证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-019 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于自愿披露签订战略合作协议的公告 （一）交易对方的基本情况： （二）协议签署的时间、方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九州一轨"） 与中铁武汉电气化局集团有限公司城铁分公司（以下简称"城铁分公司"）签 订战略合作协议，共同推动天津轨道交通线路轨道专业智慧运维管理及声纹在 线监测系统等智能运维模式在以上线路的应用，共同构建轨道交通智慧运维新 模式，积极探索共同打造数字、高效、智能轨道交通服务体系。 一、协议签订背景 中国中铁股份有限公司与天津滨海新区签署的《公共交通一体化运营项目 合作框架协议》，约定合作内容主要为在公交、城市轨道交通、中低运量、数 字信息、产业导入等方面开展合作，达成"打造滨海新区公共交通一体化运营 体系，优化滨海新区公共交通网络"的总目标。城铁分公司已承揽天津地铁4号 线、Z4线的运营维保业务。 中铁武汉电气化局集团有限公司城铁分 ...

市场扩张 - 公司2025年3月28日与城铁分公司签战略合作协议[4] - 城铁分公司承揽天津地铁4、Z4线运营维保业务[2] - 城铁分公司在30余座城市参与轨交建设，累计开通575公里[2] 未来展望 - 协议不涉具体金额，无需董、股东大会审议[5] - 合作处初始阶段，预计对本年度业绩无重大影响[7] - 协议是指导性文件，项目进度及成效有不确定性[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月3日14:30于北京丰台举行[9] - 网络投票4月3日进行，交易及互联网平台有不同时段[9] 人事变动 - 非独立董事郑家响因职务调整辞职[13] - 拟提名赵旋任非独立董事，有相关工作经历[11][16] 其他规则 - 股东及股东代理人发言不超5分钟[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月3日14:30召开，地点在北京丰台[11] - 网络投票4月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[11] 人事变动 - 非独立董事郑家响因职务调整辞职，不再任职[16] - 拟提名赵旋为非独立董事及薪酬与考核委员会委员[16] 新提名人信息 - 赵旋1988年5月生，波兰华沙大学硕士[19] - 曾就职于广东省能源集团、粤科风险投资[19]

董事会人事变动 - 2025年3月18日二届二十七次董事会审议通过选举非独立董事议案[2] - 拟提名赵旋任二届董事会非独立董事，需2025年二临股东大会审议[2] 提名人信息 - 赵旋1988年5月生，波兰华沙大学硕士，有相关工作经历[7] - 赵旋未持股，与其他董监高无关联关系[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月3日14点30分在京召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为4月3日[3] - 审议选举非独立董事议案，选赵旋为非独立董事[7] 时间与登记 - 议案3月19日在上交所网站及四大证券报公告[7] - 股权登记日为2025年3月27日[16] - 会议登记时间3月31日14 - 17点[19] 投票情况 - 某投资者100股对应不同应选名额表决权数[27] - 投资者对议案4.00投票票数上限500票[28] - 多位候选人不同方式获票数[28]

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入37459.56万元，较上年同期增长36.35%[4][6] 利润指标变化 - 2024年度营业利润1163.91万元，上年同期为 - 704.69万元[4] - 2024年度利润总额1135.02万元，上年同期为 - 106.10万元[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1082.03万元，较上年同期增长747.18%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润613.39万元，上年同期为 - 744.76万元[4] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益0.09元，较上年同期增长800.00%[4] - 2024年加权平均净资产收益率0.83%，较上年增加0.73个百分点[4] 资产与所有者权益变化 - 2024年末总资产147709.35万元，同比下降3.84%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益127254.05万元，同比下降4.11%[4][6] 股本情况 - 2024年股本15029.21万股，较上年无变动[5]

人事变动 - 公司董事郑家响因职务调整申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[1] 后续安排 - 辞职不影响董事会运行，将尽快补选董事等[1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日在京召开[2] - 出席会议股东和代理人72人，表决权占比36.3343%[2] 议案结果 - 向金融机构申请综合授信额度议案通过，同意票占比99.2685%[6] 人员出席 - 公司9名董事7人出席，3名监事全出席，副总裁兼董秘参会[5] 律师见证 - 见证律所北京金诚同达，结论为程序及决议合法有效[7][8]

会议安排 - 2025年1月14日决定召开股东大会[6] - 1月15日刊登会议通知[6] - 2月10日14点30分现场会议召开[7] 投票信息 - 现场4人代表8,069,900股，占5.6299%[10] - 网络68人代表46,537,752股，占32.4667%[10] 议案审议 - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意54,208,242股，占99.2685%[14] - 反对373,810股，占0.6845%[14] - 弃权25,600股，占0.0470%[14]