证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-068 金冠电气股份有限公司 关于公司股东部分股权解除质押的公告 | 股东名称 | 鼎汇通 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 1,000,000 股 | | 解质股份占其所持股份比例 | 26.72% | | 解质股份占公司总股本比例 | 0.73% | | 质押起始日 | 2021 年 6 月 30 日 | | 解质时间 | 2023 年 9 月 22 日 | | 截至本公告披露日持股数量 | 3,743,154 股 | | 持股数量占公司总股本比例 | 2.75% | | 剩余被质押股份数量 | 2,743,154 股 | | 剩余被质押股份占其所持股份比例 | 73.28% | | 剩余被质押股份占公司总股本比例 | 2.02% | 本次股份解除质押后，公司股东鼎汇通暂无后续质押计划，若出现其他变动 情况，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 公司股东深圳市鼎汇通实业有限公司（以下简称"鼎汇通"）持有金冠电气 股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,743,154 股，占公司总股本的 2.7 ...

部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-065 金冠电气股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：50.40 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1.本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 235 万股的限制性股票，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,610.9184 万股的 1.73%。 （3）授予价格（调整后）：即满足归属条件后，激励对象可以每股 7.86 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予的激励对象合计 34 人，预留授予的激励对象合计 16 人。 （5）本激励计划的归属期限及归属安排 本激励计划首次授予部分限制性股票的归属期限和归属安排如下表 ...

金冠电气股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《金冠电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次 会议相关事项的独立意见》的签署页) 一、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》的独立意见 经核查,我们认为本次作废 2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授 予尚未归属的合计 19.30万股第二类限制性股票的处理方式和审议程序符合《上 市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《金冠电气股份有限公 司 2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"本激励计划""《激 励计划(草案修订稿)》")》中的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情 形。因此,我们一致同意该议案。 二、《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 属条件的议案》的独立意见 根据《激励计划(草案修订稿)》《2022年限制性股票激励计划实施考核 管理办法(修订稿)》的相关规定并经核查,我们认为本激励计划首次授予部分 第一个归属期的归属条件已经成就,本次归属的30 名激励对象的归属资格合法 有效,可归属的第二类限制性股票数量为 50.40万股;本次归属安排和 ...

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-067 金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）于2023年9月 12日以现场方式召开第二届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于2023年9月8日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持， 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为公司作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已 授予尚未归属的合计 19.30 万股第二类限制性股票符合有关法律、法规及《公 司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》（以下简称"《激励计划(草案 ...

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-066 金冠电气股份有限公司 关于第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气"或"公司")于2023年9月 12日以现场和视频的方式召开第二届董事会第十九次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议的通知于2023年9月8日以邮件方式向全体董事发出，本次会 议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事樊崇、贾娜、王海霞、吴希 慧现场参会，徐学亭、马英林、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事列 席本次会议。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 21 的《金冠电气股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告》。 独立董事对该议案 ...

金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第二 届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<金 冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项 的议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十次会议相关议案发表了同意的 独立意见。 金冠电气股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023 ...

金冠申气股份有限公司 监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律法规、规 范性文件和《金冠电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,对公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次 授予部分第一个归属期归属名单(以下简称"本次归属")进行核查,发表核查 意见如下: 张永耀: 变 同 目 李园园: 金冠申 司监 取会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于本激励计划首次授予的 34 名激励对象中 4 名激励对象因离职或退休不 符合归属条件,本次归属激励对象共计 30名;本 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，国家电网有限公司电子商务平台发布国网福建省电力有限公司 2023 年新增第一次配网物资协议库存公开招标采购推荐的中标候选人公示，金冠电气 股份有限公司（以下简称"公司"）中标环网柜-环保气体、低压电缆分支箱产 品共 2 个标包，合计中标 2,098.86 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金 额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2022 年营业收入的 3.06%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-063 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 金冠电气股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为金冠电气股份有限公司，法定代表人为樊崇，注册地址在河南省内乡县工业园区[18][19] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业、智能电网产业等[27] 报告声明与提示 - 本半年度报告未经审计，公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证财务报告真实、准确、完整[3][4] - 报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者实质性承诺[5] - 报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况[6] 利润分配与公积金转增 - 本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[5] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[113] 公司治理 - 公司不存在治理特殊安排等重要事项[5] 财务数据 - 2023年上半年营业收入2.32亿元，同比减少3.91%[22] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润3288万元，同比增长44.58%[22] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3161万元，同比增长54.17%[22] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3861万元，同比增长173.61%[22] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产7.47亿元，较上年度末增长1.27%[22] - 2023年6月末总资产11.36亿元，较上年度末减少6.04%[22] - 2023年上半年基本每股收益0.24元，同比增长41.18%[22] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元，同比增长53.33%[22] - 2023年上半年加权平均净资产收益率4.39%，较上年同期增加1.21个百分点[22] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例7.62%，较上年同期增加2.23个百分点[22] - 2023年公司营业总收入23161.21万元，较上年同期减少3.91%；归母净利润3287.97万元，较上年同期增长44.58%；扣非归母净利润3160.85万元，较上年同期增长54.17%[93] - 2023年上半年公司营业总收入23,161.21万元，较上年同期减少3.91%；归母净利润3,287.97万元，较上年同期增长44.58%；扣非归母净利润3,160.85万元，较上年同期增长54.17%[102] - 营业成本较上年同期减少15.26%，主要因产品销售结构变动，综合成本率下降8.5%[103] - 销售费用较上年同期增长18.80%，主要系招投标费用增加[103] - 研发费用较上年同期增长35.88%，主要系新产品研发投入增加[103] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长173.61%，主要系销售回款增加[103] - 货币资金较上年期末减少15.75%，主要系分配现金股利及短期借款减少[104] - 应收款项较上年期末减少13.68%，主要系销售回款增加[104] - 合同资产较上年期末增长8.5%，主要系未到期质保金金额增加[104] - 使用权资产较上年期末增长163.81%，主要系深圳研发中心房屋长期租赁[104] 核心产品与市场 - 核心产品有金属氧化物避雷器等，服务于坚强智能电网建设，避雷器35kV - 750kV电压等级市场累计中标台数位居前列[27] - 客户涵盖国家电网、南方电网等大型企业[27] - 2022 - 2023年上半年，联合体中标南阳多地及独立中标河南多地充电桩设备采购业务[28] - 2022年电化学储能设备与系统产品应用于项目，2023年上半年中标南阳多地光储充一体化及漯河分布式储能设备采购项目[29] - 2023年上半年公司在国家电网两个特高压新建工程累计中标金额6141万元，在国家电网输变电设备招标中中标4741万元，在南方电网线路型避雷器招标中中标4896万元，在其他招标中中标9620万元[95] 技术与工艺 - 特高压交流避雷器用电阻片配方及制造工艺，方波通流容量大、残压低，整体水平行业领先[30] - 配高梯度电阻片配方及制造工艺，满足GIS用罐式避雷器技术要求，实现小型化[31] - 硅橡胶配方及注射成型工艺，复合外套耐气候老化特性突出，满足500kV及以下复合外套避雷器技术要求[32] - 直流避雷器用电阻片配方及制造工艺，能量吸收能力大、残压低，整体水平行业领先[34] - 交直流通用低残压电阻片能量吸收能力大、残压低，D105电阻片Qr为6.4C，30/60μs、0.5kA下操作冲击压比≤1.26，国内仅少数厂家具备研发生产能力[35] - 多柱并联避雷器产品电阻片柱之间的电流不均匀系数控制在1.03之内，国内具备大容量多柱产品研制生产能力的厂家仅4家[36] - 超特高压输电线路避雷器本体可耐受100万次震动，设计了多种安装方式，外串联放电间隙可调节[38] - 线路型避雷器和底座采用柔性连接结构，可降低振动对避雷器性能的影响[39] - 混合研磨工艺使D5电阻片2ms方波由600A提高到800A，D4电阻片大电流冲击耐受能力由65kA提高到100kA[40] - 窑炉温控系统将批次电阻片直流1mA参考电压波动范围控制在±0.3kV（原为±0.5kV），泄漏电流波动范围控制在±5μA（原为±8μA）[42] - 开关柜产品优化后，环网柜可在零表压工况下正常运行，开关断口雷电冲击电压满足110kV，局放低于10pC，开关柜局放低于20pC[45] - 环网柜操作机构和连锁装置采用单簧夹板式设计，结构简单、零件少、体积小、重量轻、高度模块化[46] 研发成果与投入 - 截至2023年6月30日，公司拥有实用新型专利128项、发明专利15项、外观设计专利1项、软件著作权32项、被许可使用专利1项[53] - 2023年1 - 6月，公司新申请实用新型专利17项、授权14项；新申请发明专利8项、授权6项；新申请外观设计专利2项；新申请软件著作权10项、授权10项[53] - 2023年1 - 6月，公司费用化研发投入1764.57万元，较上年同期1298.62万元增长35.88% [54] - 研发投入总额占营业收入比从上年同期的5.39%增加2.23个百分点至7.62% [54] - 研发投入较上年同期增长35.88%，主要因加大新能源汽车充电桩、电化学储能设备与系统等新产品研发投入[54] - 公司开发一二次融合环网柜、柱上开关等产品，具备精度高、宽范围采样等特点，采用暂态算法识别小电流接地故障[47] - 公司优化开关柜体密封方案，开关柜等充气产品可实现年泄漏率低于0.01% [47] - 公司开发光储充直柔交直流微网系统，实现能源互动融合和灵活调配[49] - 公司开发智能监控模块，可对新能源汽车充电桩等设备实时监控[50] - 公司开发的能源管理系统可对储能电站监控维护，提供一体化综合能源管理解决方案[50] - ±1100kV特高压直流输电线路避雷器研究本期投入430万元，累计投入351.9万元，完成多项工序待挂网试运行[55] - 低残压避雷器开发本期投入300万元，累计投入45.89万元，产品投入工程应用，可满足电网降低绝缘水平≥6% [56] - 高海拔特高压交流避雷器关键技术研究本期投入600万元，累计投入83.97万元，待进行外绝缘、抗震试验[57] - 电阻片配方基础研究本期投入70万元，累计投入165.19万元，目前进入小试阶段[58] - 新结构高压避雷器研发本期投入960万元，累计投入1192.39万元，部分型式试验进行中[59] - 环保气体绝缘GIS用罐式避雷器本期投入50万元，累计投入59.32万元，混合气体绝缘罐式避雷器已完成型式试验[62] - 小型化标准化避雷器开发本期投入300万元，累计投入258万元，待进行110kV - 330kV避雷器结构优化[64] - 特高压换流站EM避雷器可靠性提升关键技术研究本期投入30万元，累计投入24.71万元，完成项目调研等工作[65] - 新配方新工艺交直流、高梯度和中梯度电阻片研发本期投入260万元，累计投入196.25万元，项目完成[66] - 12kV环保气体绝缘CGIS金属封闭开关设备产品设计完成并通过型式试验，已结项[69] - 完成12kV国网标准化支柱式真空断路器成套设备产品研发，通过检测验证[70] - 完成12kV环保气体标准化环网柜成套设备产品研发，通过检测认证[71] - 完成12kV标准化高低压开关设备产品研发，通过相关检验[73] - 完成100kW - 1725kW储能变流器产品研发，获型式试验报告，核心技术国内领先[74] - 更新7kW - 480kW充电桩/堆产品型式试验报告，提升整体性能[75] - 开展智慧能源管理系统软硬件设计，并在储能项目中应用[77] - 完成站用避雷器规约转换装置软硬件设计，样机通过型式试验，正进行智能录波型在线监测装置研发[80] - 进行智能断路器产品方案图纸设计，箱变等低压成套设备部分完成设计制作并通过检验[81] - 开展国标、欧标、美标充电桩产品研发与性能提升，涉及多种类型充电桩设计[82] - 研发智慧充检换放综合云平台系统和电化学储能系统相关产品[84] - 公司研发人员数量为57人，占公司总人数的14.84%，上年同期分别为53人和14.1%[90] - 研发人员薪酬合计388.83万元，平均薪酬6.82万元，上年同期分别为268.12万元和5.06万元[90] - 研发人员中硕士及以上占19.30%，本科占63.16%，专科占17.54%[90] - 研发人员年龄≤25占17.55%，25 - 35占57.89%，35 - 45占12.28%，45 - 55占12.28%[90] 新材料研发 - 氮化铝基板热导率达170W/(m·K)，抗弯强度达350MPa，翘曲度小于0.3%[86] - 氮化硅基板热导率达70W/(m·K)，抗弯强度达700MPa，翘曲度小于0.3%[86] - 高能型压敏电阻过压脉冲响应纳秒级、漏电流微安级、电阻温度系数小，生产线已建好开始中试[88] 公司优势 - 公司是国内少数能提供特高压交流及特高压直流避雷器产品的企业之一，避雷器产品近三年在国家电网集中招标中市场份额较高[90][91] - 新能源汽车充电桩核心功率模块及控制系统自主研发，可实现300V - 1000V超宽范围恒功率输出[91] - 电化学储能系统产品除电芯等外均自制，储能双向变流器等设备综合性能达国内先进水平，核心技术达国内领先水平[92] 公司业务进展 - 公司与西安交通大学合作建立创新研究院，在新能源、新材料领域探索产学研一体化[93] - 公司迭代更新交直流充电桩产品，功率覆盖7kW到480kW，液冷充电堆等新产品投入使用[95] - 2023年上半年公司获得新能源汽车充电桩及云平台系列产品授权软件著作权10项，2款新型充电桩产品通过第三方型式试验认证[96] - 公司开展MW级液冷电化学储能系统等产品研发试制工作，2023年上半年获得电化学储能设备与系统产品授权发明专利2项[96] - 公司参与建设南阳多个县域充电桩示范站，中标漯河市召陵区分布式储能设备采购项目[97] - 公司开展“光储充直柔”交直流混合微网系统研究，2023年上半年获得交直流微网系统产品授权发明专利2项[98] - 公司聚焦大功率IGBT用的高端氮化铝和氮化硅陶瓷基板及DBC和AMB覆铜工艺开发，已有样品并开展实验和小样试制[99] - 公司研发的高海拔特高压交流避雷器通过弯曲负荷试验，±1100kV特高压直流输电线路雷电防护关键技术研究及应用项目取得阶段性成果[93][94] 子公司情况 - 公司持有南阳金冠智能开关有限公司100%股权，该公司上半年净利润855.25万元[107] - 北京金冠智能电气科技有限公司持股100%，营收1000万元，同比下降14.58%，净利润下降95.79%[108] - 南阳金冠智能充电有限公司持股100%，营收500万元，同比增长62.38%，净利润861.87万元[109] 股东大会与人员变动 - 2023年公司召开1次临时股东大会和1次年度股东大会，无否决提案或变更前次股东大会决议的情形[111] - 2023年4月副总经理田丽梅因年龄原因退休离任，其已获授但未归属的15万股限制性股票作废失效[112] 环保情况 - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金22.27万元[114] - 公司有6台废气治理设施和3台颗粒物治理设施[115] - 报告期内公司未采取减碳措施，未减少排放二氧化碳当量[116] - 公司持续开展节能降耗，通过多种方式优化能源供应促进节能减排[116] 承诺事项 - 实际控制人樊崇、股东锦冠集团、股东中睿博远等承诺自上市之日起36个月股份限售[118] - 公司、控股股东锦冠集团、董事等与首次公开发行相关承诺自上市之日起36个月有效[118] - 公司、实际控制人樊崇等多项其他承诺长期有效[119][120] - 实际控制人樊崇、控股股东锦冠集团承诺长期解决同业竞争问题[119] - 实际控制人樊崇、控股股东锦冠集团等承诺长期解决关联交易问题[119] - 实际控制人樊崇承诺长期解决土地等产权瑕疵问题[119] - 公司及2022年限制性股票激励计划相关承诺有效期至2022年限制性股票激励计划终止之日[120] - 樊崇在公司担任董事、高级管理人员期间每年转让公司股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[121] - 锦冠集团若违规减持公司股票，收益归公司所有[122] - 中睿博远承诺在持股锁定期内不协助樊崇转让间接持有的公司股份[124] - 公司股票连续10个交易日收盘价低于上一会计年度期末经审计每股净资产，启动第一阶段稳定股价措施；连续20个交易日低于该数值，依次启动第二、三、四阶段措施[126] - 第一阶段董事会启动投资者交流与沟通方案