成都苑东生物制药股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届独立董事专门会议 第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话等方式临时向全体独立董事发出，会 议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实 际出席独立董事 3 名。经过半数独立董事推举，独立董事彭龙先生召集并主持本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 经全体与会独立董事审议：本次关联交易是基于公司及合并报表范围内子公 司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关 联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利 于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产 生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，符合有关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形。 我们同意将该关联交易事项提交公司 ...

成都苑东生物制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律 法规的规定，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事方芳、彭龙、程增江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方芳、彭龙、程增江的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 成都苑东生物制药股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二） 募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为 1,981.33 万元。 | 具体情况如下（单位：人民币万元）： | | --- | 项目 金额 募集资金总额 133,479.24 减：券商承销佣金及保荐费 9,091.18 收到募集资金总额 124,388.06 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 10,669.29 减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 726.00 1 本报告中的募集资金净额 1,222,708,416.51 元与验资报告中的募集资金净额 1,222,700,659.41 元 差异 7,757.10 元，系计划发行费用与实际存在差异：1.实际发行报告制作费用较预计减少 9,433.93 元；2.实际印花税较预计增加 1,676.83 元。 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 减：支付不含税发行费用的金额 | | 1,391.21 | | 减：直接投入募集项目的金额 | | 96,76 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-016 成都苑东生物制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自公司董事会审议通过之日起 18个月内使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，产品风险等级为 低风险（对应金融机构内部评级为R1、PR1或其他等同于低风险的评级级别）、中 低风险（对应金融机构内部评级为R2、PR2或其他等同于中低风险的评级级别）， 其中购买中低风险的非保本理财产品额度不得超过3亿元。董事会授权总经理行使 该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属 于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资产 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年4月24日，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"苑东生 物"）召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安 全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过2.0亿元（包含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 （包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司保本型收益凭证、国 债逆回购等），产品期限不得超过十二个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使 用，使用期限不超过董事会审议通过之日起18个月。董事会同意授权总经理行使该 项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1584号"《关于同意成都苑 东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意 ...

公司代码：688513 公司简称：苑东生物 成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 成都苑东生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

注：在新一届董事会选举生效前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等 相关规定履行职责。 （二）第四届董事会审计委员会成员 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了第四届董事会成员，以及董事 会下设专委会成员的选举工作，第三届审计委员会委员方芳女士、彭龙先生继续 当选为第四届审计委员会成员，委员 JIN LI 先生因其独立董事连续任期届满六 年离任，公司新选举程增江先生为独立董事，程增江先生同时当选为公司第四届 审计委员会委员。审计委员会成员全部由独立董事组成，主任委员由具备会计专 业人士方芳女士担任。第三届和第四届审计委员会的成员具体 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 | | | | 1-2 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3B0098 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"）关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况 专项报告"）执行了鉴证工作。 苑东生物管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行监督职责，对 公司财务管理、重大事项决策、董事会与股东大会召开程序和决议执行以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益 与股东权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。具体如下： | 会议届次 | 会议日期 | 审议议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于<公司 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 2023 | 《关于<公司 | 年度财务决算报告>的议案》 | ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资 ...