财务表现 - 2025年上半年营业收入为8774.07万元，同比下降24.58% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-213.31万元，较上年同期亏损-1547.30万元有所收窄 [1] - 2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为-316.49万元，较上年同期亏损-1853.62万元有所收窄 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4171.47万元，较上年同期的-1.07亿元净流出有所改善 [1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2023年1月18日在上交所科创板上市，发行价格为17.47元/股，发行数量为3757.3016万股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为65640.06万元，实际募集资金净额为58121.87万元，比原计划少7552.13万元 [2] - 原计划募集资金65674.00万元，拟用于噪声与振动综合控制产研基地建设、城轨基础设施智慧运维技术研发及产业化、营销及服务网络建设及补充运营资金 [2] - 发行费用合计7518.19万元，其中保荐承销费用为5228.08万元 [2] 股价表现 - 上市首日盘中最高价报22.50元，为上市以来最高价，目前股价处于破发状态 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年10月29日14点00分在北京现场结合网络投票方式召开2025年第四次临时股东大会 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月29日9:15至15:00 [3] - 股权登记日为2025年10月27日下午收市时，登记在册的股东有权出席 [10] 组织架构调整 - 公司将“环境振动综合控制事业部”更名为“声纹信息事业部”，以拓展声纹信息产品在轨道交通以外大型基础设施的应用 [20] - 此次调整旨在完善治理结构、提升运营效率，推动声纹信息技术在多行业场景落地 [20] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，相关议案尚需股东大会审议 [21] - 同步修订《公司章程》，将“股东大会”表述调整为“股东会”，并删除或调整所有涉及“监事会”或“监事”的表述 [23] - 公司修订、制定及废止共10项内部治理制度，以符合新《公司法》等法规要求，相关制度修订需提交股东大会审议 [24]

公司组织架构调整 - 公司于2025年10月13日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过组织架构调整议案 [2] - 公司将环境振动综合控制事业部更名为声纹信息事业部 [2] - 架构调整旨在结合公司战略规划与经营发展需要以完善治理结构并提升运营效率 [2] 新业务发展方向 - 声纹信息事业部将主要负责声纹信息产品在轨道交通领域以外的大型综合基础设施市场拓展 [2] - 新事业部将推动声纹信息技术在多行业场景的落地应用 [2]

第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司与关联方之间的关联交 易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本 办法的规定。 第二章 关联方和关联关系 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联方： 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保障北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《北京九州 一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本办法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司及公司拥有实际控制权的参股公司（以 下合称"子公司"）与公司关联方之间发生的关联交易行为适用本办法。 1 （一） 直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织； ...

提名委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事占多数[4] 委员产生与任期 - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 提名流程 - 股东提名需提交资料，由委员会审查[13] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况不限[16] - 三分之二以上委员出席，决议半数通过[16] 职责与权限 - 拟定选择标准和程序，向董事会建议[2] - 可委托猎头公司并决定费用[9] 规则执行 - 自董事会审议通过执行，由其修订解释[20]

融资原则 - 公司融资遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则[3] 审批流程 - 单笔融资金额占近一年经审计净资产10%以下（含）由总裁办公会批准[6] - 10%以上（不含）至50%以下（含）由董事会审议批准[6] - 50%以上（不含）由董事会审议后提交股东会批准[7] 管理要求 - 财务管理部为融资日常管理和实施部门[4] - 融资合同7日内报送财务管理部登记备案[10] - 获批融资90日内签合同，超期视为新事项[12] 应急处理 - 财务管理部预计到期不能归还贷款应制定应急方案[12] 资料管理 - 融资事项相关资料和文件送交董事会秘书[14] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[18]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[5] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[16] 交易审批 - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需审议批准并披露[12] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上交易需董事会审议[14] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上交易需董事会审议[14] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，董事会审议后提交股东会[14] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，提前10日书面通知[19][20] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开临时董事会[20] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] 会议规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[23] - 董事发言时间不超过30分钟[27] - 董事会决议的表决实行一人一票[27] - 改变会议通知中议案顺序需征得出席会议董事过半数同意[27] - 董事会对公司财务资助、对外担保交易事项，须经全体董事过半数和出席会议三分之二以上董事审议通过[31] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决，无关联董事不足3人应提交股东会审议[33] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括会议届次、日期、地点等内容，出席人员需签字[35][36] - 董事会会议档案保存期限为10年[39] 规则说明 - 本规则所称“以上”“之前”含本数，“过”不含本数[41] - 本规则及其修订自股东会审议通过之日起生效[41]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形需在事实发生之日起2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 董事人数少于6名或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[4] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前以公告通知股东[16] 会议时间与投票规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则需提前2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 其他规则 - 审计委员会或股东自行召集股东会，董事会和秘书应配合，费用由公司承担[12] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内该部分股份不得行使表决权[25] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿，除法定条件外不设最低持股比例限制[25] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举两名或以上董事应实行累积投票制[25] - 会议记录保存期限为10年[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[29] - 公司以减少注册资本为目的回购股份，决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[29] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[31]

上市与股本 - 公司于2023年1月18日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为15,029.2062万元人民币[10] - 公司股份总数为15,029.2062万股，均为普通股[24] 股东与股份限制 - 多位发起人于2019年12月04日以净资产折股方式持有公司股份[22][23] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[25] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，股东要求收回，董事会应30日内执行[32][33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求起诉相关人员[39] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%等情况需董事会审议后提交股东会[54] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 董事人数少于6名等情况公司需召开临时股东会[51][60] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 公司每年现金分红比例原则上不低于当年可供分配利润的10%[168] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[112] - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可以连任[149][153] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[162][163] 合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[189] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[190][191][194]

信息申报 - 公司董事和高级管理人员申报个人信息需在特定时点或期间内完成，如新任董事在股东会通过任职事项后2个交易日内等[4] 股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 公司董事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转让[11][12] 股票买卖限制 - 公司董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖本公司股票及其衍生品[8] - 公司董事和高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖本公司股票及其衍生品[8] 减持规定 - 公司董事和高级管理人员计划通过上交所集中竞价、大宗交易减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告并披露，每次披露减持时间区间不超3个月[14][17] - 减持计划实施完毕或未实施、未完毕，董事和高级管理人员应在2个交易日内向交易所报告并公告[17] 其他规定 - 公司董事和高级管理人员所持股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露相关内容[17] - 因公司年内权益分派致董事和高级管理人员所持股份增加，可同比例增加当年可转让数量[12] - 公司董事和高管需在股份变动事实发生之日起2个交易日内向公司及董事会报告相关内容，董事会再向上交所报告并披露[18] - 报告内容包括本次变动前持股数量、变动日期、数量、价格及原因、变动后持股数量、上交所要求披露的其他事项[18] - 公司董事和高管持股及其变动比例达到规定的，应按《上市公司收购管理办法》等规定履行报告和披露义务[18] - 公司董事和高管买卖本公司股票违反制度，应接受中国证监会依照《证券法》作出的处罚[18] - 本制度未尽事宜或与相关规定相悖的，按相关法律、法规等有关规定执行[20] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[21] - 本制度经公司董事会审议通过之日生效，自公司首次公开发行股票申请被核准并上市之日起实施[21]