公司治理变动 - 金冠电气于2025年9月9日召开职工代表大会并选举王海霞女士为第三届董事会职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过新修订《公司章程》之日起至第三届董事会任期届满止 [2]

人事变动 - 公司2025年9月9日召开职代会，选举王海霞为第三届董事会职工代表董事[1] - 王海霞任期自2025年第一次临时股东大会通过新《公司章程》至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 王海霞1970年出生，专科学历[4] - 截至公告披露日，王海霞直接持有公司股份3万股[5] - 王海霞与其他持有公司5%以上股份股东无关联关系[5]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会于 9 月 9 日在南阳市信臣东路 88 号召开[2] - 出席会议股东和代理人 29 人，所持表决权占公司表决权 50.2875%[2] 公司股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本 136,613,184 股，回购专用账户股份占比 1.0102%[2] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票比例 99.3644%[5][6][7] - 变更 2025 年度会计师事务所议案，5%以下股东同意票比例 96.6711%[11]

会议信息 - 股东大会由2025年8月20日董事会决议召集，8月22日公告通知[5] - 2025年9月9日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 现场3名股东代表61,413,389股，占比45.4130%[9] - 网络26名股东代表6,591,952股，占比4.8745%[10] 议案表决 - 各议案同意67,573,077股，占比99.3644%[15][16][17][18] - 变更事务所中小股东同意12,552,788股，占比96.6711%[27] - 所有议案均有效通过[27]

公司发展历程与市场地位 - 金冠电气成立于2005年3月28日 2021年6月18日在上海证券交易所科创板上市 成为河南省第四家、南阳市第一家科创板上市公司 也是国内首家以避雷器为主营业务的科创板企业 [1] - 公司业务覆盖交直流金属氧化物避雷器、电阻片、智能配电网系列产品、充电桩及储能系统 [4] - 公司金属氧化物避雷器于2019年11月被工信部认定为制造业单项冠军产品 [4] 特高压技术突破与产品研发 - 2023年研发的1000kV高海拔特高压复合外套交流避雷器通过型式试验 针对海拔3000米以上地区设计 解决了高海拔外绝缘强度降低的技术难题 [1] - 2024年完成世界首台±800kV特高压直流滤波器用高抗震复合外套避雷器的研制与应用 已应用于金沙江上游至湖北±800千伏特高压直流工程 [2] - 开展特高压直流工程用全信息记录远传监测器试验研究 实现避雷器运行状态的实时监测与数据传输 [2] - 2025年1月公司自主研发的海拔3500m、耐受地震烈度9度特高压工程用1000kV金属氧化物避雷器入选国家能源局第四批能源领域首台（套）重大技术装备名单 [3] 核心材料研发与技术创新 - 完成换流阀避雷器用高能量密度电阻片的自主研发 电阻片采用电子陶瓷加工工艺制造 主要原料包括约90%的氧化锌以及约10%的铋锑钴锰镍等金属氧化物 [3] - 经过近二十年研发创新 成功开发直流配方及涵盖高梯度、常规梯度、中梯度和低梯度的交流配方体系 电阻片具有低残压、高能量吸收能力和优异老化性能 [3] 新能源业务拓展 - 自2021年起基于智能配电设备研发经验拓展至新能源汽车充电桩、电化学储能设备与系统的研发生产和销售 [3] - 充电桩产品功率覆盖范围7kW-960kW 广泛应用于目的地充电、新能源重卡专用充电站、超级快充站等多种场景 [3] 研发资质与市场表现 - 获得国家企业技术中心、博士后科研工作站、河南省特高压输变电过电压保护装备工程技术研究中心等研发平台资质 [4] - 近三年避雷器产品在国家电网输变电设备及特高压设备招标采购中中标份额累计排名位居前列 成功中标陕北－安徽、阿坝－成都东、大同-天津南、烟威特高压重点工程 [4] 行业标准制定参与 - 参与修订国家标准GB/T45648.1-2025《高压直流输电用消能装置技术规范第1部分：直流可控自恢复消能装置》和GB/T45648.2-2025《高压直流输电用消能装置技术规范第2部分：交流可控自恢复消能装置》 以上标准于2025年4月由国家标准化管理委员会发布 [5]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份390,447股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.29% [1] - 回购计划执行期限截至2025年8月31日 [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份约39万股，占总股本约1.37亿股的0.29% [1] - 回购最高价15.97元/股，最低价14.33元/股，支付资金总额约605万元 [1] 营业收入构成 - 避雷器业务占比最高达57.57% [1] - 配网产品占比33.62%，充电桩占比5.28% [1] - 电阻片与储能设备分别占比1.93%和1.08% [1] 公司市值 - 当前市值21亿元 [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份390,447股 [1] - 回购股份占公司总股本136,613,184股的0.286% [1] - 通过上海证券交易所集中竞价交易方式实施回购 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月24日[3] - 实施期限为2025年4月22日至2026年4月21日[3] - 预计回购金额2500万元至5000万元[3] 回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购390447股，占总股本0.29%[6] - 累计已回购金额605.11万元[3] - 实际回购价格区间14.33元/股至15.97元/股[3] 回购价格 - 2025年4月22日同意回购价格不超20.76元/股[4] - 2024年年度权益分派后上限调整为不超20.21元/股[5]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并将监事会职权转由董事会审计委员会行使 相应修订公司章程并废止监事会议事规则 [10] - 此次治理结构调整基于公司法及上市公司章程指引2025年修订等法规要求 旨在促进公司规范运作和健全内部治理机制 [10] - 该议案已于2025年8月20日经第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过 [10] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日15:00在河南省南阳市公司二号会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [5] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程及变更会计师事务所等三项主要议案 [1][11][14] 制度修订与制定 - 公司同步修订和制定部分治理制度 以与新公司章程保持一致并完善治理结构 [11] - 相关制度修订依据公司法、章程指引及科创板监管规则等法律法规要求 [11] - 修订后的制度全文已于2025年8月22日在上交所网站披露 [11] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构变更为致同会计师事务所 负责年度财务报告及内部控制审计工作 [14] - 变更理由系根据财政部、国资委及证监会联合发布的会计师事务所选聘管理办法 结合业务发展和审计需求作出的调整 [14] - 公司已就变更事宜与前任审计机构容诚会计师事务所沟通并获其无异议的确认 [14]