证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-011 广东利元亨智能装备股份有限公司 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 惠州市利元亨投资有限公司 | 56,381,965 | 33.42 | | 2 | 宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙 | 3,900,311 | 2.31 | | | 企业（有限合伙） | | | | 3 | 卢家红 | 3,303,075 | 1.96 | | 4 | 胡雪龙 | 1,879,575 | 1.11 | | 5 | 彭凯 | 1,836,110 | 1.09 | | 6 | 深圳市汉清达科技有限公司 | 1,602,981 | 0.95 | | 7 | 宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙 | 1,406,234 | 0.83 | | | 企业（有限合伙） | | | | 8 | 杨竣凯 | 1,042,847 | 0.62 | | 9 | 曾巧美 | 862,661 | 0.51 | | 10 | 杨逸尘 | 822,10 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-010 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 4,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款。公司已取得华夏 银行股份有限公司深圳分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的 贷款合同为准。 ● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果 暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实 施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序， 未转让股份将被注销。 ● 回购股份价格：不超过人民币 36.60 元/股（含）。该回购股份价格上限不高 于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体 回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 2 月 27 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 22 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事 长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-009 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，结合公司实际情况，为客观、公允 地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨 慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。预计 2024 年度确认的各项 资产减值准备合计为 36,205.64 万元。 具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 | 年度计提金额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | | 15,652.09 | 存货跌价损失 | | 2 | 信用减值损失 | | 20,553.55 | 应收票据坏账损失、其他应 收款坏账损失、应收账款坏 账损失、合同资产减值损失 | | | 合计 | | 36,20 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入275,599.35万元，较上年下降44.82%[4][6] - 2024年营业利润-111,429.83万元、利润总额-112,490.76万元、归属于母公司所有者的净利润-100,600.98万元、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-101,099.90万元，较上年同期均下降[4][6] - 2024年末总资产868,916.74万元，较年初减少12.69%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益230,779.47万元，较年初减少4.88%[4][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产13.68元，较年初减少30.28%[4][6] - 2024年加权平均净资产收益率-52.09%，较上年减少44.60个百分点[4] - 2024年股本16,872.85万元，较上年增长36.48%[4] 影响财务状况的因素 - 受行业环境及市场竞争影响，公司收入和主要产品毛利率下降[7][11] - 2024年期间费用率较高，财务费用增长[8][11] - 2024年计提资产减值损失及信用减值损失增加[9][10][11]

诉讼情况 - 案件已立案未开庭，公司为原告[3] 涉案金额 - 共计354,115,273.26元，含多项费用[3] 应收账款 - 对蜂巢能源应收账款计提坏账，影响待定[4] - 被告一仍有13,503,245€及215,792,283.20元未支付[9][10] 影响 - 收回账款对利润有积极影响，未收回或不利[12] - 诉讼不影响公司日常经营[12]

会议信息 - 第三届监事会第八次会议于2025年1月24日召开[2] - 会议通知于2025年1月18日以邮件形式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案无需提交公司股东会审议[5]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司日常关联交易预计1358.94万元，2024年实际882.34万元[5] - 2025年向关联人购产品及接受劳务预计1101.15万元，2024年实际871.63万元[5] - 2025年向关联人提供技术服务及产品预计257.79万元，2024年实际10.71万元[5] 2024年关联交易情况 - 接受关联人提供劳务预计2160.31万元，实际497.31万元[6] - 向关联人购买产品预计286.44万元，实际374.32万元[6] - 向关联人提供技术服务及产品预计25万元，实际10.71万元[6] 关联方加拿大公司数据 - 截至2024年9月30日，总资产807,220.56加币，净资产159,218.82加币[9] - 2024年1 - 9月，营业收入1,176,596.84加币，净利润176,655.46加币[9] 股权与审议情况 - 子公司利元亨（德国）持有加拿大公司49%股权，卢家红任董事[10] - 关联交易经董事会和监事会审议通过，无需股东会审议[2]

股份回购 - 2025年1月24日收到董事长提议回购股份函[2] - 回购用于员工持股或股权激励，未转让完将注销[5] - 回购方式为上交所集中竞价交易[5] - 价格上限不超董事会决议前三十日均价150%[5] - 资金总额3000 - 4000万元，来源自有或自筹[5][6] - 期限为董事会审议通过方案起12个月内[7] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖本公司股份情况[8] - 回购期间暂无增减持计划[9] - 承诺推动回购并在董事会投赞成票[10]

关联交易数据 - 2025年向关联人购买产品及接受劳务预计金额1101.15万元，占比0.45%[4] - 2025年向关联人提供技术服务及产品预计金额257.79万元，占比0.09%[4] - 2025年日常关联交易预计合计金额1358.94万元[4] - 2024年向关联人购买产品及接受劳务实际发生金额871.63万元，占比0.36%[4] - 2024年向关联人提供技术服务及产品实际发生金额10.71万元，占比0.00%[4] - 2024年日常关联交易实际发生合计金额882.34万元[4] - 2024年前次接受关联人提供劳务预计2160.31万元，实际发生497.31万元[6] - 2024年前次向关联人购买产品预计286.44万元，实际发生374.32万元[6] - 2024年前次向关联人提供技术服务及产品预计25.00万元，实际发生10.71万元[6] 加拿大公司业绩 - 截至2024年9月30日，加拿大公司总资产807,220.56加拿大币，净资产159,218.82加拿大币[10] - 2024年1 - 9月营业收入1,176,596.84加拿大币，净利润176,655.46加拿大币[10]