常州聚和新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 1 日 （本页无正文，为《常州聚和新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《常州聚和 新材料股份有限公司章程》《常州聚和新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司 第三届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见： （一）《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》的独立意见 公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经 营活动，有利于进一步提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股 东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要 ...

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2504 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000.00股，发行价格为人 民币110.00元/股，募集资金总额为人民币3,080,000,000.00元，扣除保荐承销 费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用 人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元，上述资 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-056 常州聚和新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）于2023 年9月1日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并 ...

安信证券股份有限公司 关于常州聚和新材料股份有限公司 部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目实施 | 项目投资 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体 | 总额（万元） | 拟投资额（万元） | | 1 | 常州聚和新材料股份有限公司年产 吨导电银浆建设项目（一期） | 聚和材料 | 27,287.00 | 27,287.00 | | | 3,000 | | | | | 2 | 常州工程技术中心升级建设项目 | 聚和材料 | 5,400.00 | 5,400.00 | | 3 | 补充流动资金 | 聚和材料 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 4 | 江苏德力聚新材料有限公司高端光 | 德力聚新注 | 120,119.55 | 22,352.05 | | | 伏电子材料基地项目 | | | | | 5 | 专用电子功能材料及金属粉体材料 | 聚和材料 | 30,010.68 | 9,896.25 | | | 研发中心建设项目 | | | | | | 合计 | ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-055 常州聚和新材料股份有限公司 关于拟参与认购产业基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 对外投资产业基金概述 近日，产业基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续并取得了《私 募投资基金备案证明》。现将备案信息公告如下： 1 公司将根据产业基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要 求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 常州聚和新材料股份有限公司董事会 为持续加深产业与资本结合，通过股权投资进一步发掘具有产业协同效应的 优质项目，实现人才集聚、技术孵化及储备等目标；利用常州市新北区政府引导 基金已有的政府投资品牌及示范效应、常州聚和新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）优质的产业集聚效应，持续挖掘和招引新能源等细分领域的科技团队 和创业项目落地配套，助力公司长远发展。公司全资子公司上海达朗聚新材料有 限公司作为有限合伙人与上海科升创业投资管理有限公司、常州新北区一期科创 ...

公司基本信息 - 公司代码为688503，公司简称为聚和材料[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司负责人刘海东、主管会计工作负责人李浩及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[4] 公司股票信息 - 东方日升是A股上市公司，股票代码为300118[11] - 横店东磁是A股上市公司，股票代码为002056[11] - 晶澳科技是A股上市公司，股票代码为002459[11] - 上饶捷泰是A股上市公司全资子公司，股票代码为002865[11] - 中来光电是A股上市公司控股子公司，股票代码为300393[11] - 爱旭股份是A股上市公司，股票代码为600732[11] - 正泰新能源是A股上市公司控制的公司，股票代码为601877[11] 产品信息 - 导电银浆是由高纯度金属银的微粒、粘合剂、溶剂、助剂组成的粘稠状浆料[12] - P型硅片和N型硅片分别是P型半导体硅片和N型半导体硅片[12] - PERC电池是一种在制备过程中利用特殊材料在背面形成钝化层的光伏电池[13] 公司财务信息 - 公司营业收入为41.81亿元，净利润为2.69亿元，净资产为47.31亿元[16] - 基本每股收益为1.63元，稀释每股收益为1.63元，加权平均净资产收益率为5.77%[17] 销售与研发 - 公司主要收入和利润来源于正面银浆的销售[21] - 公司采用直销、经销相结合的方式销售正面银浆产品至终端太阳能电池生产商[21] - 公司研发投入充分，建立完善的研发体系，以研发驱动业务发展[21] 市场情况 - 公司产品主要应用于太阳能光伏行业，位于产业链的上游[23] - 我国光伏产业实现了快速发展，产业链布局完整，市场需求全球领先[24] - 国产正面银浆技术含量、产品性能及稳定性持续提升，进口替代效果显著[25] 技术优势 - 公司在技术研发方面具有优势，持续优化正面银浆配方和制备工艺，解决了多项技术难题，取得良好的应用效果[60] - 公司在P型电池用正面银浆技术方面取得突破，解决了收窄栅线宽度、印刷速度、钝化损伤、接触电阻、银浆耗量等难题，实现良好的应用效果[60] 公司发展计划 - 公司2023年上半年实现营业收入41.81亿元，同比增长23.56%[63] - 公司正面银浆出货量为844吨，较上年同期增长23%[63] - 公司项目“年产3,000吨导电银浆建设项目（二期）”已投入建设，拟于9月底建成，完成后公司产能可达3000吨[63] 环保与社会责任 - 公司报告期内减少二氧化碳当量178.992吨，主要通过光伏能板发电减少电力需求[100] - 公司严格遵守环境相关法律法规，通过清洁能源、智能生产降低能源消耗，推动产业升级，促进绿色生产[96] 股东信息 - 公司股东总数为5967户，前十名股东持股情况显示刘海东持股比例为11.06%，陈耀民持股比例为8.90%[176] - 公司实际控制人及高管持股锁定期延长至2026年6月9日[175]

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月17日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议通知于2023年8月14日以邮件方式发出。本次会议应 出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席李宏伟先生主持。本次 会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度等相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营状况等信息， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司《2023 年半 年度报告》及摘要编制和审议的人员有违 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-054 （二）募集资金使用和结余情况 常州聚和新材料股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常 州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚和材料"）编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州 聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000 股，发行价格为人民币 110.00 元/股，募集资金总 ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 规章、规范性文件及《常州聚和新材料股份有限公司章程》《常州聚和新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为常州聚和新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立 判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第十五次会议的相关事项发表 如下独立意见： （一）《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》的独立意见 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》 的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露 义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-052 常州聚和新材料股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年8月17日（星期四）17:00前将相关问题通过电子邮件 的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@fusion-materials.com，也可访问网址： https://eseb.cn/17a2fnQdPPy或者使用微信扫描二维码在报名时进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络会议方式召开，公司将针对2023年上半年度经营成 果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 三、参加人员 财务总监：李 浩 董事会秘书：林椿楠 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、投资者问题征集及参加方式 （一）为了做好中小投资者的保 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为17.83亿元，同比增长5.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12.39亿元，同比增长19.70%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1,783,623,461.21元，较去年同期增长[20] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,717,883,675.13元，较去年同期增长[21] - 公司2023年第一季度净利润为65,739,786.08元，较去年同期增长[22] - 公司2023年第一季度投资收益为9,364,517.23元，较去年同期增长[23] - 2023年第一季度公司营业利润为1.15亿人民币[18] - 2023年第一季度公司净利润为1.03亿人民币[18] 研发投入 - 研发投入合计为5.85亿元，占营业收入的比例为3.28%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.09亿元，同比下降40.76%[5] - 公司重视技术创新，持续增加研发投入，导致研发费用增加[8] 资产及负债情况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为5,666,915,116.02元，较上一季度增长[14] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为406,604,938.53元，较上一季度增长[15] - 公司2023年第一季度资产总额为6,073,520,054.55元，较上一季度增长[16] - 公司2023年第一季度流动负债总额为1,337,377,421.60元，较上一季度增长[17] - 公司2023年第一季度非流动负债总额为36,529,553.37元，较上一季度增长[18] - 公司2023年第一季度负债总额为1,373,906,974.97元，较上一季度增长[19] - 非流动资产合计为490,092,798.74元，较上年同期367,155,708.58元增长33.45%[22] - 资产总计为5,823,275,163.41元，与上年同期5,807,621,268.00元相比增长0.27%[22] - 流动负债合计为1,114,858,381.43元，较上年同期1,237,053,788.58元减少9.86%[22] - 所有者权益合计为4,680,264,070.73元，较上年同期4,554,947,396.78元增长2.75%[23] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入总计为14.88亿人民币[19] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出总计为20.66亿人民币[20] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入总计为20.09亿人民币[20] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出总计为15.77亿人民币[20] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入总计为19.70亿人民币[21] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出总计为3.38亿人民币[21] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为1,940,935,101.05元，较上年同期1,966,037,082.58元减少1.27%[25] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为1,576,941,630.36元，较上年同期212,043,201.36元大幅增加644.68%[25] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流入小计为197,632,738.41元，较上年同期982,128,062.61元减少79.86%[25] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为1.58亿人民币[21] - 2023年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为73.65亿人民币[21] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为299,87632.16元，较上一季度增加419,131,939.01元[26] - 筹资活动现金流出小计为33,770,991.30元，较上一季度减少421,613,442.09元[26] - 期末现金及现金等价物余额为691,255,891.54元，较期初增加7,266,522.20元[26]