四川百利天恒药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《四川百 利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-054 四川百利天恒药业股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项 目新子项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流 动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目之"抗体药物产业 化建设项目"结项，并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资 金。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构安信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号）以 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}{\bf{\hat{+}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 ...

财务业绩 - 2023年第三季度及前三季度营业收入下降，主要受集采及市场环境影响 [2] - 化药制剂与中成药制剂业务提供稳定现金流，支持创新生物药研发 [3] 研发进展 - 创新生物药B001（EGFR×HER3双特异性抗体）进展最快，已完成I期临床试验首例受试者入组（2023年7月） [3] - 适应症为EGFR野生型非小细胞肺癌（联合化疗） [3] - 研发投入较高，占收入比例较大 [3] 产品集采情况 - "丙泊酚乳状注射液"拟中选第9批国家集采 [4] - 其他产品包括"丙泊酚中/长链脂肪乳注射液"、"盐酸右美托咪定注射液"等已中选多个省级联盟集采（河南十三省联盟、广东联盟、重庆联盟、山东、湖南等） [4] 资金支持 - 公司已获得银行充足授信 [3] - 化药制剂与中成药制剂业务现金流反哺创新药研发 [3]

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-052 四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于丙泊酚乳状注射液拟中选第九批全国 药品集中采购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川国瑞 药业有限责任公司（以下简称"国瑞药业"）于 2023 年 11 月 6 日参加了国家组 织药品联合采购办公室（以下简称"联合采购办公室"）组织的第九批全国药品 集中采购的投标工作，国瑞药业产品丙泊酚乳状注射液拟中选本次集中采购。现 将相关情况公告如下： 注： 1、上述产品的拟中选价格及拟中选数量均以联合采购办公室发布的最终数据为准； 2、本次拟中选产品的采购周期自中选结果执行之日起至 2027 年 12 月 31 日。采购周期 内采购协议每年一签。续签采购协议时，约定采购量原则上不少于各地该中选药品上年约定 采购量。采购周期内若提前完成当年约定采购量，超出部分中选企业仍应按中选价进行供应， 直至采购周期届满。 二、本次拟中选对公司的影响 本次拟 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-051 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）至 11 月 14 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do ） 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@baili-pharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 四川百利天恒药业 ...

营业收入及利润情况 - 本报告期营业收入为66,655,963.89元，同比下降62.04%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-186,786,712.39元[4] 研发投入情况 - 研发投入合计为183,797,416.51元，同比增加66.54%[5] - 研发投入占营业收入的比例为275.74%，较上年同期增加212.89个百分点[5] 资产状况 - 总资产为1,410,986,860.49元，较上年度末下降29.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为416,428,799.61元，较上年度末下降55.41%[5] 股权情况 - 朱义持有公司股份数量为298,108,880股，持股比例为74.34%[16] 资产负债情况 - 公司在2023年第三季度报告中披露了流动资产合计为756,300,006.77元，较2022年底有所下降[21] - 公司在2023年第三季度报告中披露了非流动资产合计为654,686,853.72元，较去年同期有所增长[22] - 公司在2023年第三季度报告中提到了持有待售负债为158,796,228.60元，较去年同期有所增加[22] 财务表现 - 2023年第三季度营业总收入为377,699,836.45元，较去年同期480,342,116.45元下降21.3%[24] - 2023年第三季度净利润为-515,105,766.43元，较去年同期-242,806,684.58元下降112.8%[25] - 综合收益总额为-517,514,257.99元，较去年同期-239,920,779.81元下降115.9%[26] 现金流量情况 - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为976,436,608.52，较去年同期增长约52.5%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-51,362,643.05，较去年同期减少约74.6%[28] - 公司筹资活动现金流入小计为117,700,000.00，较去年同期减少约67.1%[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-87,323,012.41，较去年同期减少约144.5%[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-624,087.25，较去年同期减少约121.2%[29] - 公司现金及现金等价物净增加额为-619,384,407.51，较去年同期减少约1023.3%[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为385,356,845.46，较去年同期增长约287.7%[29]

关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-050 四川百利天恒药业股份有限公司 调整前： 杨敏（主任委员）、李明远、张苏娅 调整后： 杨敏（主任委员）、李明远、卓识 特此公告。 四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行 了调整，调整后公司董事、常务副总经理、董事会秘书、财务总监张苏娅女士不 再担任公司第四届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华 ...

产品与研发 - 主要中成药产品包括黄芪颗粒、柴黄颗粒，坚持"道地药材确保成药疗效"原则 [2] - 在研创新药物SI-B001（Izalontamab）和BL-B01D1针对非小细胞肺癌，目前处于临床试验阶段 [3] - 已商业化产品为化学仿制药，包括丙泊酚中/长链脂肪乳注射液、盐酸右美托咪定注射液等9款 [3] 财务与业绩 - 2023年上半年已商业化产品销售收入31,039.10万元，同比增长2.10% [3] - 上半年亏损主因：毛利率下降及研发费用大幅增加 [3] - 未来将通过加大研发投入、强化质量管理、扩展销售市场等措施改善业绩 [3] 战略与布局 - 发展战略：以创新生物药引领成长，以高端化学仿制药支撑稳健经营 [3] - 现有原料药生产基地位于成都天府新区邛崃产业园区，暂无新选址计划 [4] 研发进展披露 - SI-B001和BL-B01D1的详细研发进展需参考2023年半年度报告 [4] - 后续研发进度将通过定期报告和临时公告披露 [4]

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-049 申请人：SystImmune,Inc. 适应症：非小细胞肺癌 四川百利天恒药业股份有限公司 自愿披露关于 SI-B001（EGFR×HER3 双特异性抗体） 联合多西他赛项目临床试验申请获得 FDA 批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）自主研发的创新 生物药 SI-B001 联合多西他赛临床试验申请获得美国食品药品监督管理局（以下 简称"FDA"）批准，现将相关情况公告如下： 一、本次批准的基本情况 药品名称：SI-B001 联合多西他赛 申请编号：IND159724 四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 审批结论：FDA 已对本品完成审评，同意本品开展的临床研究。 二、药品的基本信息 公司自主研发的 SI-B001 为 EGFR×HER3 双特异性抗体，通用名为 Izalontamab，是目前全球独家处于临床阶段的、可同时靶向 EGFR 和 H ...