会议情况 - 2024年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 独立董事参加薪酬与考核、提名委员会会议各1次并亲自出席[6] - 2024年11月13日独立董事参加二临时股东大会与中小投资者交流[8] 公司运营 - 关联交易合理公允，未损害股东利益[10] - 2024年度未变更或豁免承诺[10] - 2024年度未发生被收购情况[11] 财务相关 - 按时披露半年度及第三季度财报和定期报告[11] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年度无非准则变更原因的会计政策变更[12] 人事变动 - 2024年7月11日审议通过聘任财务负责人议案[12] - 2024年7月11日第三届董事会一次会议审议多项选举和聘任议案[13] 激励计划 - 2024年8月20日审议多项限制性股票激励计划议案[14] - 2022年限制性股票激励计划部分激励对象归属资格有效[14] - 可归属限制性股票数量合计62.10万股[14]

2024年度任期内，作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度任期内履行独立董事职责的有关 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人崔希有，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 执业律师。1999年9月至2002年6月，在黑龙江银龙律师事务所担任律师；2002年 6月至2005年7月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005年7月至今，在北京 市铭达律师事务所 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度任期内，作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 金冠电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入139,481,548.65元，较上年同期增长8.36%，主要系避雷器、电阻片产品收入增加[3][6] - 2025年第一季度营业总收入为1.3948154865亿元，2024年第一季度为1.2872205586亿元，同比增长8.36%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,093,156.24元，较上年同期减少7.16%，因产品销售结构变动，营业成本增加[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,534,986.89元，较上年同期减少8.52%，因产品销售结构变动，营业成本增加[3][6] - 2025年第一季度净利润为1909.315624万元，2024年第一季度为2056.641146万元，同比下降7.16%[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.14元/股，较上年同期减少6.67%，因归属于上市公司股东的净利润减少[3][6] - 本报告期稀释每股收益0.14元/股，较上年同期减少6.67%，因归属于上市公司股东的净利润减少[4][6] - 2025年第一季度基本每股收益为0.14元/股，2024年第一季度为0.15元/股，同比下降6.67%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,666,595.90元，上年同期为 -356,012.93元，因报告期销售回款增加[3][6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1066.65959万元，2024年第一季度为 - 35.601293万元，同比增长3009.76%[18] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计4,906,603.92元，较上年同期减少43.83%，因研发材料费及试验费减少[4][6] - 2025年第一季度研发费用为490.660392万元，2024年第一季度为873.582609万元，同比下降43.83%[14] 资产变化 - 本报告期末总资产1,288,089,896.67元，较上年度末增长0.54%[4] - 2025年3月31日货币资金为330,996,497.57元，较2024年12月31日的414,318,749.86元有所减少[10] - 2025年3月31日应收账款为375,161,912.27元，较2024年12月31日的390,641,935.21元有所减少[10] - 2025年3月31日存货为122,304,523.00元，较2024年12月31日的99,823,048.30元有所增加[11] - 2025年3月31日流动资产合计996,535,172.56元，较2024年12月31日的988,899,716.01元有所增加[11] - 2025年3月31日非流动资产合计291,554,724.11元，较2024年12月31日的292,250,412.62元有所减少[11] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益834,606,250.18元，较上年度末增长2.42%[4] - 2025年3月31日所有者权益中资本公积为350,769,615.74元，较2024年12月31日的350,130,454.48元有所增加[12] - 2025年第一季度末归属于母公司所有者权益为8.3460625018亿元，2024年末为8.1487393268亿元，同比增长2.42%[13] 负债变化 - 2025年3月31日负债合计453,483,646.49元，较2024年12月31日的466,276,195.95元有所减少[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,558,169.35元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,917，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 河南锦冠新能源集团有限公司持股55,020,289股，持股比例40.27%，为第一大股东[8] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量989,675股，持股比例0.72%[9] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9124.888452万元，2024年第一季度为 - 1237.954748万元，同比下降637.11%[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 59.525万元，2024年第一季度为 - 2109.780772万元，同比增长97.17%[18] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业成本为9840.428249万元，2024年第一季度为8214.125157万元，同比增长19.80%[14] 销售费用变化 - 2025年第一季度销售费用为494.969416万元，2024年第一季度为378.116122万元，同比增长30.91%[14] 会计准则执行情况 - 公司2025年起首次执行新会计准则或准则解释不涉及调整首次执行当年年初财务报表[19] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年4月24日[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为74,592,929.95元，占净利润比例为81.86%[6] - 2024年营业收入为657,866,788.58元，同比增长15.14%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为91,120,320.83元，同比增长12.74%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为175,788,647.43元，同比增长39.30%[24] - 2024年基本每股收益为0.67元/股，同比增长13.56%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为11.36%，同比增加0.80个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.37%，同比减少1.18个百分点[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为814,873,932.68元，同比增长1.74%[24] - 2024年末总资产为1,281,150,128.63元，同比增长0.36%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为82,299,622.55元，同比增长8.81%[24] - 2024年稀释每股收益为0.67元/股，同比增长13.56%[23] - 2024年公司营业总收入为65,786.68万元，同比增长15.14%[34] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为9,112.03万元，同比增长12.74%[34] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8,229.96万元，同比增长8.81%[34] - 公司报告期内营业总收入为65,786.68万元，同比增长15.14%[97] - 归属于母公司所有者的净利润为9,112.03万元，同比增长12.74%[97] - 经营活动产生的现金流量净额为17,578.86万元，同比增长39.30%[98] 各业务线表现 - 避雷器产品收入为37,875.86万元，同比增长25.97%，但毛利率减少4.23个百分点[100][102] - 配网产品收入为22,119.09万元，同比增长6.02%，毛利率减少1.76个百分点[100] - 充电桩业务收入为3,472.82万元，同比下降34%，毛利率增加17.80个百分点[100][102] - 电阻片收入为1,269.97万元，同比增长1,948.57%，营业成本同比增长2,127.69%[100][102] - 储能设备业务收入为713.49万元，同比增长23.71%，营业成本同比增长36.48%[100][103] - 充电桩库存量较去年减少57.27%，主要系销售上年库存产品所致[105] - 储能设备生产量、销售量较去年分别增加44.64%、51.12%，主要系订单增加所致[105] - 电阻片销售量较上年同期增加1,313.44%，主要系开拓销售市场及订单增加所致[105] 各地区表现 - 华东地区收入为22,067.12万元，同比增长18.49%，毛利率减少4.86个百分点[101] - 西南地区收入为8,818.76万元，同比增长42.14%，毛利率减少16.26个百分点[101] 管理层讨论和指引 - 公司将继续坚持"聚焦高端，文化引领，创新驱动"的经营理念，坚定技术驱动的战略方向[132] - 公司持续优化电阻片配方和工艺，巩固避雷器、电阻片及智能配电网系列产品的核心竞争力[132] - 公司将持续加大研发投入，聚焦避雷器、智能配电网及新能源充电桩领域[133] - 公司计划通过产能扩建、工艺优化等措施提升电阻片销量[135] - 公司将重点拓展东南亚及欧洲地区国际化市场[135] 研发与技术 - 公司自主研发的±800kV特高压直流滤波器复合避雷器为世界首台通过0.4g真型抗震试验的产品[35] - 公司研发的220kV及500kV低残压、大容量交流系统用无间隙金属氧化物避雷器通过鉴定，性能达到国际领先水平[38] - 公司参与的550kV及以上断路器用碳陶瓷合闸电阻产品项目入选工业和信息化部年度重点产品、工艺"一条龙"应用计划方向名单[38] - 公司2024年研发投入总额为3535.89万元，同比下降5.59%，占营业收入比例为5.37%，较上年减少1.18个百分点[74] - 公司累计拥有发明专利20项，实用新型专利177项，外观设计专利3项，软件著作权32项[71] - 2024年新增授权发明专利3项，实用新型专利53项，外观设计专利1项[72] - 公司研发人员数量从73人减少至59人，占比从16.08%降至13.50%[84] - 研发人员薪酬合计从1,041万元增至1,326.49万元，平均薪酬从14.26万元增至22.48万元[84] 市场与客户 - 公司主要客户包括国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司[12] - 公司中标陕北-安徽、阿坝-成都东特高压重点工程，累计中标金额5,825万元[40] - 公司国家电网输变电设备招标采购累计中标金额8,729万元[40] - 公司国家电网省网市场累计中标金额5,295万元[40] - 公司南方电网主网线路材料、主网一次设备招标累计中标金额7,513万元[40] - 公司智能配电网产品在多个省份累计中标金额16,722万元[40] - 2024年公司向国家电网和南方电网销售金额达50,122.65万元，占销售总额76.19%[93] - 公司2022-2024年对两大电网销售占比从45.23%增至76.19%，客户集中度显著上升[93] - 前五名客户销售额54,423.06万元，占年度销售总额82.72%，其中国家电网占比66.70%[110][115] 公司治理与股东 - 公司控股股东为河南锦冠新能源集团有限公司（原深圳万崇嘉铭投资管理有限公司）[12] - 实际控制人为樊崇先生[12] - 公司子公司包括南阳金冠智能开关有限公司和北京金冠智能电气科技有限公司[12] - 公司孙公司为南阳金冠智能充电有限公司[12] - 公司前身为南阳金冠电气有限公司[12] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[6][12] - 公司总股本136,613,184股，扣减回购专用证券账户中股份989,675股后为135,623,509股[6] - 向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税）[6] - 董事长樊崇持股从5,496.84万股增至5,647.84万股，年度增持151万股，其中股权激励归属9万股，锦冠集团增持142万股[146] - 副董事长徐学亭持股从95万股增至99.5万股，年度增持4.5万股，全部来自股权激励计划归属[146] - 董事贾娜持股从104.88万股增至109.38万股，年度增持4.5万股，全部来自股权激励计划归属[147] 行业趋势与政策 - 2024年电网投资超7,000亿元，重点投向特高压与跨区输电、智能电网升级、农村电网改造[54] - 2025年电网建设规模预计超8,250亿元，其中国家电网35千伏及以上输变电工程投资达3,166亿元，同比增长9.6%[55] - 2024年全国充电基础设施达886.1万台，同比增长63.7%，预计2029年累计保有量突破2,500万台[56] - 2024年新能源重卡销量约8.2万辆，同比增长136%，渗透率13.6%，预计2025年销量突破11万辆，渗透率15%[57] - 2024年8月国家能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案（2024-2027年）》，目标建成安全高效、清洁低碳的新型配电系统[64] - 配电网设备技术将与物联网、大数据、人工智能深度融合[64] - 充电桩行业将实现示范县乡充电站"县县全覆盖"、充电桩"乡乡全覆盖"[65] - 新能源重卡专用充电站将井喷式发展[65] - 大功率充电技术研发加快，480kW以上设施逐步应用，600kW、720kW及兆瓦级超级快充桩关注度提高[65]

金冠电气股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为落实以投资者为本的理念，推动金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠 电气"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司特制定 2025 年度 "提质增效重回报" 行动方案，并于 2025 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第 四次会议审议通过。具体举措如下： 一、专注公司经营，提升核心竞争力 2024 年，公司持续保持避雷器行业的领先地位，持续推进技术研发，不断 突破特高压避雷器的关键技术。报告期内，公司取得了"世界首台±800kV 特高 压直流滤波器用高抗震复合外套避雷器"研制应用、"特高压直流工程用全信息 记录远传监测器"试验研究、"换流阀避雷器用高能量密度电阻片"研制等自研 技术成果。 公司参与的"高海拔特高压交流避雷器关键技术研究"项目，通过国家电网 公司组织的科技项目验收。2024 年 12 月成功入选国家能源局第四批能源领域首 台（套）重大技术装备名单。该项目研制出世界首台高海拔、高抗震 1000kV 交 流电站用复合外套避雷器，技术处于国际领先水平； ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-015 金冠电气股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《金冠电气股份有限公司章程》《金冠电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考 行业薪酬水平，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟定了公司董事、 监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 3.未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴。 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1.公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 8 万元（税 前）。 2.在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 4 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司2024年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容 诚事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、容诚事务所资质条件 容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 事务所"） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，合伙人数量为212人，注册会计师1552人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师781人。 三、人力及其他资源配备 容诚事务所在担任公司2024年度审计机构期间，配备了专属审计工 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、审计委员会 2024 年主要工作内容 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的 有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会议，召开 会议的情况具体如下： | 届次 | 审议通过议案内容 | | --- | --- | | 第二届董事会审计委员会 | 关于《公司 2023 年度第四季度内部审计工作报告》的议案 | | 2024 年第一次会议 | | | （2024.03.12） | 关于《公司 2023 年年度内部审计工作报告》的议案 | | | 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 | | | 关于《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 | | --- | --- | | | 关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 | | | 的议案 | | | 关于《2023 年内部控制评价报告》的议案 | | 第二届董事会审计委员会 | 关于《 ...