成都苑东生物制药股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规章及规范性文件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中 2 名由股东代表出任，由股 东大会选举产生和更换；另 1 名由公司职工代表出任，由职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生和更换。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 ...

二、 监事会会议审议情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： 一、 监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已 于 2024 年 9 月 25 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书李淑云等列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-071 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的公司《监事会议事规则》。 （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为保证成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 信息 披露及时、准确、真实、完整，明确公司重大信息的收集和管理办法，完善信息 报告联络渠道，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《成都苑东生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《成都苑东生物制药股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"信息披露管理制度"）等有关规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将重大信息通过董事会秘书向公 司董事会报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"主要包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （六）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （六 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 章 程 四川 成都 二○二四年十月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | | 监事会 48 | | 第一节 | | 监事 48 | | 第二节 | | ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-076 成都苑东生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/15~2025/2/14 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 3,316,769 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.8788% | | 累计已回购金额 | 12,369.42 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~56.05 元/股 28.12 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用人民币 10,000 万元（含）至 20,000 万元（含）自有资金回购公司股 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事会承担内幕信息管理责任，负责保证内幕知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。公司董事会秘书为内幕信息知情人管理工作 的具体负责人，负责办理内幕信息知情人的登记入档事宜；董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券事务部是公司信息披露管 理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息 的监管工作。公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会 秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做 好内幕信息的保密及登记报备工作。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 第二章 内幕信息 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-074 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 成都苑东生物制药股份有限公司 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由公司董事会自行审慎判断，并接受上海证券 交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》 披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害上市 公司及投资者利益的，可以豁免披露。 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规 定的，不为公 ...

公司概况 - 苑东生物成立于2009年,主营业务包括化学原料药、高端化学药及生物药的研发、生产和销售 [1][2] - 公司已成功实现52个高端化学药品的产业化,其中包括7个国内首仿产品和42个通过一致性评价产品 [11] - 公司正加快由仿到创的转型,目前已有10余个1类新药在研 [71] - 公司积极布局原料药业务,已成功实现30个高端化学原料药产品的产业化,15个原料药已完成国际注册/认证,11个原料药已出口主流国际市场 [66] 业务布局 - 公司重点布局麻醉镇痛领域,已上市15种麻醉镇痛药物,剂型涵盖注射剂、片剂及冻干粉针剂 [33][44] - 公司在心脑血管领域的主要产品为富马酸比索洛尔片和达比加群酯胶囊 [54][56][57] - 公司在抗肿瘤领域上市了3款药物,其中伊班膦酸钠注射液和乌苯美司胶囊市占率排名靠前 [61][62][63] 产品竞争力 - 公司多款麻醉镇痛药物市占率名列前茅,如盐酸纳美芬注射液、布洛芬注射液、盐酸纳洛酮注射液等 [46][47][49][50] - 公司富马酸比索洛尔片和达比加群酯胶囊均已进入国家集采目录 [56][57] - 公司伊班膦酸钠注射液和乌苯美司胶囊在各自细分领域市占率领先 [62][63] 研发管线 - 公司正加快由仿到创的转型,目前已有10余个1类新药在研,涉及糖尿病、抗肿瘤等领域 [71][72] - 公司在研高端仿制药涵盖麻醉镇痛、心脑血管、儿童用药、抗肿瘤等多个领域 [72][73][74] - 公司积极推进国际化战略,已获批的盐酸纳美芬注射液是公司首个制剂出海产品 [69][70] 财务表现 - 2023年公司营收和利润有所下滑,主要受到国家集采政策影响 [25][26] - 公司毛利率维持在较高水平,2023年为80.01% [26][27] - 公司销售费用率显著下降,研发费用率较为稳定 [26][27] 投资评级 - 我们看好公司发展前景,预测2024-2026年归母净利润为2.72/3.31/4.03亿元,对应EPS为1.54/1.87/2.28元 [85] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为20.0/16.4/13.5倍,给予"买入"评级 [85][86]

产品获批情况 - 2024年至今公司共有11个制剂产品获批，其中国内制剂产品10个，制剂国际化产品1个 [1] 产品发货情况 - 2024年9月公司全资子公司硕德药业申报的盐酸尼卡地平注射液获美国FDA批准，已收到经销商首笔订单申请，近日将发货 [1] 原料药及CDMO业务情况 - 2024年上半年公司原料药及CDMO收入共8393万元，同比增长约50%，公司对该板块发展有信心，力争实现业务持续增长 [1] 各业务板块收入占比 - 2024年上半年公司营业总收入约6.70亿元，制剂板块营业收入约5.65亿元，占比约84%；原料药板块营业收入约5736万元，占比约9%；CMO/CDMO板块营业收入约2657万元，占比约4%；技术服务及转让板块营业收入约1997万元，占比约3% [2] 国际化业务情况 - 公司有10余个原料药产品出口至欧美等国际主流市场，2个制剂产品获美国FDA上市批准；2024年上半年海外地区营业收入1005.48万元，同比增长85.09%；国际化制剂新品获批预计对业绩有增量贡献但非重大影响 [2] 研发投入情况 - 2024年上半年公司研发投入合计1.22亿元，占营收比例18.27%，同比增长11.74%；未来预计维持高比例研发投入水平 [2]