中信证券股份有限公司 关于成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都 苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责苑东生物上市后的持 续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 应的工作计划。 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | 保荐机构已与苑东生物签订承销协议及 | | | 工作开始前，与上市公司签署持续督导 | 保荐协议，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 导期间的权利和义务，并报上海证券交 | | | 义务，并报上海证券交易所备案。 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-035 成都苑东生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示： 1 拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机使用本次回购的股份实施员工 持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年 内完成股份转让；若公司未能在规定期限内转让完毕，则将依法履行减少 注册资本的程序，未转让的股份将被注销。 拟回购价格：不超过人民币 73 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露之日，公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人、公司董事、监事及高级管理人员、其他持股 5%以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-034 成都苑东生物制药股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等 事项导致股本数量变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发 行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东王颖、王荣华、袁明 旭、张大明、陈增贵、成都楠苑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"楠苑"）、 成都竹苑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"竹苑"）、成都菊苑投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"菊苑"）均对其持有的公司首发限售股份做出了"股 份限售"的承诺，其中，公司 IPO 时部分董事、监事、高级管理人员以及核心技 术人员通过楠苑、竹苑和菊苑间接持有公司股份，也对其间接持有的公司首发限 售股份做出了"股份限售"的承诺（前述承诺具体内容，详见本公告附件）。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售 ...

中信证券股份有限公司 关于成都苑东生物制药股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任成都苑东生物制药股份有 限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开 发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意成都苑东 生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1584 号）， 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）获准向社会首次公 开发行人民币普通股 30,090,000 股，并经上海证券交易所同意，于 2020 年 9 月 2 日 在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 120,090,000 股，其中有限售条件流通股 9,533.5117 万股，无限售条件流通股 2,47 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2023年上半年营业收入为6.29亿元[13] - 营业收入555,357,976.41元同比下降3.48%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元[13] - 归属于上市公司股东的净利润131,521,745.37元同比下降2.31%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.35亿元[13] - 扣除非经常性损益的净利润99,646,318.32元同比下降5.18%[21] - 基本每股收益为1.26元[13] - 稀释每股收益为1.26元[13] - 基本每股收益1.10元/股同比下降1.79%[22] - 加权平均净资产收益率为5.99%[13] - 公司营业总收入5.55亿元同比下降3.48%[110][112] - 归属于母公司净利润1.32亿元同比下降2.31%[110] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9967.79万元同比上升10.36%[112] - 销售费用1.91亿元同比下降18.23%[112] - 研发费用1.07亿元同比上升7.43%[112] - 费用化研发投入为1.067亿元，同比增长7.43%[54] - 资本化研发投入为272.62万元，同比大幅下降84.46%[54] - 研发投入总额为1.095亿元，同比下降6.36%[54] - 研发投入总额占营业收入比例为19.71%，同比下降0.61个百分点[54] - 研发投入资本化比重为2.55%，同比下降12.46个百分点[54] - 研发投入占营业收入比例19.71%同比减少0.61个百分点[22] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额123,977,371.22元同比上升27.99%[21] - 经营活动现金流量净额1.24亿元同比上升27.99%[112] 资产和负债状况 - 总资产为30.19亿元[13] - 总资产3,085,437,932.30元较上年度末增长2.25%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为25.66亿元[13] - 归属于上市公司股东的净资产2,509,612,995.80元较上年度末增长2.67%[21] - 总资产30.85亿元较期初增长2.25%[110] - 归属于母公司所有者权益25.10亿元较期初增长2.67%[110] - 货币资金减少至6.41亿元，占总资产比例20.76%，同比下降22.91%[115] - 交易性金融资产增加至7.27亿元，占总资产比例23.57%，同比上升40.82%[115] - 其他非流动金融资产增加至3850万元，同比上升75%[115] - 短期借款增加至1.31亿元，占总负债比例4.25%，同比上升24.49%[116] - 应付票据大幅增加至5316.66万元，同比上升478.34%[116] - 合同负债减少至1782.48万元，同比下降37.91%[116] - 受限资产总额2933.57万元，其中货币资金852.8万元为票据保证金[117] - 以公允价值计量的金融资产期末余额7.66亿元，其中其他类资产7.57亿元[121] 研发项目及投入 - 研发投入占营业收入比例19.71%同比减少0.61个百分点[22] - 资本化研发投入减少1481.77万元，主要因优格列汀片临床Ⅲ期费用减少[55] - 在研项目优格列汀片（糖尿病）本期投入272.62万元，累计投入1.017亿元[56] - 在研项目EP-9001A注射液（麻醉镇痛）本期投入130.26万元，累计投入4657.82万元[56] - 在研项目CX3002（心血管）因合作方终止及市场研判已决定终止研发[56][57] - 在研项目EP-0108O（抗肿瘤）本期投入100.13万元，累计投入1730.47万元[57] - 公司在研化学新药及生物药项目预计总投资规模为68,134.08万元，本期投入2,636.29万元，累计投入26,916.10万元[58] - 硫酸吗啡盐酸纳曲酮缓释胶囊项目预计总投资3,241.00万元，本期投入94.57万元，累计投入1,274.21万元，完成度39.3%[58] - 氨酚羟考酮缓释片项目预计总投资3,000.00万元，本期投入79.08万元，累计投入565.74万元，完成度18.9%[58] - 水合氯醛口服溶液项目预计总投资485.04万元，本期投入42.01万元，累计投入465.05万元，完成度95.9%[58] - 探索性新药研究项目预计总投资24,491.00万元，本期投入1,901.79万元，累计投入5,863.89万元，完成度23.9%[58] - 酒石酸布托啡诺注射液+原料项目预计总投资985.97万元，本期投入38.59万元，累计投入910.22万元，完成度92.3%[61] - 盐酸纳布啡注射液项目预计总投资627.53万元，本期投入1.60万元，累计投入543.40万元，完成度86.6%[61] - EP-0049I+EP-0049A项目预计总投资1,618.88万元，本期投入115.13万元，累计投入1,278.00万元，完成度78.9%[61] - EP-0103E项目预计总投资550.00万元，本期投入87.76万元，累计投入514.73万元，完成度93.6%[61] - 注射用尼可地尔项目预计总投资629.26万元，本期投入48.30万元，累计投入638.83万元，已超总投资1.5%[61] - 盐酸多巴胺注射液已提交注册申请，市场规模704.20万元[63] - 盐酸多巴酚丁胺注射液已提交注册申请，市场规模495.33万元，累计投入28.07万元[63] - 比索洛尔氨氯地平片已提交注册申请，市场规模750.00万元，累计投入92.96万元[63] - 贝前列素钠片（原EP-0105T）已提交注册申请，市场规模1000.00万元，累计投入236.58万元[63] - 吲哚布芬片+原料已提交注册申请，市场规模1462.08万元，累计投入78.64万元[63] - 布美他尼注射液+原料已提交注册申请，市场规模558.00万元，累计投入197.76万元[65] - 布洛芬注射液（原布洛芬氨丁三醇注射液）已提交注册申请，市场规模1517.73万元，累计投入17.17万元[65] - 阿立哌唑口服溶液已于2023年8月1日获批上市，市场规模350.40万元，累计投入1.86万元[65] - 拉考沙胺口服溶液已提交注册申请，市场规模972.53万元，累计投入86.76万元[65] - 奥卡西平口服混悬剂（原EP0072OS）已提交注册申请，市场规模1200.00万元，累计投入211.68万元[65] - 达可替尼片+原料项目预计总投资规模为1,632.95万元，本期投入123.97万元，累计投入1,172.51万元，已提交注册申请[67] - 磷酸芦可替尼片+原料项目预计总投资规模为1,618.98万元，本期投入272.70万元，累计投入946.43万元，已提交注册申请[67] - 复方甘草酸苷片项目预计总投资规模为800.00万元，本期投入3.34万元，累计投入755.67万元，已提交注册申请[67] - 枸橼酸钾缓释片项目预计总投资规模为2,800.00万元，本期投入539.95万元，累计投入1,082.74万元，已提交注册申请[67] - 马来酸氟伏沙明片项目预计总投资规模为650.00万元，本期投入67.04万元，累计投入698.82万元，已提交注册申请[67] - 其他仿制药项目预计总投资规模为38,483.77万元，本期投入3,520.95万元，累计投入10,243.45万元[67] - 报告期内在研已获批上市项目预计总投资规模为4,208.62万元，本期投入33.91万元，累计投入4,076.82万元[68] - 公司在研项目合计预计总投资规模为66,156.55万元，本期投入5,928.32万元，累计投入31,555.60万元[68] - 国际化项目盐酸纳美芬注射液+原料预计总投资规模为1,383万元，本期投入42.10万元，累计投入1,112.22万元，已提交注册申请[69] - 国际化项目合计预计总投资规模为39,507.37万元，本期投入1,207.19万元，累计投入7,892.63万元[72] 研发能力与成果 - 公司已有10余个1类创新药在研，优格列汀片为国内首家申报的用于2型糖尿病的一周给药一次口服长效降糖药[30] - 公司首个自主研发生物1类新药EP-9001A单抗注射液已完成Ia期临床试验并进入Ib/II期阶段[31] - 公司EP-9001A单抗注射液进入Ib/II期临床试验阶段[42] - 公司药物晶型技术平台新申请8项晶型发明专利，新授权3项晶型发明专利[45] - 公司采用微反应连续流技术成功拓展1个CDMO项目[46] - 公司完成5个注射液产品生产批件获取，完成7个注射液申报[46] - 公司mRNA原料合成技术完成公斤级规模生产平台建设[46] - 公司缓控释技术有2个骨架型缓释制剂在研发，1个2类新药产品进入临床研究阶段[45] - 报告期内公司获得7项产品批准生产，包括艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂（化药3类，批准日期2023.04.17）、盐酸阿罗洛尔片（化药4类，批准日期2023.06.30）等[47][48] - 报告期内公司有13项产品在国内申报上市审评中，包括水合氯醛口服溶液（化药2.2类）、枸橼酸钾缓释片（化药3类）等[49] - 报告期内公司有4项产品在美国申报审批，其中盐酸纳美芬DMF已审评通过[50] - 截至2023年6月30日，公司已申请专利362项（含发明专利351项），已获授权专利108项[51] - 报告期内公司新增授权发明专利11项，包括甲磺酸乐伐替尼新晶型（美国专利）等[51] - 报告期内公司承担9项重大科研项目，包括2项国家重点研发计划项目[51][52] - 报告期内公司新增专利申请56项（其中发明专利43项），新增专利获得22项[52] - 公司累计专利申请757项，专利获得418项[52] - 公司发明专利累计申请351项，获得99项[52] - 公司其他知识产权（商标和版权）累计申请395项，获得310项[52] - 研发人员数量426人，同比增长15.14%[75] - 研发人员薪酬合计4610.77万元，同比增长6.18%[75] - 研发人员平均薪酬10.82万元，同比下降7.84%[75] - 硕博研发人员170人，占研发人员总数39.91%[75][82] - 在研项目90余个，创新药项目占比14%[78] - 公司研发人员总数426人，同比增长15.14%[98] - 研发人员中硕博人才170名，占比近40%[98] - 报告期内获得3个药品注册证书，其中2个实现原料药+制剂一体化[88] - 提交国内制剂注册申报及原料药备案登记共计13项[88] - 新增1个美国专利和10个国内发明专利[88] - 公司拥有国内外授权专利108项，其中中国发明专利83项，国际授权发明专利16项[42] - 公司拥有5个首仿产品，26个通过一致性评价产品（9个首家通过），9个产品中标国家集采[42] - 公司主持国家重点研发计划2项，参与国家核酸药物技术攻关项目1项，承担国家重大新药创制专项5项[42] 业务与市场表现 - 公司9个主要产品市场占比名列前茅，其中乐萌®盐酸纳美芬注射液市占率为69.05%[29] - 公司已实现26个高端化学原料药产品的产业化，12个原料药已完成国际注册/认证，11个原料药已出口主流国际市场[32] - 公司采用以销定产的生产模式，少部分化学药品因产能受限采取委托生产或合作生产模式[35] - 公司化学药品销售主要采用经销模式，持续加强终端管控体系建设并提升二、三终端覆盖[36] - 公司化学原料药在国内外市场销售，国内市场采用直销模式，国外市场采用直销和经销模式[36] - 公司9个主要产品中3个产品市场占有率排名第一，3个排名第二，2个排名第三[41] - 原料药工厂完成美国FDA和欧盟EMA认证，11个原料药出口国际市场[80] - 盐酸纳美芬注射液和盐酸尼卡地平注射液完成FDA批准前核查[80][81] - 盐酸纳美芬注射液和盐酸尼卡地平注射液完成FDA批准前核查（PAI）[90][95] - 原料药通过韩国MFDS认证和美国FDA现场检查，累计完成12项国际注册/认证[95] - 新增3个国际化制剂立项和2个原料药国际化立项[90] - 累计承接10余个CMO/CDMO项目[93] - 公司研发投入占销售收入比例约20%[100] 行业环境 - 2023年上半年我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入12,496.0亿元，同比下降2.9%[38] - 2023年上半年医药制造业实现利润总额1,794.5亿元，同比下降17.1%[38] - 医药制造利润率约为14.36%，较上期同比下降1.41个百分点[38] 投资活动与资金状况 - 投资活动现金流量净额-3.06亿元[112] - 对外股权投资额1650万元，同比下降82.72%[120] - 私募基金投资余额850万元，投资于生物医药领域[122] - 首次公开发行股票募集资金净额12.227亿元[191] - 截至报告期末累计投入募集资金总额9.749亿元[191] - 累计投入进度占承诺投资总额比例79.73%[191] - 本年度投入募集资金金额4677.91万元[191] - 本年度投入金额占承诺投资总额比例3.83%[191] - 公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日未赎回大额存单及结构性存款余额1.9亿元[196] - 国际化标准的医药研发技术平台项目超募部分使用募集资金理财产生的利息收入及投资收益[193] 募集资金投资项目 - 重大疾病领域创新药物产业化基地建设项目承诺投资总额510,450,000元，实际投入499,350,000元，投资进度97.83%[192] - 生物药研发项目承诺投资总额128,550,000元，实际投入22,882,873元，投资进度17.80%[192] - 药品临床研究项目承诺投资总额114,000,000元，实际投入46,038,287.96元，投资进度40.38%[192] - 信息化系统建设项目承诺投资总额20,000,000元，实际投入8,550,983.76元，投资进度42.75%[192] - 技术中心创新能力建设项目承诺投资总额27,000,000元，实际投入15,620,158.88元，投资进度57.85%[192] - 国际化标准的医药研发技术平台项目承诺投资总额61,000,000元，实际投入64,449,544.43元，超募投资105.65%[192] - 补充流动资金项目承诺投资总额300,000,000元，实际投入300,000,000元，投资进度100.00%[193] - 超募资金用于补充流动资金及还贷项目承诺投资总额61,708,416.51元，实际投入18,000,000元，投资进度29.17%[193] 子公司财务表现 - 四川青木制药有限公司总资产为31,141.07万元，净资产为26,089.70万元，营业收入为8,470.17万元，净利润为1,705.79万元[124] - 西藏润禾药业有限公司总资产为20,615.95万元，净资产为4,769.45万元，营业收入为37,579.78万元，净利润为2,432.45万元[124] - 四川阳光润禾药业有限公司总资产为3,976.97万元，净资产为3,386.39万元，营业收入为3,588.07万元，净利润为99.73万元[124] - 成都硕德药业有限公司总资产为102,875.55万元，净资产为83,031.78万元，营业收入为4,403.75万元，净利润为-941.86万元[124] - 成都优洛生物科技有限公司总资产为16,498.12万元，净资产为16,411.88万元，营业收入为0.00万元，净利润为-144.86万元[124] - 优洛生物（上海）有限公司总资产为9,559.23万元，净资产为9,407.87万元，营业收入为0.00万元，净利润为-573.87万元[124] - 苑东生物投资管理（上海）有限公司总资产为1,510.06万元

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-032 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书李淑云等列席会议。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 1 在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，全票表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经审议 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 我们作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责 的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于 <公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表独立意 见如下： 报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对 募集资金进行了专户存储和专项使用，使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 已履行了必要且合规的决策程序，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因 此，我们一致同意该议案。 独立董事：JIN L ...

截至 2023 年 6 月 30 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的 净额）余额为 10,318.27 万元。具体情况如下： 单位：人民币万元 成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"、"本公司"或"公 司"）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1584 号"《关于同意成都 苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币为 44.36 元，共计募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币 112,083,983.49 元，本次募集资金净额为 1,222,708,416.511元。上 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-031 成都苑东生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）回购股份的目的和用途 风险提示： 1 拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机使用本次回购的股份实施员工 持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年 内完成股份转让；若公司未能在规定期限内转让完毕，则将依法履行减少 注册资本的程序，未转让的股份将被注销。 拟回购价格：不超过人民币 73 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露之日，公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人、公司董事、监事及高级管理 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-030 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日送达全体董事。本次会议由董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 经审议，董事会认为：公司本次回购股份是基于对公司未来发展的信心和对 公司长期投资价值的认可，有利于充分调动公司员工的积极性，提高凝聚力，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定 ...