聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司的内部监督，防范和控制风险，增强信息披露的可靠 性，合理保证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法律法规 要求，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章及 《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、合并报表的子公司就与财务报告 和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二 ...

关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-042 常州聚和新材料股份有限公司 1 常州聚和新材料股份有限公司董事会 2025年8月27日 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第四届董事会第八次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 2 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实 际情况，对公司相关治理制度进行了制定及修订。公司拟修订部分公司内部制度， 具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提请 ...

募集资金专户与协议 - 募集资金专户数量不得超募投项目个数，多次融资应分别设专户[6] - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议，提前终止需1个月内签新协议并2个交易日内报告备案公告[6][8] 募集资金使用与调整 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露信息[13] - 募投项目搁置超1年等情形，公司应检查并披露进展[13] - 公司终止原募投项目应尽快选新投资项目[15] - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[15] - 公司可用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超12个月且需符合条件[15] 资金使用限制与审批 - 募集资金严格用于承诺项目，变更需股东会批准并披露[4] - 控股股东、实际控制人不得占用或挪用募集资金[4] - 超募资金12个月内累计用于永久补充流动资金或还贷不超总额30%[18] - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序，但需年报披露使用情况[20] - 闲置募集资金补充流动资金需董事会审议、保荐或独董同意并披露[16] - 闲置募集资金现金管理需董事会审议、保荐或独董同意并披露多方面内容[17] - 超募资金用于在建及新项目等需董事会决议、保荐或独董意见并股东会审议[18] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐或独董意见并股东会审议，特定情况除外[22] 募投项目变更与核查 - 募投项目实施主体或地点变更，不视为改变用途[23] - 公司拟变更募投项目，董事会审议通过后需公告多方面内容[32] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[27] - 保荐机构或独董至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查[27] - 会计年度结束后，保荐机构或独董需对年度募集资金情况出具专项核查报告并与年报一并披露[28] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并与年报一并披露[28] - 董事会应在《募集资金专项报告》中披露核查报告和鉴证报告结论性意见[29] 违规处理与办法适用 - 保荐机构或独董发现违规或风险，应督促整改并向交易所报告[29] - 募投项目通过子公司或控制企业实施，适用本办法[31] 办法相关 - 办法未尽事宜按相关规定执行并随政策法规修改补充[32] - 办法自董事会通过后生效实施，修改亦同[32] - 办法由董事会负责解释[32]

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下合称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护公司股东及其他利益相关方的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《常州聚和新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《常州聚和新材料股份有限公司信息 披露管理办法》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他相关法律、法规、规 范性文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 聚和材料 常州聚和新材料股份有限公司 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上交所其他相关业务规则 中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入64.35亿元，同比下降4.87% [1] - 2025年上半年净利润1.81亿元，同比下降39.58% [1]

市场整体表现 - 上证综指报3783.05点 涨幅0.32% 位于五日均线上方 [1] - A股总成交额达10803.00亿元 [1] - 276只个股价格突破五日均线 [1] 高乖离率个股表现 - 三川智慧乖离率13.32% 涨幅20.06% 换手率19.11% [2] - 品高股份乖离率13.23% 涨幅19.99% 换手率14.22% [2] - 同惠电子乖离率9.93% 涨幅16.85% 换手率11.67% [2] - 鼎泰高科乖离率8.41% 涨幅16.96% 换手率13.50% [2] 中等乖离率个股表现 - 安孚科技乖离率7.32% 涨幅9.49% 换手率5.49% [2] - 彩虹集团乖离率6.95% 涨幅9.06% 换手率13.79% [2] - 派能科技乖离率6.46% 涨幅8.58% 换手率4.20% [2] - 中芯国际乖离率6.11% 涨幅8.00% 换手率4.86% [2] 科技板块个股表现 - 纳芯微乖离率5.03% 涨幅6.90% 换手率1.53% [2] - 思瑞浦乖离率4.53% 涨幅6.48% 换手率3.24% [2] - 聚和材料乖离率4.23% 涨幅6.08% 换手率3.37% [2] - 深南电路乖离率4.03% 涨幅6.86% 换手率1.57% [3]

新能源项目开发方案 - 云南省发改委及能源局发布第二批新能源项目开发方案，涉及206个项目总装机1427.155万千瓦，其中光伏项目154个装机1123万千瓦，风电项目52个装机304.155万千瓦 [1] - 光伏项目要求2026年2月底前全面开工，风电项目需在2026年7月底前全面开工 [1] - 该政策加速新能源基建进程，利好光伏及风电产业链相关企业 [1] 市场表现 - 科创新能源ETF(588830.SH)上涨0.55%，其关联指数科创新能(000692.SH)上涨0.51% [1] - 主要成分股中，天奈科技上涨11.00%，利元亨上涨4.55%，三一重能上涨4.32%，天合光能上涨0.87%，金博股份上涨1.94% [1] 券商研究观点 - 国海证券指出欧洲海上风电建设加速将为中国海风设备厂商带来出口机遇，国内企业在风机、海缆等环节具备全球竞争力 [1] - 华源证券认为2025年特高压项目核准节奏有望加快，藏东南-粤港澳大湾区等直流工程已获批复，电网设备领域将迎来景气回升 [1] - 两家机构均聚焦电力设备行业，对风电及电网细分领域的增长动能进行了研判 [1] 关联产品及个股 - 关联产品包括科创新能源ETF（588830），联接基金（A类 023075，C类 023076，I类 024157） [2] - 关联个股包括晶科能源（688223）、天合光能（688599）、大全能源（688303）、阿特斯（688472）、孚能科技（688567）、天奈科技（688116）、厦钨新能（688778）、容百科技（688005）、电气风电（688660）、聚和材料（688503） [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价52.17元，单日下跌0.38% [1] - 换手率3.77%，成交量6.81万手，成交金额3.56亿元 [1] - 主力资金净流入1468.86万元，占成交额4.12% [1] - 超大单净流出1502.51万元(占比4.22%)，大单净流入2971.37万元(占比8.34%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入29.94亿元，同比增长1.38% [1] - 归属净利润8965.33万元，同比增长18.24% [1] - 扣非净利润8858.69万元，同比增长5.90% [1] - 流动比率1.861，速动比率1.644，资产负债率46.47% [1] 公司基本情况 - 成立于2015年，位于常州市，从事其他制造业 [1] - 注册资本24203.3643万人民币，实缴资本24203.3643万人民币 [1] - 法定代表人刘海东 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资17家企业，参与招投标项目91次 [2] - 拥有商标信息5条，专利信息119条，行政许可38个 [2]

股价表现 - 截至2025年8月18日收盘，聚和材料股价报52.37元，较前一交易日下跌1.76% [1] - 当日成交额达5.57亿元，换手率为5.75% [1] 公司业务 - 公司主要从事光伏设备相关业务，产品涉及TOPCon电池、HIT电池等领域 [1] - 公司总部位于江苏，属于专精特新企业 [1] 公司公告 - 公司将于2025年8月26日下午召开半年度业绩说明会，向投资者介绍公司经营情况 [1] 资金流向 - 8月18日主力资金净流出742.63万元 [1] - 近五日主力资金整体呈现净流入状态，累计净流入1.56亿元 [1]

公司业绩说明会安排 - 聚和材料将于2025年8月26日星期二20:00-21:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]