| | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十八次会议于 2024 年 3 月 13 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长周俊 雄先生因公务出差以通讯方式参会，由副董事长卢家红女士现场主持，监事、高 级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智 能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路4号） 2023年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二四年三月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向 特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年3月13日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，会议审议通过 了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东 利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,706,287 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,706,287 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 4.3693 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.3693 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投 ...

区建国门内大街26号新闻大厦 7层、8层 电话：010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0070 号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东利元亨智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜, ...

北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN096-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 2023 年 2 月 28 日,发行人召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相 关的议案。发行人独立董事就本次发行相关议案发表了同意的独立意见。 1 2023 年 3 月 16 日,发行人召开 2023 年第一次临时股东大会,逐项审议并 批准了《关于公司 ...

除上述延长决议有效期和授权有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股 票的其他事项内容、其他授权事项内容保持不变。 中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐人，就利元亨延长向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》等向特定对象发行股票相关的议案，公司独立董事对相关事项发表 了同意的独立意见。公司于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过前述议案。根据 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司本次发行 决议的有效期及股东大会授权董事会 ...

| 证券简称：利元亨 | 股票代码：688499 | | --- | --- | | 债券简称：利元转债 | 债券代码：118026 | 债券受托管理人 民生证券股份有限公司 关于 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年二月 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等公开信 息披露文件以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、说明文件等， 由债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二四年二月 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A | 股股票股东大会决议有效期 | | | 的议案 7 | | | | 议案二 关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2023 | | 年度向 | | 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 8 | | | 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等规定的要求,作为广 东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事,为 切实维护公司和股东的利益,我们审核了公司第二届董事会第三十七次会议相关 议案,现就相关事项发表独立意见如下: 一、《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 公司及子公司预计的与关联方的目常关联交易为公司正常经营业务,有利于 公司业务稳定持续发展;关联交易定价政策遵循公平、公正、诚信的原则,交易 方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。审议此项关联交易时,关联董 事予以回避表决,会议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的有关规定。 因此,我们一致同意《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。 陆德明 因此,我们一致同意《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》并同意董事会将该议案提交公司股 ...