股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月27日14：00[11] - 现场会议地点为成都市双流区安康路8号苑东生物[11] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[11] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[11] 换届选举信息 - 《关于公司董事会换届选举相关议案》应选非独立董事6人、独立董事3人[13] - 《关于公司监事会换届选举相关议案》应选股东代表监事2人[13] - 公司第三届董事会、监事会任期均于2024年12月23日届满[21][42] - 公司董事会提名6人为第四届董事会非独立董事候选人[21] - 公司董事会提名3人为第四届董事会独立董事候选人[33] - 公司监事会提名2人为第四届监事会股东代表监事候选人[42] 人员薪酬与任职信息 - 公司拟定第四届董事会外部董事按税前2万元/月领津贴[15] - 公司拟定第四届监事会监事依职务领工资，不额外领津贴[18] - 王颖2009年至今任公司董事长[25] - 袁明旭2020年12月至今任公司总经理[26] - 张大明2009年至今任公司董事，2013年至今任副总经理[27] - 耿鸿武2021年12月至今任公司董事[30] - 伯小芹2017年10月至今任公司总会计师，2022年10月至今任财务总监[31] - 彭龙2021年12月至今任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员[38] - 彭龙2023年5月起任公司独立董事[38] - 方芳2012年7月至今就职于北师大会计系，2020年10月起任公司独立董事[39][40] - 罗雯婕2022年4月起任公司组织发展总监，2024年1月起任人力资源中心副总经理[43]

产品中标 - 舒更葡糖钠注射液、注射用尼可地尔拟中标第十批全国药品集中采购[1] - 舒更葡糖钠注射液拟中选价9.33元/支，采购周期至2027年12月31日[1] - 注射用尼可地尔拟中选价5.43元/瓶，采购周期至2027年12月31日[1] 业绩数据 - 舒更葡糖钠注射液2023年销售额2910.55万元，占比2.61%[4] - 舒更葡糖钠注射液2024年1 - 9月销售额6508.30万元，占比6.26%[4] - 注射用尼可地尔2024年1 - 9月未实现销售收入[4] 未来展望 - 中选产品预计2025年第二季度执行，对2024业绩无影响[5] - 拟中选产品后续及对未来业绩影响有不确定性[6] 研发情况 - 近三年研发投入平均占比超20%[5] - 2023年至今国内每年不少于10个新制剂产品获批上市[5]

监事会会议 - 第三届监事会第十九次会议于2024年12月11日召开，3名监事全出席[1] 监事会任期 - 第三届监事会任期于2024年12月23日届满[2] 监事提名 - 提名罗雯婕、李佰儒为第四届监事会股东代表监事，同意票均100%[2][4] 薪酬相关 - 监事按薪酬制度领工资，无额外津贴[5] - 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》将提交股东大会审议[5]

董事会会议 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年12月11日召开，9名董事全出席[2] - 第三届董事会任期2024年12月23日届满[3][10] 董事提名 - 提名王颖等6人为第四届非独立董事候选人，议案待股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 提名程增江等3人为第四届独立董事候选人，议案待股东大会审议[10][11][12][13] 津贴与会议安排 - 第四届董事会外部董事津贴标准待股东大会审议[14][15] - 2024年第二次临时股东大会拟定于12月27日下午14:00召开[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日14点召开[3] - 现场会议在四川省成都市双流区安康路8号苑东生物召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为12月27日[3] 审议议案情况 - 审议董事会、监事会换届选举及薪酬等议案[5][6] - 应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人[5][6] 其他相关时间 - 议案于12月12日在上交所网站披露[6] - 股权登记日为12月20日[13] - 现场登记时间为12月26日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] - 异地股东登记需在12月25日16:00前送达材料[15] - 授权委托书至少提前2个工作日交至公司证券事务部办公室[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 投资者可集中或分散投票给董事议案候选人[26]

换届信息 - 第三届董事会及监事会任期2024年12月23日届满[1] - 2024年12月11日审议换届议案，需股东大会审议[1][4] - 第四届董事会9名董事、监事会3名监事，任期三年[2][5] 候选人信息 - 提名王颖等6人为非独立董事、程增江等3人为独立董事候选人[2] - 提名罗雯婕、李佰儒为股东代表监事候选人，邓凡为职工代表监事[4][5] 人员任职 - 彭龙、方芳2023年5月、2020年10月起任独立董事[17][18] - 罗雯婕、李佰儒、邓凡现任相应职务[20][21][22] 激励计划 - 邓凡、李佰儒换届生效后已授未归属限制股票作废[5]

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 成都苑东生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人方芳，已充分了解并同意由提名人成都苑东生物制药股份有限公司董事 会提名为成都苑东生物制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都苑东生 物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 三、本人 ...

独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录规定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明信息 - 程增江于2024年12月9日作出独立董事候选人声明与承诺[6]

成都苑东生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人成都苑东生物制药股份有限公司董事会，现提名彭龙先生、方芳女士、 程增江先生为成都苑东生物制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任成都苑东生物 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-087 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告。 成都苑东生物制药股份有限公司 监事会 成都苑东生物制药股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于 任期届满前进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 11 日召开职工代表大会，经民 主讨论、表决，会议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同 意选举邓凡先生为公司第四届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表 监事将由公司股东 ...