成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（方芳） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司 以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会 成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董事会薪 酬与考核委员会委员。 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本 人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董 事会薪酬与考核委员会委员。本人工作履历等情况如下： 方芳，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2012 年7月至今就职于北 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（JIN LI） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公 司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人任职期间（2024年1月1日-2024年12月 27日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会 成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： JIN LI，男，1965年5月生，美国国籍，博士。2018年起担任公司独立董事，现 任北京欧博方医药科技有限公司董事长、总经理，北京元博方医药科技有限公司经 理等职务。曾就职于美国辉瑞制药公司等公司。 （二）本人任 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（彭龙） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司以及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 因公司原独立董事尚姝女士任期已满6年，公司已于2023年4月12日和2023年5月5 日分别召开第三届董事会第八次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于独立董 事任期届满暨选举独立董事的议案》，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会 委员。 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本 人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会薪酬与考核委员会主任委 员（召集人）、董事会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王颖 | 6159.30 | 34.89 | 不变 | | 闵洲 | 1396.50 | 7.91 | 不变 | | 成都楠苑投资合伙企业(有限合伙) | 761.46 | 4.31 | 不变 | | 袁明旭 | 294.00 | 1.67 | 不变 | | 王荣华 | 294.00 | 1.67 | 不变 | | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限 公司 | 232.23 | 1.32 | -40.08 | | 张大明 | 220.50 | 1.25 | 不变 | | 陈增贵 | 220.50 | 1.25 | 不变 | | 成都竹苑投资合伙企业(有限合伙) | 183.02 | 1.04 | 不变 | | 成都苑东生物制药股份有限公司-2024年员工持股计 划 | 160.38 | 0.91 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 324.46 ...

财务数据关键指标变化（同比增减情况） - 本报告期营业收入305,640,342.42元，较上年同期减少2.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润60,590,351.64元，较上年同期减少19.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额48,957,799.77元，较上年同期减少31.90%[4] - 研发投入合计61,855,238.88元，较上年同期减少2.04%，研发投入占比增加0.19个百分点[5] - 本报告期末总资产3,460,845,346.04元，较上年度末增加1.79%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,762,961,475.26元，较上年度末增加2.41%[5] - 剔除股权激励费用影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少9.49%，扣非净利润较上年同期增长3.13%[5] 财务数据关键指标变化（不同时间点对比） - 2025年3月31日货币资金为496,753,707.66元，2024年12月31日为971,404,996.50元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为996,189,770.91元，2024年12月31日为452,351,434.46元[15] - 2025年3月31日流动资产合计1,997,068,633.70元，2024年12月31日为1,928,705,677.43元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计1,463,776,712.34元，2024年12月31日为1,471,421,823.17元[16] - 2025年3月31日资产总计3,460,845,346.04元，2024年12月31日为3,400,127,500.60元[16] - 2025年3月31日流动负债合计593,426,868.84元，2024年12月31日为596,319,034.66元[16] - 2025年3月31日非流动负债合计104,457,001.94元，2024年12月31日为105,886,889.91元[17] - 2025年第一季度营业总收入为305,640,342.42元，2024年第一季度为314,990,089.28元[19] - 2025年第一季度营业总成本为259,521,097.68元，2024年第一季度为258,240,843.28元[19] - 2025年第一季度净利润为60590351.64元，2024年同期为75010084.96元[20][21] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2024年同期均为0.43元/股[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为363135826.36元，2024年同期为312842816.60元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为48957799.77元，2024年同期为71892080.50元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 551307978.14元，2024年同期为41296601.12元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为28148260.18元，2024年同期为 - 63998569.10元[24][25] - 2025年第一季度税金及附加为4182466.28元，2024年同期为4933061.25元[20] - 2025年第一季度销售费用为110616491.30元，2024年同期为115644087.01元[20] - 2025年第一季度管理费用为21742223.94元，2024年同期为20868865.41元[20] - 2025年第一季度研发费用为61097854.94元，2024年同期为54184914.96元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计14,121,646.80元，其中计入当期损益的政府补助11,146,104.70元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,091[10] - 股东王颖持股61,593,000股，持股比例34.89%[11] - 截至一季度末，公司回购专用证券账户持有普通股2,598,002股，占总股本176,532,256股的1.47%[12]

公司基本信息 - 公司法定代表人为王颖，注册地址为成都高新区西源大道8号，办公地址为成都市双流区安康路8号[17] - 董事会秘书为李淑云，证券事务代表为张敏，联系电话均为028 - 86106668，传真均为028 - 62321999，电子信箱均为ydsw@eastonpharma.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点在成都市双流区安康路8号苑东生物行政楼五楼证券事务部[19] - 公司A股股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为苑东生物，股票代码为688513[20] 审计与报告保证 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司负责人王颖、主管会计工作负责人伯小芹及会计机构负责人伯小芹声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 利润分配预案 - 公司2024年度利润分配预案拟定为向全体股东每10股派发现金股利4.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过[7] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.50亿元，同比增长20.82%[23][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比增长5.15%[23][26] - 剔除股权激励费用影响，2024年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长13.47%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长22.87%[24][26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.98亿元，较上年末增长3.63%[24] - 2024年末总资产34.00亿元，较上年末增长1.59%[24] - 2024年基本每股收益1.36元/股，同比增长6.25%[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为21.31%，较上年减少0.72个百分点[25] - 2024年公司以资本公积向全体股东每10股转增4.7股，转增后股本数量由1.20亿股增加至1.77亿股[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 11.27万元，2023年为13.33万元，2022年为25.73万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4504.18万元，2023年为5095.13万元，2022年为6592.73万元[30] - 报告期内公司实现营业收入134,975.53万元，同比增长20.82%，归属上市公司股东净利润23,823.42万元，同比增长5.15%，扣非净利润17,476.49万元，同比增长10.90%[37] - 剔除股权激励费用影响，归属上市公司股东净利润较上年同期增长13.47%，扣非净利润较上年同期增长22.87%[37] - 报告期内公司计入损益的政府补助收入为4504.18万元，占利润总额比重为17.83%[125] - 报告期内公司实现营业总收入134,975.53万元，同比增长20.82%；归属上市公司股东净利润23,823.42万元，同比增长5.15%[126] - 报告期末总资产340,012.75万元，较期初增长1.59%；归属母公司所有者权益269,792.16万元，较期初增长3.63%[126] - 报告期内共计提股权激励费用2,012.29万元，剔除影响后归属上市公司股东净利润较上年同期增长13.47%，扣非净利润较上年同期增长22.87%[126] - 报告期内营业成本338,445,876.86元，同比增长51.58%，主要因产品销量上升成本增长[127][129] - 销售费用445,787,301.63元，同比增长15.92%，因产品销量上升营销服务费及薪酬增长[127][129] - 管理费用107,145,595.11元，同比增长8.37%，因实施员工持股和股权激励计划费用增长[127][129] - 研发费用263,855,882.16元，较上年同期增加10.64%，因试验及临床研究费增加[127][129] - 主营业务收入134,791.19万元，比上年增长20.81%；主营业务成本33,659.94万元，比上年增长51.54%[130] - 2024年技术服务及转让收入同比减少42.81%，成本增加112.34%；CMO/CDMO收入同比增长111.59%，成本增长185.29%[132][133] - 西南地区营业收入2.71亿元，同比增33.44%，毛利率67.85%，减少12.61个百分点[132] - 华东地区营业收入5.06亿元，同比增28.17%，毛利率76.32%，减少1.79个百分点[132] - 富马酸比索洛尔片生产量4109.06万盒，同比增20.44%，销售量4005.15万盒，同比增21.36%[135] - 医药制造业直接材料成本1.34亿元，占比39.77%，较上年同期增30.61%[137] - 化学制剂直接材料成本9462.40万元，占比28.11%，较上年同期增11.52%[138] - 化学原料药直接材料成本2688.56万元，占比7.99%，较上年同期增119.29%[138] - 前五名客户销售额5.44亿元，占年度销售总额40.28%，关联方销售额为0[139] - 前五名供应商采购额2980.53万元，占年度采购总额20.43%，关联方采购额为0[143] - 本期成本金额较上期增加，主要系产品销量增加所致[138] - 销售费用本年数为445,787,301.63元，上年同期数为384,561,616.09元，变动比例为15.92%[145] - 管理费用本年数为107,145,595.11元，上年同期数为98,866,793.87元，变动比例为8.37%[147] - 研发费用本年数为263,855,882.16元，上年同期数为238,490,518.55元，变动比例为10.64%[147] - 经营活动产生的现金流量净额本年数为263,240,369.25元，上年同期数为275,252,239.23元，变动比例为 -4.36%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额本年数为 -262,265,412.87元，上年同期数为80,671,044.53元，变动比例为 -425.10%[148] - 交易性金融资产本期期末数为452,351,434.46元，占总资产比例13.30%，上期期末数为741,782,284.52元，占比22.16%，变动比例为 -39.02%[150] - 应收账款本期期末数为177,467,030.57元，占总资产比例5.22%，上期期末数为120,178,790.62元，占比3.59%，变动比例为47.67%[150] - 应收款项融资本期期末数为93,359,802.44元，占总资产比例2.75%，上期期末数为43,432,120.25元，占比1.30%，变动比例为114.96%[150] - 短期借款本期期末数为74,437,854.77元，占总资产比例2.19%，上期期末数为180,948,021.50元，占比5.41%，变动比例为 -58.86%[151] - 股本本期期末数为176,532,256.00元，占总资产比例5.19%，上期期末数为120,090,000.00元，占比3.59%，变动比例为47.00%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 制剂板块收入107,669.33万元，同比增长22.25%；原料药板块收入12,114.28万元，同比增长28.65%；CMO/CDMO业务收入6,520.16万元，同比增长111.59%[38] - 本年度公司原料药业务及CMO/CDMO业务销售收入18,634.44万元，同比增长49.10%[48] - 化学制剂营业收入1,076,693,282.66元，同比增长22.25%；化学原料药营业收入121,142,771.61元，同比增长28.65%[131] - 麻醉镇痛类营业收入46329.54万元，营业成本7428.90万元，毛利率83.97%，营业收入比上年增减25.78%，营业成本比上年增减57.93%，毛利率比上年减少3.26个百分点，同行业同领域产品毛利率88.55%[163] - 心脑血管类营业收入45395.43万元，营业成本9565.05万元，毛利率78.93%，营业收入比上年增减22.73%，营业成本比上年增减5.67%，毛利率比上年增加3.4个百分点，同行业同领域产品毛利率81.92%[163] - 其他类营业收入33623.88万元，营业成本14805.37万元，毛利率55.97%，营业收入比上年增减20.43%，营业成本比上年增减128.23%，毛利率比上年减少20.8个百分点[164] - 抗肿瘤类营业收入9442.34万元，营业成本1860.63万元，毛利率80.29%，营业收入比上年增减 - 3.94%，营业成本比上年增减 - 5.54%，毛利率比上年增加0.33个百分点，同行业同领域产品毛利率92.57%[164] 研发项目进展 - 公司研发投入约2.9亿元，占营业收入比例为21.31%，新药研发投入8,268.14万元，占总体研发投入比例近30%[39] - 精麻管线完成6个产品申报生产，2个产品获批生产[39] - 改良型新药完成2个产品国内首家申报生产，多个产品在研[39] - 复杂制剂新增4个产品立项，9个鼻喷剂在研，1个产品申报FDA[40] - 小分子新药多个产品取得临床试验进展或提交申请[41] - 生物药麻醉镇痛领域1个单抗注射液完成Ib期临床研究，1个ADC创新药完成临床前研究[41] - 高端仿制药新提交18个制剂产品注册申请，新获13个制剂产品批准上市[42] - 盐酸尼卡地平注射液获批后实现首次美国市场发货，仿制药EP - 0160I于2024年6月提交ANDA申请，单剂量纳洛酮鼻喷剂ANDA申报于2024年9月完成[43] - 公司水合氯醛口服溶液、氨酚羟考酮缓释片等改良型新药项目已申报生产，2个项目获临床默示许可[74] - 公司自主研发的3个1类小分子创新药正处于不同临床阶段[74] - 公司EP - 9001A单抗注射液已完成Ib期临床研究[74] - 缓控释及迟释技术方面，2个缓释制剂完成临床研究已申报生产，2个正在开展小试研究，1个产品热熔挤出技术完成申报生产[83] - 鼻喷给药制剂技术有9个鼻喷制剂在研，2024年新申请1项制剂发明专利[83] - 制备工艺设计与精益控制技术有62项相关成果，3个注射液产品获得生产批件，完成1个注射液申报[83] - mRNA原料合成技术完成多个高于市场纯度且符合GMP标准的mRNA帽结构类似物工艺开发，Cap AG完成工业化生产[83] - 新药氨酚羟考酮缓释片项目本报告期进入Ⅲ期临床阶段，致资本化研发投入同比增长[91] - 报告期内公司承担6个重大科研项目，其中2个已验收[86][87] - EP - 9001单抗1A注射液预计总投资规模15436.00，本期投入302.03，累计投入5242.60，已完成I期Ib临床研究[93] - 优格列汀片 + 原料预计总投资规模16686.04，本期投入1007.78，累计投入11663.33，完成III期单药临床试验并取得报告[93] - 氨酚羟考酮缓释片预计总投资规模3000.00，本期投入1369.05，累计投入2192.89，已申报生产[93] - 水合氯醛口服溶液预计总投资规模1000.00，本期投入229.13，累计投入961.48，已申报生产[93] - YLSH003预计总投资规模3116.00，本期投入1451.11，累计投入1593.95，处于临床前研究[93] - EP - 0186 O + A预计总投资规模2000.00，本期投入1163.70，累计投入1537.46，申报中国 + 美国IND，计划2025年推进[93] - EP - 0146片预计总投资规模2000.00，本期投入319.92，累计投入1807.94，申报中国 + 美国IND，均已获得临床默许[94] - EP - 0108胶囊预计总投资规模2500.00，本期投入21.45，累计投入2055.73，中国获得IND临床默许[94] - EP - 0170 T（I）+ EP - 0170 T（II）预计总投资规模2273.00，本期投入495.27，累计投入576.95，申报中国IND，已获得临床默许[94] - EP - 0203 XR预计总投资规模2000.00，本期投入193.91，累计投入193.91，2025年3月已申报中国IND[94] - 公司在研化学新药及生物药项目合计投入59,641.04万元，高端仿制药等项目

成都苑东生物制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师 事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从 事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-018 成都苑东生物制药股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计， 是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有 偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈 利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士、赵立文先生对本议 案进行了回避表决。该议案已经公司第四届董事会独立董事第一次会议审议通过 并提交公司董事会审议，属于公 ...

M 苑东生物 股票代码 | 688513 2025年度 提质增效重回报 行 动 方 案 前 言 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称或"公司"）为践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，助力资本市场稳定和经济高质量发展，基于对未来发展前景的信心及价值 的认可,于2024年4月23日发布了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》,自行动方 案发布后,公司积极开展和落实相关措施,并于2024年8月20日发布了《2024年度"提质 增效重回报"行动方案半年度评估报告》。 为切实维护全体股东利益，公司制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》， 全面评估了2024年度行动方案的执行情况，并制定了2025年度的优化措施，以推动公司 持续规范经营, 树立良好的资本市场形象。本方案已经公司第四届董事会第二次会议审议 通过。 2024绩效亮点 营业收入 净利润 同比 同比 增长 增长 扣非净利润 研发投入 注: 公司于2024年5月实施为期三年的员工持股计划及限制性股票激励计划,报告期内共计提股权激励费用2,012.29万元,剔除 股权激励费用影响, 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长13.47%, 归属于 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-015 成都苑东生物制药股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展 票据池业务的议案》，同意公司及下属子公司与金融机构开展不超过人民币 10,000 万元额度的票据池业务，即与国内商业银行合作开展票据池业务即期余额 不超过人民币 10,000 万元，有效期 18 个月，业务期限内该额度可滚动使用。现 将相关情况公告如下： 一、情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择资信较好的国内商业银行作为票 据池业务的合作银行，具体合作银行由 ...