文章核心观点 苑东生物获国家药监局核准签发布美他尼注射液药品注册证书 [1] 分组1 - 苑东生物2月7日晚间公告近日收到布美他尼注射液药品注册证书 [1] - 布美他尼注射液主要成份为布美他尼 [1] - 布美他尼注射液适应症包括水肿性疾病、高血压、预防急性肾功能衰竭、高钾血症及高钙血症等 [1]

新产品 - 公司布美他尼注射液获国家药监局《药品注册证书》，规格4ml:1mg，批准文号为国药准字H20253233[1] - 布美他尼注射液适应症包括水肿性疾病、高血压等多种病症[3] - 公司为国内第4家按新分类获批上市且视同通过一致性评价的布美他尼注射液仿制药企业[4] 业绩总结 - 布美他尼注射液2023年度销售额约10774万元，同比增长46.15%[4] - 该药品获批不会对公司近期业绩产生重大影响[5]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月15日[2] - 实施期限为2023年8月15日至2025年2月14日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数3689002股，占比2.0897%[2] - 累计已回购金额13491.08万元[2] - 实际回购价格区间28.12 - 56.05元/股[2] 价格调整 - 原回购价格上限73元/股调为49.27元/股，2024年7月1日生效[3] 2025年1月情况 - 回购股份150000股，占比0.0850%[6] - 购买最高价29.83元/股、最低价29.25元/股，成交4451906.03元[6] - 截至1月末，最高价56.05元/股、最低价28.12元/股，成交134910805.56元[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日在四川成都召开[2] - 出席股东和代理人136人，所持表决权占比49.9212%[2] 议案表决情况 - 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》同意票占比92.6743%[10] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》同意票占比99.3661%[5] 提名情况 - 提名王颖等人为董事会、监事会成员，得票率超98%[6][8][11]

公司治理 - 2024年12月27日完成第四届董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年[4] 人员任职 - 聘任袁明旭为总经理，李淑云为董事会秘书等[6] - 续聘张敏为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[6] - 彭龙2023年5月起任公司独立董事[12] - 方芳2020年10月起任公司独立董事[13] - 罗雯婕2024年1月起任公司人力资源中心副总经理[14] - 李佰儒现任公司全资子公司财务经理[14] - 邓凡现任公司IT部经理[15] - 关正品2017年11月起任公司副总经理[16] - 宋兴尧2020年9月起任公司副总经理[17] - 李淑云2023年4月至今任公司董事会秘书[17] - 张敏2023年4月至今任公司证券事务代表[17] - 伯小芹2022年10月至今任公司财务总监[10] 股份情况 - 陈增贵先生直接持有公司2,205,000股股份[1] - 离任监事朱家裕等间接持有公司部分股份[4]

ESG管理委员会设立 - 公司董事会设ESG管理委员会，至少三名成员，至少一名董事[4] 成员委任罢免 - 成员委任及罢免由董事长等提名，经董事会同意[4] 委员会职责权限 - 职责含审阅ESG表现等八项，权限含调查等三项[6][7][8] 会议规则 - 每年至少开一次会，2/3以上委员出席，决议全体过半通过[10][11] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[13]

股东大会信息 - 2024年12月12日发布2024年第二次临时股东大会通知[6] - 12月27日现场会议在四川成都召开，同日网络投票[8][9] 参会及表决情况 - 参会股东（代理人）136人，代表股份86,995,609股，占比49.9212%[10] - 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》同意86,444,178股，占比99.3661%[12] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》同意86,444,178股，占比99.3661%[13] 人员选举情况 - 王颖等多人被提名为非独立董事，多人当选非、独立董事及股东代表监事[14][18][24]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月27日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 全体监事一致同意选举罗雯婕为公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占比100%[3]

人事任命 - 推举王颖为公司第四届董事会董事长[3] - 续聘袁明旭为公司总经理[6] - 续聘李淑云为公司董事会秘书[7] - 续聘伯小芹为公司财务总监[9] - 续聘张大明等为公司副总经理[10] - 续聘张敏为公司证券事务代表[13] 公司治理 - 拟设立第四届董事会相关委员会，委员任期三年[5] - 董事会决议搭建ESG治理架构并制定工作细则[14] 薪酬制度 - 第四届非董事高级管理人员按薪酬制度领工资，董事兼任按董事薪酬方案执行[11]

ESG治理 - 2024年12月27日董事会通过推进ESG治理工作议案[1] - 搭建由三层级构成的ESG治理架构[1] - 明确各层级职责及人员安排[1] 公告信息 - 公告于2024年12月28日发布[3]