药物研发进展 - 公司控股子公司神州细胞工程有限公司自主研发的SCTB39G注射液获得国家药监局批准开展临床试验 [1] - SCTB39G为多靶点免疫治疗三特异性抗体注射液 [1] - 临床试验将在晚期实体瘤患者中开展 [1] 研发阶段说明 - 目前处于药物临床试验阶段 [1] - 临床试验过程中存在不可预测因素 [1] - 临床试验结果及审批时间具有不确定性 [1]

神州细胞股价表现 - 6月23日收盘价52.67元 收盘上涨16.66% 全天换手率1.88% 振幅17.86% 成交额4.13亿元 [2] - 因日收盘价涨幅达15%登上科创板交易公开信息 [2] 龙虎榜交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交1.69亿元 其中买入9749.41万元 卖出7166.41万元 合计净买入2583.00万元 [2] - 买入端：沪股通专用买入3966.35万元 3家机构专用席位分别买入2025.97万元/1354.46万元/1221.25万元 营业部合计买入1181.37万元 [2][3] - 卖出端：沪股通专用卖出2570.92万元 营业部合计卖出4595.49万元 [2][3] - 机构专用席位净买入4601.69万元 沪股通净买入1395.43万元 [2] 资金流向 - 全天主力资金净流入4505.86万元 [3]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月23日在北京市北京经济技术开发区科创七街31号院研发楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东143人，持有表决权数量354,393,180股，占公司表决权数量的79.5788% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的同意比例均超过98%，最高达98.4731% [2][3] - 反对票比例最高为1.5197%，弃权票比例最高为0.1039% [3][4] 重大事项表决 - 涉及向特定对象发行A股股票的议案获得高比例通过，同意票占比99.7912% [4] - 拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计308,274,150股 [5] - 议案表决已获出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 律师见证情况 - 律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [5] - 出席人员资格和召集人资格合法有效 [5]

北京市金杜律师事务所 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一 并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其 他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本 次股东会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法 律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 致：北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京神州细胞生物技术集团股 份公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北京 ...

龙虎榜机构热股 6月23日，公司互动平台表示，DDR4价格上涨对公司业绩有积极作用。 龙虎榜知名游资 一、区块链 恒宝股份 个股龙虎榜 今天机构龙虎榜上榜27只个股，净买入13只，净卖出14只。当日机构买入最多的个股前三位是：微芯生物（8674万）、神州细胞（4601万）、大为股份 （4330万）。 | 上榜热股 | 实时涨跌幅♀ 买/卖家数♦ | | | --- | --- | --- | | 微芯生物 688321.SS | +15.64% | 1/0 | | 神州细胞 688520.SS | +16.66% | 3/0 | | 大为股份 002213.SZ | +10.00% | 1/2 | 大为股份 龙虎榜显示，今日1家机构净买入4330万。 开源证券认为，稳定币相对传统跨境支付体系具有高效、低成本、透明等优势。时效性上，现有的银行跨境汇款通常需要长达5个工作日才能结算，其中基 于跨境银行间通信系统的数字支付，大约30%的汇款需要一天以上的时间才能完成；基于区块链的跨境支付，100%的交易都会在不到1小时内完成。 二、航运 宁波海运 个股龙虎榜 首批参与中国人民银行数字货币研究所"数字人民币试点"工作 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月23日在北京市北京经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人143人，所持表决权354,393,180，占比79.5788%[2] - 公司7名在任董事全部出席会议，董事会秘书也出席[6] 议案表决 - 《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等议案审议通过[10] - 多项议案普通股同意比例超98%，部分议案5%以下股东同意比例超92%[5][7][11][13][15][17] - 议案1 - 12为特别决议议案，获三分之二以上通过且对中小投资者单独计票[18] 关联交易 - 议案1、2等涉及关联交易，关联股东回避表决，回避股份308274150股[18] 合规情况 - 北京市金杜律师事务所见证股东会程序及结果合法有效[19]

股东会基本信息 - 公司于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会[1] - 现场出席股东会4人，代表有表决权股份308,892,233股，占比69.3617%[7] - 参与网络投票139人，代表有表决权股份45,500,947股，占比10.2172%[7] - 中小投资者134人，代表有表决权股份9,619,030股，占比2.1600%[7] - 出席股东会共143人，代表有表决权股份354,393,180股，占比79.5788%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意45,415,549股，占比98.4746%[12] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》2.01项股东及代理人同意45,413,849股，占比98.4709%[14] - 《关于〈公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划〉的议案》同意353,653,408股，占比99.7912%[43] - 上述议案均为特别决议事项，获出席股东会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[13] 其他信息 - 2025年6月5日，公司第三届董事会第二次会议决定召开本次股东会[5] - 2025年6月6日，公司刊登《股东会通知》[5] - 议案审议时，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司等回避表决[13] - 公司本次股东会表决程序及结果符合规定，合法有效[45]

公司2025年第一次临时股东会核心事项 - 会议将审议公司向特定对象发行A股股票相关议案，包括发行条件、方案、预案、募集资金使用等12项议案 [6][7][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 发行对象为公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司，拟现金认购不超过9亿元，发行价36元/股，锁定期18个月 [7][8][9] - 发行数量不超过2500万股，募集资金全部用于补充流动资金，发行决议有效期12个月 [8][9][10] 发行方案具体条款 - 定价基准日为董事会决议公告日，发行价不低于前20个交易日股价均价的80%，除权除息调整公式明确 [8] - 若监管政策变化可能导致发行规模调减，拉萨爱力克认购股数按实际金额除以发行价取整 [9] - 发行后股票在上交所科创板上市，前次募集资金使用情况已由信永中和会计师事务所审核 [9][14] 股东会议程安排 - 会议采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年6月23日9:15-15:00进行 [4][6] - 现场会议地点为北京经济技术开发区研发楼会议室，股东需提前30分钟签到并登记发言 [2][4] - 关联股东拉萨爱力克、拉萨良昊园及谢良志需对多项议案回避表决 [7][10][13][15][16][18] 公司治理相关议案 - 制定未来三年(2025-2027)股东分红回报规划，符合上市公司现金分红监管指引 [16] - 董事会提请股东会授权办理发行具体事宜，包括调整方案、签署文件、办理登记等，有效期12个月 [17][18] - 编制摊薄即期回报分析及填补措施说明，相关主体已出具承诺 [16]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司神州细胞工程SCTB39 - 1注射液获批临床试验[2] - SCTB39 - 1是自主研发多靶点免疫治疗三特异性抗体[4] 未来展望 - 药品获批上市不确定，临床有失败风险[6] - 持续支出试验费用，短期业绩影响不大[6] 其他 - 公告发布于2025年6月18日[8]

发行股票 - 拟向控股股东拉萨爱力克发行A股，拟认购金额不超90000万元[16][18] - 发行价格36元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股票数量不超2500万股，未超发行前公司总股本的30%[20] - 募集资金总额不超9亿元，扣除费用后拟全部用于补充流动资金[21] 会议相关 - 现场会议时间为2025年6月23日14时30分[9] - 网络投票起止时间为2025年6月23日[9] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[8][9] - 审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等12项议案[10][11] 其他 - 未来三年股东分红回报规划为2025 - 2027年[11][53] - 拉萨爱力克认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[22] - 本次发行决议有效期为12个月，自股东会审议通过之日起计算[26] - 本议案关联股东拉萨爱力克等回避表决[58]