独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 同意提名陈轲、刘刚、韩映辉为候选人并提交董事会审议[2] 候选人情况 - 三位候选人均未持股，与大股东及董高无关联，符合任职资格[1] - 陈轲获会计学博士学位，符合会计专业候选人条件[1] 时间信息 - 审查意见于2025年11月28日发布[3]

董事会提名 - 公司董事会提名陈轲为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 被提名人不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[5] - 被提名人近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[7] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[7] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年11月19日[10]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持股1%以上等[5] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[6] 其他情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[9]

人员提名 - 陈轲被提名为北京九州一轨环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需有五年以上相关工作经验[2] - 有特定持股、任职等情况不具备独立性[5] - 受处罚等情况无任职资格[6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] 其他说明 - 任职后不符资格将按规定辞职[10] - 声明时间为2025年11月19日[12]

人员提名 - 刘刚被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性与不良记录要求 - 特定股东亲属及特定任职人员不具备独立性[5] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[6] 独立董事任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 已参加培训并取得相关证明[7] 声明时间 - 声明时间为2025年11月19日[11]

董事会换届 - 公司拟换届，第三届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 2025年11月28日召开第二届董事会第三十五次会议审议换届议案[1] - 将召开2025年第五次临时股东会审议，选举采用累积投票制[4][5] 董事候选人 - 提名邵刚等6人为非独立董事候选人，陈轲等3人为独立董事候选人[1][2] - 三名独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议通过[3] 股份持有情况 - 邵刚、李飞、赵旋等未持有公司股份，曹卫东持有5,754,015股[9][10][13][15] - 邵斌持有公司股份2270501股[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名韩映辉女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属、受处罚人员不具备任职资格[5][7] 提名人核实 - 提名人核实确认候选人符合要求[8] 声明时间 - 声明发布于2025年11月19日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘刚为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[5][7] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年11月19日[10]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会12月16日14点在京召开[2] - 网络投票12月16日进行，有不同时段要求[2][5] - 审议董事会换届选举议案，选非独6人、独董3人[5][6] 议案相关 - 议案11月29日在指定平台登载公告[6] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月10日[13] - 会议登记12月12日14 - 17点，有地点要求[16] - 登记手续区分法人、自然人股东，不接受电话登记[15][16] 投票规则 - 超拥有票数或应选人数选举票无效[9] - 同一表决权重复表决以首次结果为准[9][10] 投票示例 - 某股东100股对应10名董事选举有1000股选举票数[22] - 某投资者100股对不同议案有不同表决权[23] - 投资者可按意愿集中或分散投票[24]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月01日09:00-10:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2] - 会议通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式举行 [2][4] - 投资者可于2025年11月24日至11月28日16:00前通过网站或邮箱预先提问 [2][6] 参会人员 - 公司董事、总裁曹卫东先生将参会 [4] - 公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书张侃先生将参会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在会议期间登录上证路演中心网站在线参与互动交流 [4] - 投资者可通过预征集栏目或公司邮箱jiuzhouyigui@bjjzyg.com提前提问 [2][6] - 说明会结束后，相关内容可在上证路演中心查看 [6] 说明会内容 - 说明会将针对2025年第三季度经营成果及财务指标与投资者交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] - 会议旨在便于投资者更全面深入了解公司经营成果和财务状况 [2] 公司信息 - 公司2025年第三季度报告已于2025年10月29日发布 [2] - 投资者可通过电话010-83682662或邮箱联系公司董事会办公室 [6]