| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司及子公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第三 十七次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大 会审议。 ● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影 响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：公司 及子公司预计的与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳 定持续发展；关联交易定价政策遵循公平、公正、诚信的原则，交易方式符合市场 规则，不会对公司独立性产生影响。审议此项关联交易时 ...

中证鹏元公告【2024】81 号 中证鹏元资信评估股份有限公司 技术工艺尚在磨合期、规模化效应尚未显现等导致公司动力锂电设备 毛利率较低，且 2023 年毛利率相对较低的动力锂电设备项目收入占 比提高，导致 2023 年度销售毛利率较 2022 年出现下滑；3）2023 年 公司通过设立事业部/子公司的形式开展海外业务和各类产品业务， 并配备专门的管理人员，此外马安工业园二期生产项目投入使用使折 旧及摊销费用增加，导致公司管理费用率上升；4）2023 年度公司动 力锂电项目收入的占比大幅提高，公司给予动力锂电客户的信用期长 于消费锂电客户，加之下游动力锂电行业阶段性调整，回款周期拉长 导致 2023 年度需计提的信用减值损失金额大幅提高。此外，公司为 拓展新客户新产品，在竞标阶段存在价格让步的情形，与此同时由于 下游客户建厂规划调整影响，部分项目验收周期拉长，导致部分产品 需要计提存货跌价准备。公司预计 2023 年度确认资产减值损失 1.53 亿元、确认信用减值损失 0.81 亿元，预计减少公司 2023 年度合并利 润总额 2.34 亿元。根据公司公告，截至 2023 年末，公司毛利率水平 较高的海外订单 ...

| | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十七次会议于 2024 年 2 月 5 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 31 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事 长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 关联董事周俊雄、卢家红回避表决。 公司独立董事发表了同意的独立意 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投 ...

关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第二 届董事会第三十七次会议审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股 票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权 人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并于同日召开第 二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股 股票股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效 期的情况 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 （一）《关于延长公司2023年度向特定对象发行 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于控股股东增持股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东惠州市利元亨投资有限公司（以下简称"控股股东"）基于对公司未来发展前 景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，计划自2024年2月1日起6个月内 ，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等 ）增持公司A股股份，合计增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元 。本次增持计划未设置增持股份价格区间，控股股东将根据公司股票的价格波动情 况及资本市场整体趋势择机增持。增持计划的具体内容详见公司2024年2月1日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于控股股东增持股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-007）。 ● 增持计划实施进展情况：截至2024年2月6日，公司控股股东 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 5 日，公司董事会召开了第二届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周俊雄、卢家红回 避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于同日召开第二届监事会第二十五会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：公 司及子公司预计的与关联方的日常关联交 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以 及《广东利元亨智能装备股份有限公司内部审计制度》等有关规定，广东利元亨 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）原审计负责人苏增荣女士因个人原因 离职，为保证公司内部审计工作的顺利进行，经董事会审计委员会提名，公司于 2024年2月5日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任公司内部 审计负责人的议案》，同意聘任黎运新（简历详见附件）为公司内部审计负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2024年2月6日 1 附件：黎运新先生简历 黎运新，男，1990年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学 学士，具有法律职业 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年2月5日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年 1月31日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应 到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装 备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 本议案无需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的议案》 经审议，监事会同意延长公司 2023 年 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司监事会 2024年2月2日 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职 工代表监事苏增荣女士提交的书面辞职报告，苏增荣女士因个人原因申请辞去公司 第二届监事会职工代表监事一职，辞呈至公司职工代表大会选举出新的职工代表监 事后生效。辞职后苏增荣女士亦不再担任公司内部审计负责人，其将不再担任公司 任何职务，公司将尽快聘任新的内部审计负责人。截至本公告披露日，苏增荣女士 通过宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票19,900 股。 苏增荣女士自担任公司职工代表监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会 对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献 ...