| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于控股股东减持公司可转债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2022]2066号文同意注册，广东利元亨智 能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日向不特定对象发行了950 万张可转换公司债券（以下简称"利元转债"），每张面值100元，发行总额95,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。 公司控股股东惠州市利元亨投资有限公司及其一致行动人宁波梅山保税港区弘 邦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有 限合伙）及卢家红女士合计配售"利元转债"4,992,910张，占发行总量52.56%。 近日，公司收到控股股东惠州市利元亨投资有限公司的通知，获悉其 ...

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具 体内容详见公司于2023年7月28日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广 东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 报告》及其他相关文件。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复修订的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月6日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]165号，以 下简称"《问询函》"），具 ...

关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕165 号《关于广 东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称 "利元亨"、"发行人"、"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"、"中信证券"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函中的相 关问题逐项进行了研究和落实，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书 （申报稿）中的相同。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗 | 对募集说明书的修改、补充以及对问询函 回复的修改 | ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于累计新增借款情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，现就2023年1-11月公 司累计新增借款情况公告如下： 一、主要财务数据概况 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 公司上述新增借款是基于正常经营需要所产生的，主要用于项目建设、日常经 营。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债 务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2023年12月13日 截至2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为260,393.46万元，借款余额 （合并报表口径，下 ...

| | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工 业园一期 1103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,895,427 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,895,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 5.0417 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5.0417 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向下修正"利元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因利元转债实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终 | 复牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | 止日 | 日 | | 118026 | 利元转债 | 可转债转股 停牌 | 2023/12/4 | 全天 | | | ● 调整前转股价格：124.62 元/股； ● 调整后转股价格：45.00 元/股 ● 转股价格调整实施日期：2023 年 12 月 5 日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0588 号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东利元亨智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二三年十二月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 关于下修"利元转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关 | | | | 手续的议案 7 | | 2 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： ...

关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕165 号《关于广 东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称 "利元亨"、"发行人"、"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"、"中信证券"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"）、安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函中的相 关问题逐项进行了研究和落实，现对问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书 （申报稿）中的相同。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体 | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗 | 对募集说明书的修改、补充以及对问询函 回复的修改 | ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 1 元亨智能装备股份有限公司2023年第三季度报告》，公司会同相关中介机构对《关 于广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的 回复报告（修订稿）》等文件的相关内容进行了补充与修订。具体内容详见公司同 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告（修订稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复和募集说 明书等申请文件修订的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...