证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-077 关于选举公司董事长的公告 北京九州一轨环境科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举邵刚为公司董事 长的议案》，同意选举邵刚先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事 会第二十三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。根据《北京九州一轨 环境科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，战略委员会设主任委员由公 司董事长担任，负责主持委员会工作，邵刚先生选举为董事长的同时自动担任战略 委员会主任委员。本次选举董事长后，公司董事曹卫东先生不再代行公司董事长职 责。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 特此公告。 附件：邵刚先生简历 邵刚先生简历 邵刚先生，满族，1978年9月生，中共党员，清华大学工商管理专业硕士。 2000年参加工作，曾先后就职于 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议于2024年9月27日以通讯会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际 参加表决监事3人，监事会主席刘京华女士主持本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议表决通过以下事项： 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-076 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 2 综上所述，监事会同意公司本次使用不超过人民币9,000.00万元闲置募集资 金临时补充流动资金事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会 2024年9月28日 2 （一）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 ...

公司发展历程 - 九州一轨成立于2010年7月23日，由北科院统筹[1] - 2012年公司"轨道交通阻尼钢弹簧浮置道床隔振系统成套技术研究及产业化"荣获北京市科学技术奖一等奖[1] - 2017年公司"地铁车辆段上盖建筑振动控制成套技术及应用"荣获北京市科学技术奖一等奖[1] - 2023年1月18日公司登录上交所科创板[1] 股东结构 - 公司拥有多元化的股东结构[2] - 第一大股东为北京市基础设施投资有限公司，第二大股东为广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）[2] - 主要股东还包括广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆君岳共享高科股权投资基金合伙企业（有限合伙）等创投基金[2] 市场占有率 - 截至2023年12月31日，全国共有59个城市开通运营城市轨道交通线路334条[2] - 公司的主要产品已经应用于33个城市的140余条线路的轨道交通项目建设，市场覆盖率超过40%[2] - 2023年公司核心产品钢弹簧浮置道床减振系统在北京、南昌实现100%市场中标率，在天津市场90.55%、广州市场90.91%、合肥市场67.46%、郑州市场51.34%[2] 利润分配 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利人民币7,409,796.5元（含税）[3] - 2023年度公司现金分红占公司2022年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为30.02%[3] 轨道声纹在线监测与智慧运维系统优势 - 提升线路本质安全，实现全面线路运行信息化实时监控、轨道结构深层病害的精准把控、线路保护区施工作业的实时盯控[3] - 解决振动噪声投诉问题，满足新《中华人民共和国噪声污染防治法》要求[3] - 降低轨道运维合成本，实现外部入侵实时监测、优化保护区人员配置、提升设备状态精准把握能力[3] - 增强管理效率和社会效益，提升维保工程师的管理效率，完善城市轨道设备维保机制[3]

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-075 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月27 日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月15日上午09:00-10:00举行 2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024年10月15日(星期二)上午09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-074 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州 一轨公司第一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,153,810 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,153,810 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.4972% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

北京金诚同达律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 金证法意【2024】字 0924 第 0539 号 致：北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京九州一轨环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所项颂雨律师、高鹤怡律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2024年9月24日召开的2024年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见 证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法 ...

公司基本情况 - 九州一轨成立于2010年7月23日，2023年1月18日登录上交所科创板，是新噪声法时代下科创板首只轨道交通声学环保新股 [1] - 公司构建了“一核两翼多板块”业务格局，“一核”为声学专业研究，“两翼”为精准物理防治和声纹诊断开发，“多板块”为技术和产品在多场景的应用 [1] 研发情况 - 2024年上半年，公司研发投入10,941,467.08元，占营业收入比例为9.4% [2] - 截至2024年6月30日，公司共拥有专利122项，其中发明专利30项，实用新型90项，外观专利2项 [2] - 近期，公司入选国家级第三批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单 [2] 回购进展 - 2024年1月30日开始的第一期回购，资金总额不低于2,000万元，不超过4,000万元，截至2024年8月31日，累计回购资金总额为24,969,312.51元 [2] - 2024年7月9日开始的第二期回购，资金总额不低于2,000万元，不超过4,000万元，截至2024年9月13日，累计回购资金总额为24,215,538.08元 [2] 系统应用情况 - 2023年完成“轨道声纹在线监测与智慧运维系统”研发并拓展应用，截至2023年末，轨道声纹（断面）在线监测系统已应用于多个城市多条线路，部署轨道监测断面近40个 [2] - 2024年上半年，公司与中铁五局集团某公司签订车载“轨道声纹检测仪（自定位线路检查仪）”采购合同，实现首台套落地 [2][3] 收入季节性波动情况 - 公司主营业务收入存在季节性波动，主要受地铁业主方等客户全年投建进度安排影响，下半年收入一般比上半年高 [3]

截至2024年9月20日，公司已将上述临时补充流动资金的9,000万元闲置募集 资金全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公 司的持续督导机构及保荐代表人。 特此公告。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2024年9月21日 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-073 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（下称"公司"）于2023年9月27日召开 了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目能够按 照既定进度正常实施的前提下，公司计划使用额度不超过人民币9,000万元的闲 置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《北京九州 一轨环境科技股份有限公 ...

重要内容提示： 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 到总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-072 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~4000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,111,400 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0702% | | 累计已回购金额 | 元 24,215,538.08 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.16 元/股 7.42 | 截至 2024 年 9 月 13 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 3,1 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二：关于变更公司董事的议案 8 | | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩 序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要 的核对工作，请被核对者予以配合。 三、出 ...