四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2025 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2025 5 | | 年第一次临时股东大会会议议案 | 2025 8 | | 议案一《关于公司符合向特定对象发行 | A 股股票条件的议案》 8 | | 议案二《关于公司 | 年度向特定对象发行 股股票方案的议案》 9 2025 A | | 议案三《关于公司 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 13 | | 议案四《关于公司 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的 | | 议案》 14 | | | 议案五《关于公司 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分 | | 析报告的议案》 15 | | | 议案六《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 16 | | | 议案七 ...

文章核心观点 人民财讯3月12日消息 百利天恒全资持股的成都诺芯生物科技有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 成都诺芯生物科技有限公司法定代表人为朱义 注册资本300万元 [1] - 成都诺芯生物科技有限公司经营范围包含技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广及技术和货物进出口 [1] - 成都诺芯生物科技有限公司由百利天恒全资持股 [1]

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 （四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年三月 四川百利天恒药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通 过并经中国证监会作出同意注册决定。 1 四川百利天恒药业股份有限公司 202 ...

业绩数据 - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润为 -8.127487亿元[38] - 2024年1 - 9月扣非后归属上市公司股东净利润为40.425104亿元[38] - 2023年末总股本40100.00万股，2025年发行后总股本42105.00万股[40] - 2023年归属公司普通股股东净利润 -78049.89万元，扣非后 -81274.87万元[40] - 2024年1 - 9月归属公司普通股股东净利润406536.75万元，扣非后404251.04万元[40] 研发进展 - 创新ADC药物研发平台研发8款临床阶段创新ADC药物及系列临床前药物[9] - 创新多特异性抗体研发平台研发4款临床阶段创新GNC药物及系列临床前药物[9] - 截至报告日拥有14款临床阶段候选药物[15] - HIRE - ADC药物研发平台6个临床阶段ADC产品有较好阶段性结果[18] - 具备每年推进3 - 5个新管线进临床阶段的创新能力[18] 临床试验 - 与BMS就BL - B01D1在美国开展2项临床试验[15] - BL - M07D1等4项临床试验获FDA批准并在美国实施[15] - 在中国就BL - B01D1等开展10余项III期及多项I/II期临床试验[15] - 就BL - B01D1在中国和美国开展30余项针对10余种肿瘤类型临床试验，计划开展10余项III期临床试验[16] - 在中国，BL - M07D1开展或将开展10余项III期临床试验[17] - GNC - 038为全球首个进入临床试验阶段的四特异性抗体，GNC - 077启动3项I期临床试验[17][18] 合作交易 - 与BMS就BL - B01D1达成总额84亿美元、首付8亿美元的全球战略许可及合作交易[11][16] 股票发行 - 向特定对象发行股票发行对象不超过三十五名（含三十五名）[21][24] - 发行定价基准日为发行期首日，发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 若股票在定价基准日至发行日期间除权除息，发行底价按相应公式调整[27] - 发行预计2025年10月完成，最终以实际发行完成时间为准[37] - 发行数量不超过公司发行前总股本的5%，即不超过2005万股（含本数）[38] - 募集资金总额不超过39亿元[38] 未来规划 - 募集资金全部用于创新药研发项目[45] - 制定《募集资金管理制度》确保资金使用合法合规[48] - 推进募集资金使用计划降低股东即期回报摊薄风险[50] - 完善治理结构，健全内控制度，提高资金使用效率，控制成本和风险[51] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，发行完成后执行现金分红政策[52] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益等，支持薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[54] - 控股股东、实际控制人朱义承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定出具补充承诺[54][55]

融资相关 - 公司2025年3月9日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案及相关文件2025年3月10日在上海证券交易所网站披露[2] - 发行需经股东大会、上交所审核及证监会同意注册，能否成功实施不确定[2]

1 三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应 当在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑股东回报规 划第二条所列的各项因素，以及股东（尤其是中小股东）、独立董事的意见，确 定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。 四川百利天恒药业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报， 增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等相关法律、法规及规范性 文件及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-013 四川百利天恒药业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采 取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 5、本测算未考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响。 6、公司 2023 年和 2024 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润为-81,274.87 万元和 404,251.04 万元，2024 年 1-9 月公司因确认与 BMS 授权许可相关的收入致当期净利润较高，基于该笔业务收入特点，因此假设 2025 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在 2023 年基础上按照增 亏 10%、持平、减亏 10%三种情景分别计算。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"或"百利天恒"）于 2025 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第 ...

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关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的公告 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-012 四川百利天恒药业股份有限公司 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》 等内部制度的相关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所的 监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全的内部控制体系，提高公司治 理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保 障投资者知 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 （四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年三月 四川百利天恒药业股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 四川百利天恒药业股份有限公司为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发 展需要，拟向特定对象发行 A 股股票并募集资金不超过 390,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后，实际募集资金将全部用于创新药研发项目。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。募集资金到位前， 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资 金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少 于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他方式解决。 若本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册 文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 本报告中如无特别说明，相关 ...