证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-019 成都苑东生物制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-012 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，本次会议由监事会主席罗雯婕女士主持，公司董事会秘书等列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：报告期内，监事会严格按照《 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-011 成都苑东生物制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董 事长王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都苑东生物 制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理袁明旭先生对公司 2024 年度经营情况、2025 年的经营计划等事 项向董事会做了汇报。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

重要内容提示： 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-013 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都苑东生物制药股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 238,234,159.30 元；截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司累计可供分配利润为 1,044,845,484.67 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税），不送红股、不以资本 公积转增股本。 本次利润分配方案以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专户中的股份数后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户股份数量发生变 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整现金分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-83 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0079 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0112 成都苑东生物制药股份有限公司 成都苑东生物制药股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苑东生物董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告（续） XYZH/20 ...

中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都苑东 生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行并在科 创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对苑东生物 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1584 号"《关于同意成都苑东 生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行 了人民币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币为 44.36 元，共 计募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人 ...

关于成都苑东生物制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都 苑东生物制药股份有限公司（以下简称"苑东生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苑东生物使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都苑东生物制药股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1584 号），公司向社会 公开发行人民币普通股 30,090,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 人民币 44.36 元，合计募集资金人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用人民 币 112,091,740.59 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（程增江） 本人于2024年12月27日当选为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人独立董事的履职期间为2024年12月27日-2024年12月31 日。现将本人的相关情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本人 被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会提名委员会主任委员（召集人）、 审计委员会委员和战略委员会委员。本人工作履历等情况如下： （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所 要求的独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨 询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人履职期间为20 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（方芳） 作为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期 内严格依照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，切实维护公司 以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会 成员，本人当选为公司第三届独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董事会薪 酬与考核委员会委员。 公司于2024年12月27日完成了第四届董事会成员的选举和专委会成员的选举，本 人继续被选举为公司第四届董事会的独立董事，并任董事会审计委员会主任委员和董 事会薪酬与考核委员会委员。本人工作履历等情况如下： 方芳，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2012 年7月至今就职于北 ...