国金证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司由主承销 商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,757.3016 万股，发行价为每股人民币 17.47 元，共计募集资金 65,640.06 万元，坐扣承销和保荐费用 5,098.08 万元后的募集资金为 60,541.98 万 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日汇入公司募集资金 监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,420.11 万元后，公司本次募 集资金净额 58,121.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-2 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作 制度，并针对具体的持续督导工作 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | | 制度，并制定了相应的工作计划 | | | 制定相应的工作计划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续 | | | | 督导工作开始前，与上市公司或相 | 保荐机构已与九州一轨签订《保荐协议》，该 | | | 关当事人签署持续督导协议，明确 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | | 双方在持续督导期间的权利义务， | 务，并报上海证券交易所备案 | | | 并报上海证券交易所备案 | | | 3 | 持续督导期间，按照有关规定对上 | | | | 市公司违法违规事项公开发表声明 | 本持续督导期间，经保荐机构核查，九州一轨 | | | 的，应于披露前向上海证券交易所 | 在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机 | | | 报告，并经上海证券交易所审核后 | 构公开发表声明的违法违规事项 | | | 在指定媒体 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688485 公司简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 307 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人曹卫东、主管会计工作负责人李秀清及会计机构负责人（会计主管人员）艾石明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司2024年度利润分配方案拟定如下：公司 拟向全体股东每1 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(韩映辉) 本人作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九州一轨"） 的独立董事,报告期内,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规以及《北京九州一轨环境科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《北京九州一轨环境科技股份有限公司独 立董事工作制度》〈以下简称《独立董事工作制度》）的要求,本着客观、公正、独立的 原则,及时了解公司的生产经营及发展情况,出席相关会议,积极发挥独立董事作用, 有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩映辉女士,中国国籍,无境外永久居留权，1965年11月出生,硕士研究生学历。 现任北京市纪凯律师事务所律师。自2021年1月7日至今任九州一轨独立董事。 作为公司的独立董事,本人具有履职所必需的专业知识和技能,并在所从事的法律 专业领域积累了丰富的执业经验。 (二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事, ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘刚） 本人作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九州一轨"） 的独立董事，报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《北京九州一轨环境科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京九州一轨环境科技股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求，本着客观、公正、独立的 原则，及时了解公司的生产经营及发展情况，出席相关会议，积极发挥独立董事作用， 有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生，硕士研究生学 历，研究员。曾任同方股份有限公司专职董事等。自2021年1月7日至今任九州一 轨独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事 的行业专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈轲） 本人作为北京九州一轨环境科技股份有限公司 (以下简称"公司" 或"九州一轨") 的独立董事，报告期内，严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 等法律法规以及《北京九州一轨环境科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《北京九州一轨环境科技股份有限公司独 立董事工作制度》(以下简称《独立董事工作制度》)的要求，本着客观、公正、独立的 原则，及时了解公司的生产经营及发展情况，出席相关会议，积极发挥独立董事作用, 有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈轲先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年10月出生,博士研究生学 历。现任北京工商大学教授、北京经贸职业学院院长。自2021年1月7日至今任九 州一轨独立董事。 作为公司的独立董事,本人具有履职所必需的专业知识和技能,并在所从事 的财务专业领域积累了丰富的执业经验。 (二)是否存在影响独立性情况说明 ...

股东大会召开情况 - 股东大会由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [3] - 董事长邵刚出席并主持本次股东大会 [3] - 召开时间为2025年4月3日 地点为北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层公司第一会议室 [7] 参会人员情况 - 公司在任8名董事全部出席 3名监事全部出席 [4] - 副总裁兼董事会秘书张侃出席会议 部分高管列席会议 [4] 议案审议情况 - 审议通过关于选举非独立董事的累积投票议案 [5] - 议案为普通决议事项 获出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过 [5] - 议案1对中小投资者进行了单独计票 [6] 法律程序合规性 - 股东大会由北京金诚同达律师事务所项颂雨、高鹤怡律师见证 [8] - 律师确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 表决结果合法有效 [8]

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-020 北京九州一轨环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一 轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 28 普通股股东所持有表决权数量 33,570,622 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.3369 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董 事长邵刚先生出席并主持本次股东大会。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 累 ...

股东大会信息 - 2025年4月3日14:30在京召开现场股东大会[8] - 网络投票时间为4月3日多个时段[9] 股东出席情况 - 28人代表33,570,622股出席，占比23.4203%[11] - 27名中小股东代表8,571,274股，占比5.9797%[12] 选举结果 - 赵旋当选非独立董事，得票占比99.3909%[17] - 中小投资者表决得票占比97.6146%[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月3日召开[2] - 出席会议股东和代理人28人，所持表决权占22.3369%[2] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[5] 议案表决 - 选举赵旋为非独立董事议案得票占99.3909%[6] - 5%以下股东同意比例为97.6146%[6] 其他 - 见证律所是北京金诚同达律师事务所[8] - 公告于2025年4月4日发布[11]