证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2024-011 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志、唐艳旻回避表 决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。 在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全 体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2024 年 度日常关联交易预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公 正、公开原则，定价 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会对本公司 2023 年度的审计机构普华永道中天履行监督职责的情 况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对普华永道中天的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具有丰富 的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能 力。公司第二届董事会审计委员会第四次会议于 2023 年 4 月 25 日审议通过《关 于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或"神州细胞"） 为切实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广 大中小投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心和真抓实干提升公司投资价 值的责任感，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公 司经营效率，强化核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具 体内容如下： 一、 聚焦主业提升效益，促进公司持续高质量发展 2023 年面对机遇与挑战，公司始终坚持向产品要效益，向创新要活力，商业 化格局全面打开，产能建设有序推进，自身造血能力越来越强。2024 年，公司将 继续聚焦主业，不断增强企业核心竞争力，提高商业化产品的市场占有率和渗透 率，努力缩短上市与销售放量的间隔，积极寻求海外合作机会，争取实现主营业 务收入跨越式增长，全面改善公司财务状况，提升持续经营和整体抗风险能力。 1、商业化方面，公司 2023 全年实现营业总收入 188,734.93 万元，同比增长 84.46%；归属于上市公司所有者的净亏损39,601.83万元， ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-009 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神州细 胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法 律法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 《公司章程》 ...

经核查独立董事苏志国、王晓川、何为的任职经历以及其签署的独立性自查 情况报告,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京神州细胞生 直事会 12日 北京神州细胞生物技术集团股份公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关要 求,北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事苏志国、王晓川、何为的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

公司代码：688520 公司简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度内部控制审计报告 the i 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0619 号 (第一页,共二页) 北京神州细胞生物技术集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"神州细胞")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州细胞公司 董事会的责任。 i í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律法规,勤勉尽责、独立履职,及时关注公司经 营发展,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对重大事项发表独立 意见,促进公司高水平治理和规范运作,有效维护公司全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会共9名董事,其中独立董事3名,分别为苏志国先生、王晓 川先生、何为先生,占董事会人数三分之一,符合相关法律法规及公司制度的规 定。 本人何为,作为会计专业人士,在董事会审计委员会担任主任委员。 (一)个人履历 何为,男,1974年出生,中国国籍,1999年6月毕业于中南财经大学,经济 学硕士学位。1999年9月至2002年6月任招商证券股份有限公司高级经理;2002 年6月至2016年10月任深圳证券交易所执行经理;2016 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规及 监管规定,2023年度,北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")严格按照《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》规定的职责及议事规则要求,勤勉履职、认真尽责,充分 发挥在财务信息审核及披露、强化内外部审计监督、完善内部控制体系等方面的 决策咨询作用,有力促进了公司内部控制的规范有序和经营管理的稳健运行,有 效提升了公司治理水平。现将公司审计委员会 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会构成情况 截至 2023年12月31日,公司第二届董事会审计委员会成员为何为先生、 王晓川先生、唐艳吴女士,其中何为先生、王晓川先生为独立董事,主任委员由 会计专业人士何为先生担任。审计委员会成员具备会计、审计、法律、业务方面 的专业知识和能力,足以胜任审计委员会工作职责,为确保公司合规运行发挥了 积极作用。 二、审计委员会 2023年度会议召开 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达18.87亿元，同比增长84%[1] - 公司2023年归属于母公司所有者的净亏损为3.96亿元，同比减少亏损1.23亿元，主要是由于营业收入快速增长[28] 产品情况 - 公司具有丰富的产品管线，包括瑞帕妥单抗、贝伐珠单抗、阿达木单抗等，有望占据一定市场份额[3] - 公司首个国产重组凝血VIII因子销售年突破10亿元[14] - 公司具备重组八因子的大规模生产能力，年产能最高可达100亿IU[14] 市场前景 - 公司2024年目标股价为61.47元，选取PS估值法，预计合理市值为274亿元，给予“买入”评级[4] - 公司产品国内销售超预期、重组八因子出海超预期、FIX和FX双抗临床进度超预期将是股价上涨的催化因素[10] - 公司盈利预测显示潜在增长，投资建议积极[15] 市场趋势 - 全球登记就诊的HA患者约为21万人，中国登记就诊的HA患者有27689名，就诊渗透率仍有提升空间[34] - 预防治疗可明显降低患者残疾发生率，中国预防治疗的重度血友病患者比例仅15%[37] - 全球凝血FVIII总消耗量在2018-2022年有下降趋势，重组凝血因子在中、低收入市场的渗透率有望进一步提升[45]