] - 主营业务为减振降噪相关的技术开发、产品研制、工程设计、检测评估、项目服务和轨道智慧运维与病害治理 [1] - 主营业务收入构成：预制式钢弹簧浮置板52.32%，钢弹簧浮置道床减振系统32.08%，隔离式高弹性减振垫5.38%，声屏障5.36%，其他4.79%，重型调频钢轨耗能装置0.07% [1] 公司行业与板块 - 所属申万行业为机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ [1] - 所属概念板块包括微盘股、小盘、融资融券、轨道交通、专精特新等 [1] 公司股东与财务数据 - 截至6月30日股东户数为6317户，较上期增加1.53%，人均流通股13955股，较上期减少1.50% [2] - 2025年1-6月实现营业收入8774.07万元，同比减少24.58%，归母净利润为-213.31万元，同比增长86.21% [2] 公司分红情况 - A股上市后累计派现2997.13万元 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入为8774.07万元，同比下降24.58% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-213.31万元，较上年同期亏损-1547.30万元有所收窄 [1] - 2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为-316.49万元，较上年同期亏损-1853.62万元有所收窄 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4171.47万元，较上年同期的-1.07亿元净流出有所改善 [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2023年1月18日在上交所科创板上市，发行价格为17.47元/股，发行数量为3757.3016万股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为65640.06万元，实际募集资金净额为58121.87万元，比原计划少7552.13万元 [2] - 原计划募集资金65674.00万元，拟用于噪声与振动综合控制产研基地建设、城轨基础设施智慧运维技术研发及产业化、营销及服务网络建设及补充运营资金 [2] - 发行费用合计7518.19万元，其中保荐承销费用为5228.08万元 [2] 股价表现 - 上市首日盘中最高价报22.50元，为上市以来最高价，目前股价处于破发状态 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年10月29日14点00分在北京现场结合网络投票方式召开2025年第四次临时股东大会 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月29日9:15至15:00 [3] - 股权登记日为2025年10月27日下午收市时，登记在册的股东有权出席 [10] 组织架构调整 - 公司将“环境振动综合控制事业部”更名为“声纹信息事业部”，以拓展声纹信息产品在轨道交通以外大型基础设施的应用 [20] - 此次调整旨在完善治理结构、提升运营效率，推动声纹信息技术在多行业场景落地 [20] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，相关议案尚需股东大会审议 [21] - 同步修订《公司章程》，将“股东大会”表述调整为“股东会”，并删除或调整所有涉及“监事会”或“监事”的表述 [23] - 公司修订、制定及废止共10项内部治理制度，以符合新《公司法》等法规要求，相关制度修订需提交股东大会审议 [24]

公司组织架构调整 - 公司于2025年10月13日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过组织架构调整议案 [2] - 公司将环境振动综合控制事业部更名为声纹信息事业部 [2] - 架构调整旨在结合公司战略规划与经营发展需要以完善治理结构并提升运营效率 [2] 新业务发展方向 - 声纹信息事业部将主要负责声纹信息产品在轨道交通领域以外的大型综合基础设施市场拓展 [2] - 新事业部将推动声纹信息技术在多行业场景的落地应用 [2]

提名委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事占多数[4] 委员产生与任期 - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 提名流程 - 股东提名需提交资料，由委员会审查[13] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况不限[16] - 三分之二以上委员出席，决议半数通过[16] 职责与权限 - 拟定选择标准和程序，向董事会建议[2] - 可委托猎头公司并决定费用[9] 规则执行 - 自董事会审议通过执行，由其修订解释[20]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为公司关联方[4][5] 关联交易审议 - 交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且在3000万元以上的关联交易（除担保）提交股东会审议并授权实施[16] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保不论数额大小提交股东会审议并授权实施[17] - 与关联自然人交易30万元以上或与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上但未达股东会标准的关联交易提交董事会审议并实施[17] - 拟与关联自然人成交金额低于30万元的关联交易提交总裁审议并实施[18] - 拟与关联法人成交金额低于300万元或占公司最近一期经审计总资产或市值低于0.1%的关联交易提交总裁审议并实施[18] 关联交易原则 - 关联交易活动应遵循公平、公正、公开原则，价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准[3] 关联交易合同 - 公司与关联方之间的关联交易应签订书面合同或协议，内容明确、具体[9] 关联交易管理 - 董事会办公室负责对关联交易进行判断与认定、提交审议、信息披露及运行协调支持[15] 财务资助规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助且其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外[18] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议[19] 控股子公司定义 - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份，或能决定其董事会半数以上成员当选，或通过协议等实际控制的公司[33] 协议期限规定 - 公司与关联方签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议和披露义务[29] 表决回避规定 - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[30] - 公司股东会审议关联交易，关联股东回避表决[30] 独立董事规定 - 独立董事专门会议事先认可关联交易需全体独立董事过半数同意[26] 金额预计与披露 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，超出预计金额重新履行审议和披露程序[29] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[29] 累计计算原则 - 公司对与同一关联方或不同关联方同一交易类别下标的相关交易，按连续12个月累计计算原则适用规定[29] 办法生效与修改 - 本办法自公司股东会审议通过后生效，修改亦同[34]

融资原则 - 公司融资遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则[3] 审批流程 - 单笔融资金额占近一年经审计净资产10%以下（含）由总裁办公会批准[6] - 10%以上（不含）至50%以下（含）由董事会审议批准[6] - 50%以上（不含）由董事会审议后提交股东会批准[7] 管理要求 - 财务管理部为融资日常管理和实施部门[4] - 融资合同7日内报送财务管理部登记备案[10] - 获批融资90日内签合同，超期视为新事项[12] 应急处理 - 财务管理部预计到期不能归还贷款应制定应急方案[12] 资料管理 - 融资事项相关资料和文件送交董事会秘书[14] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[18]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形需在事实发生之日起2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 董事人数少于6名或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[4] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前以公告通知股东[16] 会议时间与投票规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则需提前2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 其他规则 - 审计委员会或股东自行召集股东会，董事会和秘书应配合，费用由公司承担[12] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内该部分股份不得行使表决权[25] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿，除法定条件外不设最低持股比例限制[25] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举两名或以上董事应实行累积投票制[25] - 会议记录保存期限为10年[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[29] - 公司以减少注册资本为目的回购股份，决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[31]